La frenesia dei meme coins ha attirato truffatori in cerca di sfruttare l’entusiasmo, con un imbroglione che è riuscito a creare ed eseguire 114 truffe con meme coins in soli 45 giorni. Questi meme coins, spesso basati su meme internet popolari come doge, non hanno alcuna utilità reale e sono progettati per attirare investitori in cerca di guadagni rapidi. L’analista blockchain ZachXBT ha smascherato il truffatore, che ha dirottato i fondi da queste truffe e li ha riciclati tramite la piattaforma Coinbase.
Ogni volta che i fondi rubati dalla truffa vengono inviati, vanno esattamente allo stesso indirizzo di deposito.
Monitoraggio dell’attività del portafoglio del truffatore
ZachXBT ha identificato che i fondi ricevuti da 114 truffe diverse legate a meme coins venivano inviati allo stesso indirizzo di deposito, “0x739c“. L’analista sospetta che il truffatore possa aver creato ancora più meme coins oltre a quelli collegati all’indirizzo di deposito identificato. I grafici di Etherscan mostrano che le transazioni del portafoglio sono rimaste quasi uguali in termini di importi inviati e ricevuti, indicando un continuo movimento di fondi.
Secondo l’indagine di ZachXBT, il truffatore ha trasferito i fondi rubati in piccole quantità di circa 2,5 ETH a diversi indirizzi Coinbase. Il portafoglio 0x739c viene generalmente svuotato molto rapidamente e attualmente non contiene nulla.
114 truffe per un profitto di 26 ETH
Un utente dello strumento Dune ha preso il tempo di realizzare una dashboard che traccia tutti i depositi e prelievi del serial rugger. Secondo JamesT0lan, il truffatore avrebbe depositato un totale di 314 ETH su Coinbase dopo aver investito 288 ETH nella creazione delle truffe, per un profitto totale di 26 ETH o circa $50.000, in 114 meme coins conosciuti.
