La risoluzione dell'attuale crisi di FTX dovrebbe rappresentare un punto di svolta nella storia delle criptovalute. Seguite lo svolgersi degli eventi in tempo reale.

Ultima modifica apportata il 18.11.2022 12:51

Nel bel mezzo di una crisi che ricorda le ore più buie della storia delle criptovalute, FTX sta attualmente affrontando una grave crisi finanziaria.

Dopo aver interrotto le contrattazioni all’inizio della settimana e aver tentato di trovare un accordo con Binance, FTX è con le spalle al muro.

La redazione seguirà la situazione in diretta.

Venerdì 7.30: Alameda Research avrebbe prestato fondi a Sam Bankman-Fried

Dopo la pubblicazione del rapporto del nuovo CEO di FTX, John Ray, sul reale stato di salute dell’ exchange statunitense FTX, numerose rivelazioni sembrano dimostrare la mancanza di responsabilità finanziaria dei principali attori dell’impero costruito da SBF.

In effetti, Alameda Research avrebbe semplicemente prestato a SBF 1 miliardo di dollari senza alcun legame diretto con un’attività professionale o commerciale.

Inoltre, Euclid Way Ltd. avrebbe concesso un prestito di 2,3 miliardi di dollari a Paper Bird Inc. Il problema di questa transazione? Paper Bird Inc. è una società interamente controllata da SBF.

Pertanto, se l’indagine fornirà certezze su queste diverse transazioni, l’intera difesa di SBF potrebbe essere messa in discussione, in quanto spiega di aver commesso errori non intenzionali.

Dai primi documenti finanziari della società, tra cui l’acquisto di immobili a nome di dipendenti e consulenti di FTX e l’assenza di un reparto di contabilità, sembra tuttavia che SBF non sia mai stato al passo con il compito di far crescere la sua azienda ed è altamente improbabile che non fosse consapevole di navigare in acque agitate.

Venerdì 01:06: la SEC delle Bahamas prende il controllo delle attività di FTX

Ultima modifica eseguita il 17.11.2022 14:36

Come sottolineato da molti nella comunità, le varie transazioni rimangono molto sospette per un’entità grande come la SEC delle Bahamas.

Infatti: in primo luogo, tutti gli asset sono stati scambiati con ETH.

Vale anche la pena di notare che le transazioni sono avvenute direttamente venerdì sera dopo il trasferimento dei fondi, in tutta fretta.

Questo periodo della settimana è notoriamente illiquido.

Ciò ha comportato forti perdite a causa di un massiccio slittamento durante la vendita.

Va inoltre ricordato che FTX ha dichiarato di non aver riconosciuto le transazioni in quel momento.

Non sembra che sia stato rivelato tutto su questi strani movimenti di fondi…

Giovedì 23:30: Bahamas responsabili dell'hacking di FTX?

La notizia è particolarmente preoccupante, ma potrebbe spiegare l’hackeraggio avvenuto poche ore dopo la sospensione dei prelievi su FTX.

Grazie agli scambi tra FTX e il tribunale incaricato di gestire il fallimento della borsa statunitense, si conferma lo stretto legame tra le autorità delle Bahamas e FTX.

Nel suo deposito in tribunale, FTX ha spiegato che l’indagine interna in corso dimostra che le autorità di regolamentazione delle Bahamas hanno ordinato a SBF di ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi di FTX per ottenere criptovalute appartenenti alla società dopo che il fallimento della borsa statunitense è diventato ufficiale.

Il documento prosegue spiegando che “ci sono prove credibili che il governo delle Bahamas sia responsabile dell’hackeraggio di FTX avvenuto poche ore dopo la presentazione della bancarotta”.

Secondo quanto riferito, sono state recuperate registrazioni in cui SBF riconosce i fatti.

Secondo il documento, i beni recuperati sono già stati trasferiti alle Bahamas e saranno conservati dalla società di custodia Fireblocs.

Inoltre, il nuovo amministratore delegato di FTX, John Ray, spiega che “queste rivelazioni mettono seriamente in discussione la richiesta avanzata dalle autorità di regolamentazione delle Bahamas di essere riconosciute come liquidatore nella procedura fallimentare”.

Giovedì 22:00: il Regno Unito accusa Binance di mancanza di trasparenza nei confronti di FTX

All’inizio delle turbolenze di FTX, Binance è stata vista come un potenziale salvatore del settore, entrando in discussione per l’acquisizione della borsa statunitense.

Ora Binance si trova nell’occhio del regolatore britannico e più precisamente della commissione parlamentare britannica che sta indagando sul fallimento di FTX.

