Nonostante l’inizio della chiusura delle sue operazioni negli Stati Uniti, Bittrex, una piattaforma di scambio di criptovalute con sede negli USA, si trova di fronte a un’eventuale azione legale da parte della Securities and Exchange Commission (SEC). La divisione di controllo della SEC starebbe valutando di raccomandare azioni legali contro Bittrex per presunte violazioni delle leggi sulla protezione degli investitori.
Bittrex riceve un Wells Notice mentre si ritira dal mercato americano
Il consigliere legale generale di Bittrex, David Maria, ha dichiarato che la società ha ricevuto un Wells Notice dalla SEC a marzo, informandola dell’eventuale azione di controllo. In quel momento, la società di criptovalute con sede a Seattle aveva già iniziato a ridurre le sue operazioni negli Stati Uniti. Il Wells Notice accusava Bittrex di operare come borsa, broker-dealer e camera di compensazione senza essersi registrata presso il regolatore, violando così la legge.
Maria ha rivelato che Bittrex aveva discusso con la SEC alla fine del 2022 riguardo alla registrazione delle sue operazioni. Tuttavia, la società non ha trovato alcun modo praticabile per conformarsi alle regole della SEC senza interrompere tutte le sue attività generatrici di reddito negli Stati Uniti. Il consulente legale ha sostenuto che il problema principale era la mancanza di regolamentazioni chiare per le cripto, dichiarando: “La mancanza di chiarezza normativa qui comporta costi significativi e nessuna certezza su ciò che può e non può essere offerto”.
Sebbene Bittrex stia chiudendo le sue operazioni negli Stati Uniti, Maria ha dichiarato che la società non sa se la SEC presenterà un reclamo. Se il regolatore decidesse di intraprendere azioni, Bittrex potrebbe difendersi o accettare un’offerta di accordo ragionevole, come spesso accade.
Questo sviluppo arriva dopo che Bittrex ha annunciato l’intenzione di interrompere tutte le sue operazioni negli Stati Uniti il 31 marzo, citando le difficili condizioni normative ed economiche. La piattaforma ha chiesto ai suoi clienti statunitensi di ritirare i loro fondi entro il 30 aprile 2023.
Prima di decidere di abbandonare il mercato americano, Bittrex ha affrontato diversi problemi normativi. Nel 2022, la società ha accettato di pagare oltre 29 milioni di dollari in multe all’Ufficio di controllo degli attivi esteri e alla Rete di contrasto dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro statunitense. L’accordo era legato a violazioni delle sanzioni nella regione della Crimea, a Cuba, in Iran, Sudan e Siria tra il 2014 e il 2017.
