Ci sono cose che sembrano accompagnarci per tutta la vita e il famoso “FUD Tether” fa probabilmente parte di queste. Infatti, la società emittente dello stablecoin USDT è spesso oggetto di controversie nel mondo delle criptovalute. Molte preoccupazioni sono sollevate in particolare sul fatto che lo stablecoin non sia effettivamente garantito da dollari americani o equivalenti in un rapporto di 1:1. L’ultimo rapporto del Wall Street Journal probabilmente non aiuterà a migliorare la situazione. In programma? Documenti fraudolenti, identità nascoste e creazione di società fantasma: solo per citare alcuni esempi.
La lotta di Tether per mantenere l’accesso al sistema bancario
In un mondo bancario estremamente regolamentato, non è sempre facile essere una società crypto. Tether avrebbe quindi utilizzato tecniche poco convenzionali, persino fraudolente, per mantenere l’accesso al sistema bancario. Questo almeno è quanto rivelato dalla famosa inchiesta del Wall Street Journal. Tutto ha inizio nel 2017, quando Wells Fargo & Co ha interrotto il trattamento di alcune transazioni dei conti bancari taiwanesi della società americana. Tether aveva successivamente dichiarato in una denuncia contro la banca che ciò costituiva una minaccia esistenziale per la sopravvivenza dell’azienda.
Secondo documenti citati dal Wall Street Journal, le società all’origine di Tether avrebbero aperto nuovi conti in Taiwan sotto il nome di Hylab Technologies Ltd. Questi fondi sarebbero stati in realtà detenuti in fideiussione da Chrise Lee, CEO della società. Parallelamente, un conto separato sarebbe stato aperto in Turchia sotto il nome di una società chiamata Deniz Royal Dis Ticaret. Da allora, questo conto è stato accusato dal Ministero della Giustizia americana di essere stato utilizzato per riciclare denaro per un gruppo terroristico.
Inoltre, Bitfinex, la società sorella di Tether, sarebbe nel mirino dell’inchiesta. Quest’ultima avrebbe trasferito oltre 1 miliardo di dollari a una società con sede in Panama. La società, Crypto Capital Corp, era già nota per aprire società fittizie per le aziende crypto. Bitfinex sostiene infine di essere stata vittima di una frode da parte di questa società. Nel frattempo, oltre 850 milioni di dollari di asset sono stati sequestrati per presunte truffe bancarie e riciclaggio di denaro in questa vicenda.
Falsi identità e inganni?
I documenti rivelano ulteriori tattiche di inganno, questa volta con una banca americana. Nel 2018, la Signature Bank di New York ha chiuso due conti collegati a Tether e alle sue società associate. La banca aveva anche rifiutato una richiesta di conto da parte di Bitfinex. Tuttavia, un broker di carburante per l’aviazione si é avvicinato rapidamente alla Signature Bank per aprire un conto. Il broker, chiamato AML Global, ha affermato di voler utilizzare il conto per scambiare criptovalute su Kraken.
Tuttavia, secondo i rapporti, il proprietario di AML Global, Christopher Harbourne, possiede anche circa il 12% di Tether e Bitfinex. Il problema? Possiede questi asset sotto un nome diverso: Chakrit Safrunit. Questo nome era già ben noto alla Signature Bank, poiché era stato inserito in una lista nera come qualcuno che cercava di evitare le misure di contrasto al riciclaggio di denaro. Dopo essere stato temporaneamente approvato, il conto di AML Global è stato rapidamente chiuso. Il motivo: Signature Bank ha notato che l’attività del conto era collegata a Bitfinex e non a Kraken!
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Tether si trova quindi ancora una volta al centro di accuse e controversie. L’emittente del più grande stablecoin del mercato è sempre stato criticato per la sua presunta opacità e mancanza di trasparenza. Resta da vedere come questa vicenda influenzerà l’azienda, che si è già ripresa più di una volta dagli attacchi subiti.
Il CTO di Tether, Paolo Ardoino, ha risposto alle accuse direttamente su Twitter, come sua abitudine:
I'm at the PlanB anniversary in #lugano
— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.
Sono all’anniversario di PlanB a Lugano.
Così tanta energia e persone entusiaste di parlare di Bitcoin.
Mentre ero sul palco, ho sentito dei clacson di clown, sono quasi sicuro che fosse il WSJ.
Come sempre, tonnellate di disinformazione e imprecisioni. Poveracci, deve essere difficile essere loro, ma abbiamo bisogno di media migliori.
In seguito, la stessa azienda Tether ha condiviso un comunicato stampa in risposta all’articolo del Wall Street Journal, classificandolo come ““rapporto sulle vecchie accuse completamente inesatte e fuorvianti.”
Bitfinex e Tether sono fieri partner dell'applicazione della legge a livello mondiale e collaborano regolarmente e volontariamente con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e altre organizzazioni di applicazione della legge in tutto il mondo per prevenire il riciclaggio di denaro, il terrorismo e altri crimini commessi da criminali. Questi attacchi disonesti non ci distoglieranno dal perseguire questi sforzi e dall'offrire l'esperienza di stablecoin più liquida e affidabile, riconosciuta chiaramente dal mercato che ci ha reso leader del settore.
