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L’FBI sarebbe interessata all’affare Terra – ex dipendenti sono stati interrogati

L'Affare Terra (UST) ha scosso il mondo delle criptovalute l'anno scorso, provocando una serie di reazioni a catena i cui effetti si sentono ancora oggi. Ma non sembra che sia finita qui, dal momento che l'FBI degli Stati Uniti avrebbe cominciato ad interessarsi alla vicenda. Cosa potrebbe significare ciò per Do Kwon?

CriptoSociety
Di CriptoSociety 15 Marzo 2023
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3 minuti di lettura

La FBI indaga sull’affare Terra

 

Secondo una fonte citata dal Wall Street Journal, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato a guardare all’affare Terra, dieci mesi dopo il crollo catastrofico dell’UST e dell’intero ecosistema. In particolare, l’FBI avrebbe interrogato ex dipendenti di Terraform Labs. Anche il tribunale federale del distretto sud di New York, che gestisce abitualmente casi di reati finanziari, parteciperebbe all’indagine.

 

Fra gli aspetti oggetto dell’indagine, l’FBI si concentra in particolare su Chai, un’applicazione di pagamento sudcoreana partner di Terra. Terra Labs è accusata di aver finto di elaborare transazioni di Chai sulla propria blockchain nativa, mentre in realtà sarebbero state elaborate tramite mezzi più convenzionali. Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta attualmente indagando su questo tema: un mese fa ha citato in giudizio Do Kwon.

Do Kwon oggetto di numerose indagini

 

Dal suo canto, il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, è in fuga e, secondo le autorità sudcoreane, si nasconderebbe in Serbia. Tuttavia, questo non gli ha impedito di twittare fino a dicembre scorso o di apparire in diretta con i giornalisti. Ma da allora si è fatto più discreto. Forse a causa di un maggior controllo su di lui? Già Interpol aveva messo l’ex CEO di Terraform Labs nella sua lista rossa.

 

Tuttavia, fino a ottobre dello scorso anno, Do Kwon negava di essere in fuga e affermava di nascondersi per paura per la sua sicurezza. Il silenzio del CEO di Terra Labs è comunque particolarmente evidente e mostra che la stretta potrebbe essere in fase di consolidamento. La frode di cui è accusato dalla SEC raggiungerebbe diversi miliardi di dollari.

 

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È quindi sorprendente vedere le comunicazioni di Terra Labs, che sembrano ignorare queste questioni in corso. All’inizio di febbraio, il responsabile delle comunicazioni dell’azienda affermava infatti che Do Kwon continuava a contribuire al progetto… E Terra Labs si permette persino di assumere nuovi collaboratori. Ma se l’indagine della SEC e dell’FBI dovesse portare a risultati, questi progetti potrebbero essere seriamente compromessi.

Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi. Criptosociety non è responsabile della qualità dei prodotti o dei servizi presentati in questa pagina e non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente o indirettamente, di eventuali danni o perdite causati dall'utilizzo dei prodotti o dei servizi evidenziati in questo articolo. Gli investimenti in criptovalute sono per loro natura rischiosi; i lettori dovrebbero fare le loro ricerche prima di intraprendere qualsiasi azione e investire solo nella misura delle loro capacità finanziarie. Questo articolo non costituisce una raccomandazione d'investimento.

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