La commissione parlamentare critica Binance per la mancanza di trasparenza nei rapporti con FTX.

Inoltre, le attuali tensioni tra il Regno Unito e Binance potrebbero indurre l’autorità di regolamentazione britannica a inasprire i suoi prossimi regolamenti in questo settore.

In particolare, il Regno Unito vuole saperne di più sul potenziale ruolo di Binance nel crollo di FTX.

Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione non ha il potere di obbligare Binance ad approfondire i dettagli del suo rapporto con FTX.

Pertanto, come afferma Harriet Baldwin, “la commissione non è in grado di chiedere a Binance più di quanto abbiamo ricevuto”.

In effetti, Binance si è limitata a condividere con la commissione parlamentare le notizie di stampa che descrivono i suoi rapporti con FTX.

La commissione ha ricevuto con disappunto i documenti interni sugli eventi che hanno portato Binance a cedere tutti i suoi token FTT.

Alison Thewliss ritiene che questi documenti “non forniscano il vero contesto” e che “è certo che verranno poste ulteriori domande a Binance nel corso dell’indagine”.

Giovedì 14:00: il CEO di FTX John Ray si esprime sulle condizioni di salute della borsa statunitense.

Come di consueto quando un’azienda viene dichiarata fallita, il CEO di FTX John Ray ha rilasciato una dichiarazione formale al giudice che si occupa del caso.

Il nuovo CEO di FTX sembra essere particolarmente sconcertato dalla gestione di SBF.

Dopo aver ricordato di aver lavorato per 40 anni nel settore delle ristrutturazioni legali e di aver partecipato in particolare alla supervisione di situazioni che coinvolgevano attività criminali o strutture finanziarie senza precedenti, John Ray è stato virulento nei confronti di FTX.

Nella mia carriera non ho mai visto un così completo fallimento dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili. Dalla compromissione dell'integrità dei sistemi e dall'imperfetta supervisione normativa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, poco esperti e potenzialmente compromessi, la situazione è senza precedenti.

John Ray, CEO FTX

Continua dicendo che Sam Bankman-Fried dovrà essere indagato per stabilire il suo ruolo e le sue responsabilità nel crollo del suo impero.

Ancora più sorprendente è il fatto che un esame dei conti di FTX mostra che il valore equo delle criptovalute detenute dalla borsa era di soli 659 dollari al 30 settembre 2022.

Inoltre, il bilancio ufficiale di FTX non avrebbe incluso la passività derivante dai depositi degli utenti sulla piattaforma.

La dichiarazione completa di John Ray è disponibile qui.

Giovedì alle 13.05: Binance sospende i depositi di stablecoin USDC e USDT sulla blockchain Solana

L’ecosistema Solana è stato in prima linea dopo il fallimento di Alameda Research e FTX.

Molti progetti costruiti su questa blockchain tenevano parte del loro capitale nella piattaforma americana.

Di conseguenza, il rischio di contagio verso la DeFi su Solana è elevato.

In risposta, Binance preferisce certamente concentrarsi sulla prevenzione.

Così, in un post sul blog, Binance annuncia la sospensione temporanea dei depositi di stablecoin USDC e USDT dalla blockchain Solana.

Giovedì 12:30: Binance vuole acquistare Voyager Digital

Per diversi mesi, Voyager Digital ha dovuto affrontare notevoli difficoltà economiche, tanto da essere costretta a presentare istanza di fallimento.

Durante l’estate, FTX si è ripetutamente offerta di aiutare finanziariamente la società prima di raggiungere un accordo con Voyager alla fine di settembre.

Anche Binance era tra i contendenti per l’acquisizione di Voyager, ma per motivi di sicurezza nazionale e altri motivi la sua offerta è stata respinta.

Il crollo di FTX ha costretto Voyager a riaprire l’offerta per la sua società e Binance è ovviamente in corsa.

Al momento sia Voyager che Binance non hanno commentato pubblicamente questa possibilità, ma secondo una fonte vicina alla società, Binance US si starebbe preparando a fare un’offerta per Voyager.

Tuttavia, Binance non vuole posizionarsi come il salvatore del settore.

Patrick Hillmann, responsabile della comunicazione di Binance, spiega che “nel mondo degli affari non esistono Luke Skywalker ou de Dark Vador.

Pertanto, Binance è semplicemente una società che ha più da perdere in quanto leader di mercato, che si guarda intorno per vedere dove può aiutare a ricordare il settore attraverso un evento di cigno nero.

