Giovedì 23 marzo 2023, Do Kwon, fondatore di Terraform Labs, è stato arrestato in Montenegro e accusato di frode dai procuratori federali di New York. Kwon, latitante da mesi, è anche al centro di un’indagine in Corea del Sud ed è nella lista delle persone ricercate da Interpol in relazione al crollo di terraUSD (UST) lo scorso anno.
Le recenti accuse penali nei suoi confronti potrebbero portare a un’estradizione negli Stati Uniti; ne parliamo.
Nel febbraio di quest’anno, Kwon era già oggetto di accuse civili presentate dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, sostenendo che avesse ingannato gli investitori.
Le accuse penali nei confronti di Do Kwon includono cospirazione per commettere frode, frode nelle materie prime, frode nei titoli, frode tramite filo e cospirazione per manipolare il mercato. Secondo la denuncia, Do Kwon è accusato di aver fatto una serie di “dichiarazioni inesatte e fuorvianti riguardanti fatti materiali” nel corso di diversi anni, citando apparizioni televisive e tweet provenienti da account collegati a Terraform Labs.
La denuncia sosteneva che Do Kwon avesse fatto false dichiarazioni sull’efficacia del meccanismo algoritmico che avrebbe garantito la stabilità del prezzo dell’UST. Do Kwon avrebbe anche contattato rappresentanti di una società di trading e investimenti statunitense per ottenere aiuto nella manipolazione del prezzo di mercato dell’UST. Sembra che sia stata Jump Crypto a fornire tali servizi.
La SEC ha chiesto un’ingiunzione per impedire a Do Kwon di svolgere attività fraudolente e per costringerlo a pagare sanzioni civili e risarcimenti agli investitori danneggiati.
L’arresto di Do Kwon in Montenegro e le accuse penali mosse contro di lui dai procuratori federali di New York rappresentano un’escalation significativa delle sfide legali che Terraform Labs e il suo fondatore devono affrontare. Le accuse penali contro Kwon comportano potenzialmente sanzioni severe, tra cui ingenti multe e una possibile pena detentiva.
Secondo media locali, Do Kwon è stato arrestato insieme al direttore finanziario di Terra mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Dubai utilizzando documenti falsi del Costa Rica.
È stato inoltre trovato in possesso di falsi documenti belgi, 3 computer portatili e 5 telefoni.
