Mentre prometteva una notizia di portata internazionale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) si è limitato ad annunciare l’arresto del creatore della piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato. Tuttavia, nonostante il suo relativo anonimato, l’utilizzo di questa piattaforma da parte dei criminali mette in evidenza alcuni problemi del settore.
Spesso esagerata dagli osservatori, ma comunque presente nel mondo delle criptovalute, l’attività di riciclaggio di denaro appare come un argomento sensibile contro il quale le autorità competenti combattono senza sosta.
Da diversi anni, la procedura di KYC (Know Your Customer) è diventata una questione importante per ogni scambio di criptovalute. Anche se ci sono ancora difficoltà a applicare perfettamente le regolamentazioni relative a questa procedura, alcuni scambi, come Bitzlato, si rifiutano di applicarle.
Di conseguenza, l’annuncio dell’arresto del creatore di Bitzlato da parte delle autorità americane è una dimostrazione di forza per scoraggiare gli scambi senza KYC a continuare su questa strada.
Deputy Attorney General Lisa O. Monaco Delivers Remarks on Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Charged with Processing Illicit Fundshttps://t.co/5jg2lVjAAv pic.twitter.com/6Xhbc5nseg
— Justice Department (@TheJusticeDept) January 18, 2023
Bitzlato : un exchange russo senza KYC
Lanciato nel 2015, Bitzlato è rimasto per tutta la sua esistenza piuttosto aneddotico nel vasto mercato degli scambi di criptovalute. Tuttavia, l’assenza totale di KYC su Bitzlato ha rapidamente permesso allo scambio di diventare un rifugio per i criminali che cercano di riciclare denaro.
Secondo il comunicato della giustizia americana, Bitzlato aveva una grande vicinanza al sito Hydra Market poiché questo mercato russo era la principale controparte finanziaria di Bitzlato, poiché gli utenti di Hydra Market hanno scambiato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute sullo scambio.
In realtà, Hydra Market è stato smantellato dalla polizia criminale tedesca nel 2022 a causa dei suoi legami accertati con attività criminali e il riciclaggio di denaro.
Inoltre, Bitzlato avrebbe ricevuto sulla sua piattaforma di scambio più di 15 milioni di dollari direttamente legati ai ransomwares.
Infine, molti clienti della piattaforma di scambio erano soliti rivolgersi al servizio clienti del sito per facilitare i trasferimenti verso Hydra, anche se gli impiegati di Bitzlato sapevano che questi ultimi operavano con identità false.
La DoJ annuncia l'arresto del creatore dello scambio Bitzlato.
Senza sorpresa, l‘indagine condotta dalle autorità statunitensi ha portato alla volontà di mettere fine all‘attività della piattaforma. Quindi, in stretta collaborazione con altre istituzioni nazionali ed internazionali, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha arrestato il cittadino russo Anatoly Legkodymov, creatore di Bitzlato.
Anatoly, di 40 anni, è stato arrestato a Miami, da dove dirigeva l‘exchange tra il 2022 e il 2023. È accusato di aver gestito una società che ha servito a trasferimenti di fondi illegali e rischia fino a 5 anni di prigione.
Oltre alle prove menzionate, Anatoly Legkodymov avrebbe confessato in una chat interna alla sua azienda “che gli utenti di Bitzlato sono noti per essere truffatori”. Peggio ancora, avrebbe confermato che questi ultimi utilizzavano documenti d’identità rubati per registrarsi sul sito.
Questo arresto è accompagnato, anche grazie all’aiuto delle autorità francesi e di Europol, dalla disattivazione del sito della piattaforma di scambio.
Il vice procuratore generale del DoJ spiega che “Legkodymov ha intenzionalmente permesso che Bitzlato fosse percepito come un rifugio per i fondi utilizzati per varie attività criminali“.
Aggiunge che “ha aiutato a creare una piattaforma di scambio che non ha implementato le garanzie contro il riciclaggio di denaro e ha permesso ai criminali di trarre beneficio dalle loro azioni illecite, tra cui ransomwares e traffico di droga“
Binance nei guai
Poche ore dopo l’annuncio dell’arresto, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti tramite FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ha pubblicato un documento relativo al caso.
In esso si apprende che Binance fa parte delle tre principali controparti riceventi di Bitzlato sull’importo totale di BTC ricevuti tra maggio 2018 e settembre 2022 accanto a Hydra e un sistema Ponzi basato in Russia.
Consapevole che questa notizia potrebbe causargli molti danni, Binance ha rapidamente voluto chiarire la sua posizione. In una dichiarazione, il portavoce dell’azienda ha spiegato che “Binance è lieta di aver fornito un significativo supporto ai partner internazionali incaricati di far rispettare la legge a sostegno di questa indagine“.
Tuttavia, nonostante l’aiuto fornito successivamente agli investigatori, l’apparizione di Binance in questa lista solleva domande sulla sua capacità di effettivamente filtrare le attività criminali sulla sua piattaforma, in particolare attraverso il suo KYC.
