Dopo il disastro di FTX / Alameda, l’unità per la lotta contro la frode del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sulla Silvergate Bank. I procuratori stanno esaminando i rapporti della banca con la borsa FTX e il fondo Alameda Research. Inoltre, di recente i senatori americani hanno messo sotto accusa Silvergate per il suo ruolo nella cattiva gestione dei fondi dei clienti di FTX. La notizia dell’indagine ha causato un calo del 20% del prezzo delle azioni della società, che già non stava attraversando un periodo facile.
La DOJ sta indagando sulle transazioni di Silvergate con FTX e Alameda Research
Silvergate, la famosa banca favorevole alle criptovalute che è finita nelle conseguenze del collasso di FTX, ora è oggetto di un’indagine criminale da parte delle autorità americane. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe avviato questa indagine sulle relazioni della banca con la borsa di criptovalute in fallimento, FTX, e la sua società sorella Alameda Research.
I procuratori stanno esaminando l’ospitalità della banca dei conti associati all’impero criptografico in fallimento di Sam Bankman-Fried. Il rapporto precisa che la banca non è stata accusata di alcun reato e che l’indagine potrebbe terminare senza che i procuratori presentino accuse contro l’azienda.
L’annuncio dell’indagine del DOJ ha causato una caduta del 20% del prezzo delle azioni di Silvergate Capital durante gli scambi. Questo è accaduto solo poche ore dopo che il prezzo delle azioni aveva ripreso circa il 50% grazie al gigante della gestione patrimoniale State Street che ha aumentato la sua partecipazione nella società del 75%.
La notizia dell’indagine criminale arriva solo pochi giorni dopo che i senatori americani hanno inviato una lettera molto forte al CEO di Silvergate Capital per ottenere risposte sul ruolo della banca nella gestione imprudente dei fondi dei clienti di FTX e sul fallimento delle misure di gestione del rischio e di due diligence della società.
Le relazioni di Silvergate con FTX sono oggetto di un'indagine
Il rapporto del 31 gennaio ha menzionato che diversi senatori americani stanno cercando di ottenere da Silvergate Capital ulteriori dettagli sulla sua conoscenza dei misfatti di FTX. Tra i senatori incaricati di indagare ci sono la famosa critica delle criptovalute Elizabeth Warren, così come Roger Marshall e John Kennedy.
Il gruppo di senatori ha chiesto a Silvergate di rivelare se la banca sapeva che FTX trasferiva fondi dei clienti sul conto di Alameda presso Silvergate e se aveva segnalato transazioni sospette. Hanno anche interrogato Silvergate sul suo processo di dovuta diligenza e sui risultati degli esami e dei controlli esterni.
I senatori hanno osservato che Silvergate ha ottenuto un prestito di 4,3 miliardi di dollari dalla Federal Home Loan Bank – un sistema bancario patrocinato dal governo – dopo il crollo di FTX alla fine del 2022. Hanno aggiunto che Silvergate si è appoggiata sulla banca come prestatore di ultima istanza. Il gruppo di senatori ha chiesto a Silvergate come prevede di utilizzare questo prestito.
Sebbene Silvergate abbia invocato le regole di confidenzialità all’epoca, ha rivelato che la sua relazione con Alameda Research era antecedente alla creazione di FTX e che stava esaminando le transazioni relative alle due società. Silvergate ha fino al 13 febbraio per rispondere all’ultima serie di domande.