Mercoledì ore 22.00: FTX si dissocia dalle osservazioni di SBF

Poco dopo la pubblicazione dell’intervista, il nuovo CEO di FTX, John Ray, responsabile della ristrutturazione dell’azienda, ha commentato su Twitter.

Ricorda che “l’11 novembre il signor Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni dai suoi ruoli presso FTX, FTX US, Alameda Research e le loro filiali dirette e indirette“.

FTX afferma quindi che “SBF non ha più alcun ruolo in FTX e che i suoi commenti non rappresentano la posizione dell’azienda”.

Mercoledì 21:30: SBF esce dal suo silenzio in un'intervista sorprendente

Questa intervista è stata appena pubblicata dal media “Vox” e deve essere necessariamente decifrata in modo particolare dalla comunità.

Lo scambio con SBF è atipico, poiché è stato condotto in un messaggio privato su Twitter.

È inoltre importante notare che esiste una stretta relazione economica tra Vox e SBF.

In effetti, quest’ultimo è stato regolarmente uno dei principali donatori a questo media.

Di conseguenza, l’intervista potrebbe essere parziale e far parte di un’operazione di comunicazione volta ad ammorbidire l’immagine dell’ex CEO di FTX.

L’autore dell’articolo di Vox è Kelsey Piper, un altruista effettivo (come SBF) che dirige “Future Perfect“, una filiale di Vox.

Sam è un finanziatore di Future Perfect.

E questo non è l’unico legame tra Kelsey Piper e SBF, o anche altri membri di FTX o Alameda.

L’intervista inizia in modo deciso, quando SBF spiega che la regolamentazione delle criptovalute non è assolutamente in grado di proteggere i consumatori.

Con un linguaggio crudo, SBF esprime la sua frustrazione nei confronti dei regolatori.

Da tempo figura forte del settore per le sue posizioni etiche, SBF mostra una postura in totale contraddizione con l’immagine che si è costruito.

Spiega che tutte le posizioni mostrate dalle personalità della blockchain e delle criptovalute – compreso lui stesso – sono solo di facciata per compiacere il maggior numero di persone.

In questo senso, cita direttamente CZ, mettendo in discussione la sua nuova posizione di “eroe”.

Indirettamente, accusa il CEO di Binance di essere stato al centro di molti affari non etici e si chiede apertamente se il suo ruolo di salvatore sia dovuto alla sua virtuosità o al suo enorme conto in banca.

Poi parla delle decisioni che hanno portato al fallimento della sua azienda.

Spiega che ciò è dovuto a una combinazione di due errori: una cattiva contabilità e un ricarico discutibile.

Sebbene si assuma la responsabilità di questi errori, insiste sul fatto che non sono stati intenzionali.

Inoltre, nella sua spiegazione, aggiunge che FTX non ha mai prestato apertamente fondi degli utenti, ma che il rapporto finanziario con Alameda Research era troppo disordinato per essere sostenibile a lungo termine.

Ha concluso dicendo che molte altre exchanges si trovano attualmente in situazioni simili.

Infine, afferma di aver commesso molti errori nella gestione di FTX, ma quello che rimpiange di più è la dichiarazione di bancarotta.

Egli afferma che senza questa decisione

“I prelievi sarebbero stati riaperti entro un mese e gli utenti completamente rimborsati.

Spera di riuscire a raggiungere l’obiettivo di rimborsare completamente tutti i suoi ex clienti.

Ha detto che ” ha solo due settimane di tempo per raccogliere 8 miliardi di dollari“.

Purtroppo, dato il contesto e la situazione, ci sono dubbi sulla sua capacità di raggiungere questo obiettivo.

Mercoledì 16.20: la commissione del Congresso degli Stati Uniti tiene un'audizione sul fallimento di FTX

A dicembre, la Commissione per i servizi finanziari della Camera organizzerà un’audizione su FTX.

L’annuncio dell’audizione è stato dato congiuntamente dal presidente democratico Maxine Waters e dal repubblicano Patrick McHenry.

La commissione desidera parlare con “le società e gli individui coinvolti nel crollo di FTX, tra cui Sam Bankman-Fried, Alameda Research, Binance, FTX e altre entità collegate”.

La supervisione è una delle funzioni più critiche del Congresso ed è nostro dovere andare a fondo della questione per i clienti di FTX e per il popolo americano.

Patrick McHenry

In effetti, spera di

ritenere responsabili i cattivi attori dell’ecosistema in modo che gli attori responsabili possano sfruttare la tecnologia per costruire un sistema finanziario più inclusivo“.

L’attuale presidente Maxine Waters ha aggiunto che “il crollo di FTX ha causato un danno enorme a oltre un milione di utenti, molti dei quali erano persone comuni che avevano investito i loro risparmi duramente guadagnati nello scambio di criptovalute FTX, per poi vederli scomparire in pochi secondi“.

