La blockchain e le criptovalute hanno guadagnato molto slancio negli ultimi anni e stanno guadagnando popolarità ogni giorno. Purtroppo le criptovalute non sono immuni da truffe e raggiri e la natura irreversibile delle transazioni ha amplificato questo fenomeno prendendo di mira soprattutto i principianti.

La sicurezza è quindi essenziale in questo ecosistema ed essere consapevoli delle truffe più comuni può aiutarvi a evitare queste truffe e una potenziale perdita delle vostre criptovalute.

In questo articolo vi mostrerò quindi le truffe più comuni nel settore delle criptovalute e come proteggersi per evitare che si producano.

Le frodi tramite criptovalute: come riconoscerle, i metodi più comuni

Le truffe sui social network

Le truffe sui social network sono le più note nell’ecosistema delle criptovalute. Cercando di colpire i novizi, i più ingenui e i disperati a seguito di un problema tecnico, questa truffa può essere trovata quasi ovunque nelle risposte a un post che parla di criptovalute sui social network.

Lo scopo di questa truffa è quello di inviarvi un messaggio e contattarvi con qualsiasi mezzo per rubare le vostre criptovalute.
Inviando un indirizzo e-mail, un modulo online o un sito web dannoso, il truffatore vi prometterà di guadagnare denaro rapidamente o di risolvere uno dei vostri problemi.

Il truffatore cercherà quindi di rubare le vostre criptovalute, chiedendovi di inviare i vostri token a un indirizzo, di fornirgli la vostra seed phrase o di farvi firmare uno smart contract dannoso.

Truffa Metamask su Twitter

Come riconoscere questa truffa?

Fate attenzione su Internet e soprattutto sui social network quando parlate di criptovalute. Molti truffatori sui social network fingono di essere un servizio tecnico e rispondono automaticamente ai messaggi quando si scrivono determinate parole.

Non inviate mai criptovalute a un cosiddetto servizio tecnico o a uno sconosciuto, non fornite mai la vostra seed phrase e non firmate mai uno smart contract su siti sconosciuti.

Truffe e rischi della DeFi

“Rug Pull”, “Honey Pot”, contratti smart fraudolenti… Le truffe nella DeFi sono purtroppo molto diffuse e varie.

Abbiamo descritto in dettaglio tutte queste truffe in un articolo dedicato. 

Come riconoscere o proteggersi dalle truffe nella DeFi?

Individuare i “Honey Pot”

Gli “Honey Pot” sono truffe presenti nelle criptovalute recenti e a bassa capitalizzazione. Vi consiglio quindi di fare molta attenzione se investite in queste criptovalute.

Per individuarle, è possibile consultare un explorer come DEX screener e osservare in tempo reale se diverse persone riescono a vendere questa criptovaluta. Se ci sono solo acquirenti, è probabile che il progetto sia un “Honey Pot”.

Individuazione di “Rug Pulls” o lacune in un contratto

Proprio come gli Honey Pot, i Rug Pull si trovano principalmente nelle criptovalute a bassa capitalizzazione e nei progetti recentemente lanciati. Vi consiglio quindi di fare molta attenzione se investite in questo tipo di cripto/progetti.

Questo tipo di truffa è purtroppo difficile da individuare al giorno d’oggi.

Controllando un po’ il codice del progetto, si può cercare di trovare una possibilità di scappatoia nel contratto.

Proteggersi dai contratti intelligenti fraudolenti

Innanzitutto, per proteggersi da questo tipo di truffa, è importante firmare le transazioni solo su siti / DApp affidabili.

Se in passato avete approvato un contratto su un sito sconosciuto e potenzialmente dannoso, vi consiglio di annullare questo smart contract il prima possibile.

Per controllare e/o disattivare i contratti smart, visitate il sito web di DeBank e collegate il vostro portafoglio. Nella categoria “Approval“, esaminare ogni contratto approvato e rifiutare qualsiasi contratto sospetto premendo “Decline” (in caso di dubbio, è possibile cercare uno smart contract effettuando una ricerca su Internet con il suo indirizzo).

Si ricorda che la cancellazione di uno smart contract implica una transazione, i cui costi dovranno essere pagati (i costi di transazione variano a seconda della blockchain utilizzata).

Truffe con i token Airdrop

Una truffa un po’ meno conosciuta, ma anch’essa presente nell’ecosistema delle criptovalute, è quella dei token “airdrop” (token offerti gratuitamente agli utenti).

Questa truffa, che a prima vista non sembra tale, inizia con l’invio a migliaia di wallet attivi “non custodi” di gettoni gratuiti e senza valore (il più delle volte su blockchain con basse commissioni di transazione come Polygon o BSC).

La persona che riceve questi token si informerà sui token ricevuti e troverà così il sito malevolo del truffatore. Il loro obiettivo: farvi firmare uno smart-contract malevolo per ottenere le vostre preziose criptovalute facendovi credere che sarete in grado di scambiare questi token invendibili!

Come riconoscere la truffa?

Innanzitutto, i token ricevuti gratuitamente senza alcuna condizione e senza aver interagito con una DApps (applicazione decentralizzata) nota per recuperarli sono delle truffe.

Inoltre, interagire con un sito web / DApps non affidabile per rivendere i token ricevuti è molto spesso un segno di truffa.

Per finire, potete anche controllare su un explorer (come BSC scan o Polygon scan a seconda della blockchain), la cronologia delle transazioni del token airdrop ricevuto copiando il suo indirizzo contrattuale (visibile sul vostro portafoglio). Se le transazioni provengono tutte dalla stessa persona e contengono lo stesso importo, si tratta di una truffa.

Autore

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