Secondo Eléonore Blanc, fondatrice di CryptoCanal e dell’hackathon #ETHDam, Alexey Pertsev, lo sviluppatore del protocollo Tornado Cash, potrà attendere il suo processo a casa sua sotto sorveglianza elettronica a partire dal 26 aprile.
Per una volta, il giudice l’ha ascoltato e dalla prossima settimana potrà muoversi liberamente, sebbene sotto stretta sorveglianza elettronica, nei Paesi Bassi fino al suo processo.Eléonore Blanc
Tornado Cash in difficoltà dall’arresto di Alex Pertsev
Tornado Cash è stato affrontato a numerosi problemi negli ultimi mesi. Le autorità statunitensi stanno prendendo di mira il protocollo per il suo ruolo nel riciclaggio di denaro per il gruppo di hacker nordcoreani Lazarus. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha persino aggiunto il protocollo Tornado Cash alla sua lista nera.
Alexey Pertsev è stato arrestato il 10 agosto 2022 dal Servizio olandese di informazione e indagini fiscali, l’organismo responsabile delle indagini sui crimini finanziari nei Paesi Bassi. Dopo 9 mesi dal suo arresto, sarà finalmente in grado di comunicare liberamente con l’esterno.
Di cosa è accusato esattamente Alex Pertsev?
È accusato di aver facilitato il riciclaggio di denaro utilizzando il mixer di criptovalute Tornado Cash, un protocollo che consente di anonimizzare le transazioni e mascherare la destinazione dei fondi.
Pertsev è stato detenuto a causa del rischio di fuga e falsificazione delle prove, secondo la procura olandese, anche se non sono state fornite prove a sostegno di queste accuse.
Perché i mixer di criptovalute infastidiscono i regolatori?
Tornado Cash non è l’unico servizio di mixing di criptovalute, anzi. Criptovalute come DASH e Monero offrono anche questa possibilità e servizi come Coinjoin lo propongono anche su Bitcoin.
I mixer di criptovalute, anche chiamati tumblers o blenders, sono servizi che mescolano le transazioni di più utenti per offuscare la tracciabilità dei fondi. Spesso sono malvisti dai regolatori per diverse ragioni:
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- Riciclaggio di denaro: I mixer di criptovalute possono facilitare il riciclaggio di denaro, rendendo difficile rintracciare l’origine e la destinazione dei fondi. I criminali possono così nascondere le transazioni illegali e integrare fondi nell’economia legale.
- Finanziamento del terrorismo: I mixer possono essere utilizzati per finanziare attività terroristiche consentendo alle organizzazioni di inviare e ricevere fondi in modo anonimo.
- Evasione fiscale: Gli utenti di mixer di criptovalute possono nascondere i loro guadagni ed evitare di pagare le tasse sui profitti realizzati attraverso le transazioni di criptovalute.
- Criminalità online: I mixer possono facilitare il finanziamento di attività illegali online, come il traffico di droga, la cybercriminalità, il mercato nero e la vendita di armi.
Per questi motivi, molti regolatori e organismi di vigilanza finanziaria cercano di regolamentare o vietare l’utilizzo di mixer di criptovalute al fine di prevenire attività illecite e proteggere i consumatori.