Purtroppo questo evento è solo un esempio delle tante piattaforme di criptovalute che sono crollate nell’ultimo anno”.

Le parole usate dai due leader politici fanno pensare a un’audizione che andrà certamente oltre l’esame della caduta di FTX.

Pertanto, dall’imminente audizione dovrebbe scaturire una lunga riflessione sul settore delle criptovalute.

Mercoledì 16:00: la struttura E-sport TSM termina la sua collaborazione con FTX

Negli ultimi mesi FTX ha stretto una serie di partnership.

Nel campo del mondo esport, lo scambio americano ha firmato un accordo con il Team Solo Mid (TSM) per diventare lo sponsor di maggioranza della struttura.

Inoltre, TSM ha rinominato il suo twitter TSM FTX.

In seguito al fallimento di FTX, la struttura ha appena annunciato l’immediata sospensione della sua collaborazione con FTX.

Infatti, il nome della società creata da SBF non comparirà più sui social network dei giocatori e della struttura, e nemmeno sulle maglie dei giocatori.

TSM assicura che i contrattempi subiti dalla borsa non influiscono sulle capacità finanziarie della struttura.

Inoltre, secondo il comunicato stampa, anche la strategia a breve e medio termine di TSM non sarà influenzata dalla fine di questa partnership.

Con il mercato della scena pro di League of Legends in pieno svolgimento, i fan del TSM devono essere sollevati da questo evento.

Mercoledì 14:12: Genesis Trading sospende i prelievi dalla sua piattaforma

La piattaforma di prestiti istituzionali Genesis Trading ha appena annunciato, tramite la sua società madre Digital Currency Group, la sospensione dei prelievi dalla sua piattaforma fino a nuovo avviso e dei nuovi prestiti.

Questo annuncio è particolarmente significativo in quanto Genesis gestiva 2,8 miliardi di dollari di prestiti attivi alla fine del terzo trimestre del 2022.

Questo annuncio arriva “in risposta all’estrema dislocazione del mercato e alla perdita di fiducia del settore causata dall’implosione di FTX”.

Digital Currency Group desidera rassicurare i suoi utenti che la sua attività di trading non è influenzata da questa decisione.

Inoltre, le attività di trading e di custodia di Genesis non saranno per il momento influenzate dagli eventi.

Secondo il giornalista di TheBlock Frank Chaparro, l’amministratore delegato di Genesis Capital sta attualmente lavorando a un piano per rimborsare completamente i clienti della società.

Mercoledì 05:40: SBF continua il suo thread su Twitter e prende in considerazione un ritorno

Nonostante il gigantesco fiasco che SBF ha causato con le sue varie società intorno a FTX, il megalomane ex miliardario continua a considerare un ritorno della piattaforma di trading.

Nel suo thread inizialmente enigmatico, SBF menziona l’impressionante velocità di crociera di FTX, con quasi 10 miliardi di dollari di volume al giorno fino a poche settimane fa.

Secondo lui, raccogliendo fondi per rimborsare i clienti, FTX potrebbe rinascere.

Alameda aveva più attività che passività "M2M" a prezzo di mercato, (ma non liquide!)

"FTX US aveva liquidità sufficiente per rimborsare tutti i clienti".

"Non tutti sono d'accordo con questo".

"Quindi cosa posso provare a fare? Raccogliere fondi, pagare i clienti e ripartire".

Probabilmente in preda a una crisi di mitomania, SBF sembra credere alle proprie bugie e continua a sostenere che FTX ha più attività che passività.

Secondo lui, il problema risiede nella liquidità degli asset. Ma secondo la comunità, questo non ha senso.

In effetti, Bankman-Fried si riferisce ai 3,5 miliardi di dollari di attività bloccate (vesting), per lo più rappresentate da gettoni interamente o quasi nelle mani di Alameda / FTX / SBF.

Il loro valore reale sul mercato è quindi più che discutibile dopo aver visto la traiettoria seguita dall’ FTT.

Martedì 15:30: Lista dei token che sono stati oggetto di insider trading da parte di Alamada Research

Mentre all’inizio di questa settimana è stato riferito che Alameda Research aveva acquistato criptovalute alcune settimane prima che venissero quotate su FTX, Argus svela l’elenco dei Token che sono stati oggetto di insider trading.

L’elenco completo dei progetti vittime di questa manipolazione è il seguente:

IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP, DEFI, Orbs, DODO Bird, Convergence, SAND, Linear Token et BaoToken.

