Secondo un rapporto di confisca pubblicato dall’FBI, oltre 260.000 dollari di attività composte da NFT, criptovalute e un orologio di lusso sono stati sequestrati dall’agenzia grazie alle informazioni condivise dal famoso detective on chain ZachXBT. La notizia del sequestro è arrivata a più di quattro mesi dalla rivelazione da parte di ZachXBT dell’identità dell’escroc in questione, Senecal, mentre conduceva un’indagine approfondita sulle sue truffe. ZachXBT è orgoglioso di aver aiutato la giustizia a rintracciare le attività del truffatore. Ecco il rapporto.
Ethereum, NFT e un orologio di lusso sequestrati dall'FBI grazie a ZachXBT
Il documento mostra che l’FBI ha sequestrato diversi asset di Chase Senecal, un residente di Brunswick nel Maine. Le criptovalute sequestrate includono 86,5 ether (Ethereum) del valore di circa 120 000 dollari al momento di questo articolo.
L’FBI ha anche sequestrato un NFT Doodle di valore di 9.000 dollari e un NFT Bored Ape Yacht Club valutato 95.495 dollari. Oltre ai circa 221.000 dollari di attività crittografiche sequestrate, l’FBI ha anche sequestrato un’attività non crittografica: un orologio Audemars Piguet Royal Oak del valore di 41.000 dollari. L’acquisto dell’orologio di lusso è stato finanziato direttamente con denaro rubato dai conti Twitter hackerati”.
Fatto interessante: l’FBI valuta il NFT BAYC sequestrato per 95.495 dollari in modo verosimile preciso. Tuttavia, il prezzo minimo attuale della collezione si avvicina a 131.000 dollari. La comunità si è quindi interrogata sulle metodologie di calcolo dell’ufficio.
A quanto pare, il criminale cripto ha pagato somme significative per ottenere l’accesso ai conti Twitter di progetti criptati popolari. Naturalmente, ha approfittato dei conti per attirare le loro comunità verso pagine di pagamento. In un messaggio del 2 settembre 2022, ZachXBT ha spiegato che, dopo aver visto lo scammer vantarsi del nuovo orologio sui social media, ha chiesto “intorno a alcuni amici comuni che vendono orologi” e alla fine è riuscito a entrare in contatto con la persona che ha venduto quell’orologio AP specifico a Senecal. Sfortunatamente per Senecal, la blockchain non mente mai e il pagamento è stato effettuato tramite l’utilizzo di USDC.
Le ricerche di ZachXBT aiutano molto le autorità governative
Non si conosce la portata completa delle azioni legali che sono state intraprese contro Senecal a questo punto. Tuttavia, secondo il bollettino applicativo dell’FBI, la confisca federale è uno strumento di applicazione della legge che consente al governo di “eliminare – senza compensazione per l’individuo – la proprietà di beni coinvolti in un reato“. “Questo può accadere in un procedimento civile, come un’azione contro la merce, o dopo la condanna di un individuo in un processo penale“, ha dichiarato l’FBI.
Sebbene l’FBI non abbia ufficialmente ringraziato ZachXBT, il detective della catena ha segnalato tramite Twitter il 3 febbraio che la confisca di beni “era il risultato” del suo indagine. Non è la prima volta che le ricerche di ZachXBT svolgono un ruolo chiave nel aiutare le autorità governative. Nel ottobre 2022, l’unità cibernetica nazionale francese ha citato il lavoro di ZachXBT per incriminare un gruppo di presunti truffatori sospettati di aver rubato 2,5 milioni di dollari di NFT tramite frodi di tipo phishing. “Non vedo l’ora di vedere, speriamo, sempre più truffatori soffrire lo stesso destino in futuro per aver fatto del male a così tante persone in questo spazio”, ha scritto ZachXBT.
