La FBI indaga sull’affare Terra
Secondo una fonte citata dal Wall Street Journal, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato a guardare all’affare Terra, dieci mesi dopo il crollo catastrofico dell’UST e dell’intero ecosistema. In particolare, l’FBI avrebbe interrogato ex dipendenti di Terraform Labs. Anche il tribunale federale del distretto sud di New York, che gestisce abitualmente casi di reati finanziari, parteciperebbe all’indagine.
Fra gli aspetti oggetto dell’indagine, l’FBI si concentra in particolare su Chai, un’applicazione di pagamento sudcoreana partner di Terra. Terra Labs è accusata di aver finto di elaborare transazioni di Chai sulla propria blockchain nativa, mentre in realtà sarebbero state elaborate tramite mezzi più convenzionali. Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta attualmente indagando su questo tema: un mese fa ha citato in giudizio Do Kwon.
Do Kwon oggetto di numerose indagini
Dal suo canto, il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, è in fuga e, secondo le autorità sudcoreane, si nasconderebbe in Serbia. Tuttavia, questo non gli ha impedito di twittare fino a dicembre scorso o di apparire in diretta con i giornalisti. Ma da allora si è fatto più discreto. Forse a causa di un maggior controllo su di lui? Già Interpol aveva messo l’ex CEO di Terraform Labs nella sua lista rossa.
Tuttavia, fino a ottobre dello scorso anno, Do Kwon negava di essere in fuga e affermava di nascondersi per paura per la sua sicurezza. Il silenzio del CEO di Terra Labs è comunque particolarmente evidente e mostra che la stretta potrebbe essere in fase di consolidamento. La frode di cui è accusato dalla SEC raggiungerebbe diversi miliardi di dollari.
È quindi sorprendente vedere le comunicazioni di Terra Labs, che sembrano ignorare queste questioni in corso. All’inizio di febbraio, il responsabile delle comunicazioni dell’azienda affermava infatti che Do Kwon continuava a contribuire al progetto… E Terra Labs si permette persino di assumere nuovi collaboratori. Ma se l’indagine della SEC e dell’FBI dovesse portare a risultati, questi progetti potrebbero essere seriamente compromessi.