In totale contraddizione con l’affermazione di SBF secondo cui non c’è collusione tra Alameda Research e FTX, Owen Rapaport, cofondatore di Argus, spiega che l’analisi dei dati dimostra il contrario.

Ha aggiunto che

Rispetto ai casi che abbiamo visto finora e che sono stati archiviati dal governo federale, la scala con cui Alameda ha gestito le quotazioni FTX per diversi mesi è molto di più, il che dimostra che si tratta di un attore più grande nell’ecosistema e che aveva molto più capitale da impiegare per fare soldi qui“.

Martedì 22:21: Aid For Ukraine accusa la Russia di aver usato il fallimento di FTX per ostacolare la raccolta di fondi in criptovaluta

Aid For Ukraine è un progetto comunitario per raccogliere fondi in criptovalute per aiutare l’Ucraina di fronte all’invasione della Russia.

L’iniziativa è stata elogiata dal Ministero ucraino della Trasformazione Digitale e ha raccolto con successo 60 milioni di dollari per sostenere le forze armate ucraine e fornire aiuti umanitari sul campo.

Il progetto accusa la Russia di aver usato il fallimento di FTX come incentivo per la comunità a smettere di donare.

In effetti, sui social network sono apparse molte voci secondo cui centinaia di milioni di dollari americani donati all’Ucraina sarebbero stati trasferiti illegalmente al Partito Democratico statunitense.

Aid For Ukraine nega formalmente queste accuse, assicurando che i fondi non sono conservati su FTX.

Inoltre, il viceministro ucraino della Trasformazione digitale è intervenuto su Twitter per smentire queste accuse.

Spiega che “l’attuale crisi di FTX non influisce sul funzionamento di Aid For Ukraine. Dei 60 milioni di dollari ricevuti, 54 milioni sono già stati spesi per le esigenze umanitarie e militari in Ucraina. Il rapporto è disponibile sul sito ufficiale di Aid For Ukraine.

Lunedì 20.50: scommesse per prevedere i futuri tweet di SBF?

Dall’inizio della giornata, l’account Twitter di SBF è diventato un enigma che ha infastidito molto la comunità.

Mentre milioni di persone hanno visto scomparire i loro investimenti con il fallimento di FTX, SBF non sembra essere consapevole della gravità della situazione.

Così, per alleggerire l’atmosfera ed evitare di arrabbiarsi ulteriormente, molte persone hanno iniziato a cercare di indovinare i prossimi tweet di SBF.

Oltre ai numerosi troll, la società di scommesse Polymarket si è fatta un nome offrendo alla sua comunità la possibilità di scommettere sui prossimi tweet dell’SBF. La prima persona che troverà il prossimo thread sarà ricompensata con 100 dollari.

Anche se il filo conduttore non è ancora completo, questa iniziativa dovrebbe fornire un po’ di conforto ai punter di fronte a un discorso particolarmente sgradito.

Lunedì 19:20: Alameda Research investiva in criptovalute prima della loro quotazione su FTX

Non ci sono più dubbi: FTX e Alameda Research hanno avuto una relazione appassionata. Le nuove rivelazioni provengono dall’autorevole Wall Street Journal.

Secondo un rapporto, tra gennaio 2021 e marzo 2022, Alameda Research ha acquistato criptovalute poco prima che venissero quotate sulla borsa statunitense FTX.

La mera coincidenza sembra essere esclusa, poiché l’insider trading ha coinvolto 18 diverse criptovalute per un totale di 60 milioni di dollari.

Questi dati sono stati recuperati attraverso la società di analisi Argus. Tuttavia, non è ancora chiaro se Alameda Research abbia venduto le attività con un guadagno o no.

Il cofondatore di Argus, Omar Amjad, ha dichiarato che “quello che vediamo è che praticamente quasi sempre, nel mese precedente, hanno acquistato una posizione che prima non avevano.

Evidentemente c’è qualcosa nel mercato che dice loro che dovrebbero comprare cose che non hanno mai comprato prima.

Lunedì 10.30: Visa chiude la partnership con FTX

La famosa società di pagamenti Visa ha appena annunciato la fine della sua collaborazione con FTX. 

Questa decisione è ovviamente una conseguenza del fallimento della borsa americana.

Secondo un portavoce della società, “la situazione con FTX è spiacevole e Visa sta monitorando attentamente la situazione“.

Aggiunge che “Visa chiude i vari accordi con FTX e il programma di carte di debito statunitense in collaborazione con FTX è in fase di chiusura da parte dell’emittente“.

