Binance accetta di pagare 4,3 miliardi di dollari al governo USA e di lasciare il mercato americano in seguito alle accuse mosse contro l’exchange.
- Binance affronta una delle sanzioni più severe nella storia degli Stati Uniti con una multa penale di 1,8 miliardi di dollari, oltre a 2,5 miliardi di dollari confiscati.
- L’exchange si ritirerà dal mercato americano e sarà sotto la sorveglianza del regolatore per almeno 5 anni.
- CZ si dichiara colpevole e accetta di lasciare l’azienda, oltre a una multa di 50 milioni di dollari.
Binance Costretta a Uscire dal Mercato Americano
Binance si ritirerà dal mercato americano e pagherà 4,3 miliardi di dollari – una delle più grandi multe mai inflitte a un’azienda nella storia degli Stati Uniti – per risolvere accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni, ha dichiarato oggi il Dipartimento di Giustizia.
La partenza dagli Stati Uniti e la sanzione sono il risultato di un’indagine penale pluriennale sulla società e sui suoi dirigenti. L’amministratore delegato, Changpeng Zhao, si è dimesso dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e ha accettato di pagare una separata multa di 50 milioni di dollari.
L’accordo vieta inoltre a CZ qualsiasi coinvolgimento attuale o futuro nell’azienda per almeno tre anni, secondo i termini dell’accordo di patteggiamento.
Secondo le accuse, Binance ha privilegiato i profitti a discapito della conformità legale, servendo clienti americani senza adeguati controlli. Questo ha permesso a fondi legati al terrorismo, al cybercrime e ad altri crimini di transitare attraverso Binance senza essere rilevati.
Il Procuratore Generale Merrick Garland ha dichiarato che le intercettazioni ottenute durante l’indagine mostrano che i responsabili della conformità dell’azienda scherzavano dicendo che avrebbero dovuto appendere uno striscione con scritto: “È troppo difficile riciclare denaro del narcotraffico? Venite da Binance. Abbiamo torta per voi.“
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Binance non è riuscita anche a bloccare oltre 898 milioni di dollari di transazioni illegali tra utenti americani e utenti di paesi soggetti a sanzioni, come l’Iran. Come parte dell’accordo di patteggiamento, oltre 2,5 miliardi di dollari di Binance sono stati confiscati e l’exchange ha pagato una multa penale di 1,8 miliardi di dollari.
CZ si Dichiarata Colpevole
Il patteggiamento individuale di CZ riguarda l’assenza di controlli anti-riciclaggio sull’exchange e violazioni del Bank Secrecy Act, richiamando alla mente le accuse per cui il fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, si è dichiarato colpevole l’anno scorso. Hayes ha pagato una multa penale di 10 milioni di dollari ed è stato condannato a due anni di libertà vigilata, evitando il carcere.