Lunedì 10:00: Binance rimuove il trading FTT su alcune coppie

A partire dal 15 novembre, “Binance rimuoverà e cesserà le negoziazioni delle seguenti coppie: FTT/BNB, FTT/BTC, FTT/ETH e FTT/USDT“.

Gli utenti avranno comunque la possibilità di negoziare il FTT dalla coppia di trading FTT/BUSD.

Lunedì 07:39: CZ lancia un fondo per risollevare l'industria delle criptovalute

In un tweet sul suo account personale, CZ annuncia che per ridurre gli effetti negativi della vicenda FTX, Binance sta formando un fondo di recupero del settore.

L’obiettivo è aiutare progetti solidi ma in crisi di liquidità.

Il CEO di Binance ha aggiunto di accogliere anche altri operatori del settore con liquidità per co-investire nel progetto a sostegno del settore.

Ha colto l’occasione per sottolineare che “i bugiardi o i truffatori non sono mai progetti solidi”, in risposta a un tweet riferito a FTX.

Lunedì 5:05: Binance ha smesso di vendere FTT e non ha coperto con short

CZ ha risposto a un tweet che faceva riferimento alla situazione tra CZ e FTX paragonandola al film The Big Short.

Il CEO di Binance ha spiegato che la piattaforma non ha approfittato della situazione e non si è nemmeno coperta con gli short.

Piena trasparenza: Binance non ha mai venduto allo scoperto le FTT. Abbiamo sempre un bag, perché abbiamo smesso di vendere i nostri FTT dopo che SBF mi ha chiamato. Una chiamata molto costosa“.

Lunedì 04.05: SBF esce dal silenzio con strani tweet

Senza aver dato alcuna notizia dalla presentazione ufficiale del fallimento delle sue società, l’account Twitter ufficiale di SBF è tornato in vita nella notte di lunedì.

Innanzitutto, l’ex CEO di FTX ha comunicato con un tweet che sembrava l’inizio di un thread: “1) What”. Lasciando gli utenti di Internet nella confusione più totale.

Il tweet che segue non è più chiaro “2) H” ed è quasi impossibile capire cosa intende dire l’uomo più odiato dell’ecosistema in questo momento.

Hack del suo account? Un esaurimento psicologico? Gioco d’indovinelli?

Domenica 22.10: Crypto.com avrebbe depositato 1 miliardo di dollari su FTX per coprirsi

L’analisi on-chain ha rivelato numerosi trasferimenti di fondi dalla piattaforma Crypto.com all’exchange FTX per un totale di 1 miliardo di dollari in USDC.

Molti utenti di Internet si sono quindi chiesti il motivo di questi trasferimenti e lo stato attuale delle cose, quando questi fondi potrebbero essere bloccati sulla piattaforma dei derivati.

Dopo il fiasco dei 400 milioni di dollari in ETH presumibilmente inviati per errore, il CEO di Crypto.com Kris ha dovuto fornire nuove spiegazioni.

Kris risponde alle speculazioni secondo cui Crypto.com avrebbe beneficiato dei rendimenti del 5% di FTX con i fondi degli utenti:

Questo non è vero. Abbiamo un'esposizione minima a FTX (meno di 10 milioni di dollari) e l'abbiamo utilizzata solo come piattaforma di trading per i clienti *hedge*. Non abbiamo mai investito capitale in cambio di prestazioni con FTX o con terzi.

Kris Marszalek, CEO Crypto.com

Kris spiega che alcuni token legati a FTX come SRM, RAY… avevano solo una liquidità decente nel libro ordini di FTX.

Domenica ore 18.00: Alameda Research avrebbe dato istruzioni alle aziende di investire in FTX.

Questa era un’ulteriore prova, se ce ne fosse bisogno, che la barriera tra Alameda Research e FTX era praticamente scomparsa da diversi mesi.

Secondo diverse fonti, attraverso la sua attività di fondo d’investimento, Alameda Research ha richiesto a diverse società di detenere parte o tutta la loro liquidità nella borsa statunitense FTX.

Oltre all’estremo interesse personale, un tale obbligo potrebbe portare a un massacro nelle prossime settimane o mesi nell’ecosistema dei progetti che hanno avuto Alameda Research come principale investitore.

A prima vista, questo obbligo era giustificato dal desiderio di mantenere il controllo del flusso di cassa di questi progetti. Ora, molti progetti potrebbero non essere in grado di accedere al loro flusso di cassa e potrebbero essere costretti a dichiarare bancarotta.

Domenica 16.30: Vitalik condivide la sua visione della situazione attuale

In quanto membro influente della comunità delle criptovalute, la visione di Vitalik è particolarmente attesa da tutti gli osservatori. Spiega che la situazione attuale è certamente più grave del fallimento di Mt Gox nel 2014.

In questo senso, spiega che all’epoca di Mt Gox la blockchain era un tema di nicchia. Oggi, invece, FTX ha reso popolari le criptovalute, in particolare attraverso numerosi accordi di sponsorizzazione e di denominazione.
Allo stesso modo, ritiene che il collasso dell’ecosistema di Terra Luna avrà probabilmente un impatto minore a lungo termine rispetto al collasso dell’impero SBF.
Ha anche parlato della legittimità delle borse centralizzate nel mondo delle criptovalute. A suo avviso, la loro esistenza è necessaria finché i DEX non saranno in grado di offrire un passaggio coerente e legale tra FIAT e criptovalute.
In ogni caso, Vitalik è preoccupato per le conseguenze durature di questo incidente per l’intero ecosistema. CZ concorda, aggiungendo che “l’incidente ha riportato il settore indietro di qualche anno”.

Domenica ore 13.10: il CEO di Alameda Research starebbe cercando di unirsi a Dubai

La situazione è confusa per gli ex dipendenti di FTX e Alameda Research. Secondo alcune fonti, alcuni dirigenti di entrambe le società stanno attualmente cercando di raggiungere Dubai.

Questo è in particolare il caso dell’amministratore delegato di Alameda Research, Caroline Ellison, che si trova attualmente a Hong Kong. In effetti, la sua partenza per Dubai è molto probabile. Questa destinazione, se confermata, sarebbe di particolare interesse poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno firmato un trattato di estradizione con gli Stati Uniti.

Al contrario, Sam Bankman-Fried sarebbe stato visto in compagnia delle autorità delle Bahamas. Secondo Bloomberg, la polizia ha interrogato l’ex CEO di FTX sabato.

Per il momento, SBF non è ancora stato ufficialmente arrestato. È probabile che SBF sia stato vietato di lasciare gli Stati Uniti e che sia stato messo sotto sorveglianza dalle autorità competenti.

Domenica 12:50: Serum dovrebbe procedere con un fork dopo l'hack di FTX.

L’hack di FTX ha ripercussioni sul protocollo Serum: il centro di liquidità dell’ecosistema Solana. In effetti, il protocollo è stato potenzialmente compromesso dall’hacking.

In particolare, la versione originale di Serum può essere aggiornata solo utilizzando una chiave privata controllata da qualcuno di FTX. L’hacking ha certamente compromesso l’integrità di questa chiave privata.

In risposta, molti servizi che utilizzano Serum, come l’aggregatore Jupiter Exchange, hanno già deciso di non utilizzare più il protocollo.

L’importanza di Serum, è troppo grande perché una tale decisione sia sostenibile.

Per questo motivo, gli sviluppatori di Serum stanno attualmente lavorando a un fork del protocollo per creare una nuova versione di Serum.

In seguito a questa decisione, FTX sarà completamente rimosso dal progetto e la sicurezza sarà ripristinata.

Domenica 09:40: Crypto.com ha inviato per errore 400 milioni di dollari a Gate.io

Nel bel mezzo del dramma FTX, Crypto.com sta dando il peggio di sé.

Mentre la maggiore trasparenza delle borse centralizzate si riflette nella pubblicazione di Proof of Reserve, Crypto.com ha commesso un grave errore contabile.

In effetti, lo scorso agosto, Crypto.com ha imparato che l’errore può talvolta costare molto denaro quando ha accidentalmente trasferito 10 milioni di dollari a due utenti.

In effetti, la borsa ha semplicemente trasferito 400 milioni di dollari in ETH all’indirizzo sbagliato.

Tuttavia, questo indirizzo apparteneva a Gate.io e lo scambio ha proceduto al rimborso di tutti i fondi.

Il CEO di Crypto.com ha reagito rapidamente indicando che il trasferimento era datato 21 ottobre e che era stato effettuato a un indirizzo whitelisted di Gate.io.

In realtà, l’exchange voleva inviare tutti i fondi a un portafoglio freddo, ma un errore di gestione ha ritardato il meccanismo.

Anche Gate.io è intervenuto per fare luce sulla vicenda e rassicurare i propri utenti.

La borsa spiega che il snapshot della sua Proof of Reserve è avvenuta il 19 ottobre, ma che la sua convalida è avvenuta solo il 28 ottobre.

Tuttavia, Gate.io assicura che il deposito di Crypto.com non è incluso nella sua Proof of Reserve.

CZ è intervenuto con il suo punto di vista sulla situazione. Spiega che “se una borsa deve spostare grandi quantità di criptovalute prima o dopo la dimostrazione degli indirizzi dei portafogli, è un chiaro segno di difficoltà”. State lontani“.

Domenica 07.27: FTX avrebbe salvato BlockFi semplicemente per recuperare i fondi dei propri clienti

Secondo un dipendente della piattaforma fallita BlockFi, FTX era semplicemente interessata agli asset degli utenti durante i “salvataggi” delle piattaforme in liquidazione.

L'unico motivo per cui FTX ci ha salvati è stato quello di mettere i fondi dei nostri utenti sulla loro piattaforma per utilizzarli nella loro strategia oscura. Hanno esercitato enormi pressioni affinché i fondi della BlockFi fossero trasferiti nella custodia di FTX. Ai dipendenti è stato detto dalla direzione di non fare domande sul trasferimento.

Dipendente anonimo di BlockFi

Domenica 03:13: FTX muove i suoi token FTT (80% della quantità in circolazione)

Sabato sera una transazione ha attirato l’attenzione degli utenti di Internet: 196 milioni di token FTT hanno lasciato un portafoglio appartenente a FTX e si sono diretti verso un indirizzo sconosciuto.

Con un’offerta di token FTT in circolazione vicina ai 250 milioni, la quantità movimentata corrisponde a quasi l’80% della disponibilità.

Il valore di questi token si avvicina ai 400 milioni di dollari, anche se la domanda per così tanti token probabilmente non c’è.

L’indirizzo del destinatario ha anche ricevuto quasi 2.000 ETH (circa 2.500.000 dollari) da FTX.

L’indirizzo che ha ricevuto i fondi: https://etherscan.io/address/0x2a4f8d77bade18256b1bdb3cf8782645037f60d3

Domenica 00:45: la SEC indaga sui prelievi di FTX effettuati nelle Bahamas

In una dichiarazione ufficiale, la Securities Commission delle Bahamas ha annunciato che sta indagando sul ritiro di fondi da parte della piattaforma FTX per i suoi clienti alle Bahamas.

Pochi giorni prima, FTX aveva dichiarato: “In conformità con i regolamenti della sede centrale delle Bahamas e con le autorità di regolamentazione, abbiamo iniziato a facilitare i prelievi di fondi dalle Bahamas. Di conseguenza, potreste aver visto alcuni prelievi elaborati da FTX di recente, in quanto ci siamo conformati alle autorità di regolamentazione“.

Ma secondo la SEC, la Commissione non ha ordinato, autorizzato o anche solo suggerito che FTX desse priorità ai prelievi dei clienti delle Bahamas. Di conseguenza, queste transazioni possono essere qualificate come preferenze annullabili e quindi portare al recupero dei fondi dei clienti delle Bahamas.

Perché FTX ha offerto la priorità ai clienti delle Bahamas? Cosa rischiano gli utenti che hanno truffato i bahamiani o i dipendenti di FTX con questa priorità? Questo caso sembra riservarci molte sorprese.

Sabato ore 23.25: FTX ha speso 74 milioni di dollari in immobili alle Bahamas

Nel 2022, FTX ha acquistato proprietà residenziali intorno alla sua sede centrale alle Bahamas per una cifra pari a 74 milioni di dollari.

Infatti, secondo i documenti governativi ottenuti da TheBlock e successivamente confermati da ex dipendenti di FTX, l’exchange di criptovalute ha impegnato gran parte del suo anno 2022 nello sviluppo delle sue proprietà immobiliari.

Questa decisione è probabilmente legata al desiderio dell’azienda di far vivere tutti i suoi dipendenti in un ambiente comunitario nel resort di Albany Bahamas.

Sabato ore 22.05: i conti bancari degli utenti FTX potrebbero essere a rischio

L’hacking della borsa FTX non ha colpito solo i fondi presenti sulla piattaforma, ma anche i dati degli utenti (KYC, dati di login, conti bancari…).

Ed è proprio per questo che molti utenti si sono preoccupati quando hanno ricevuto la notifica che FTX stava cercando di accedere ai loro conti bancari.

Sembra che siano state consultate solo le informazioni, ma si tratta di un’attività insolita, in quanto gli scambi accedono a queste informazioni solo quando si effettuano depositi o prelievi in Fiat.

L’intermediario bancario, Plaid, ha sospeso l’accesso di FTX a tutti i dati dei consumatori tramite Plaid, in modo che FTX non possa più accedere a nessun dato finanziario tramite Plaid, indipendentemente dallo stato delle connessioni dei conti tramite Plaid.

Sabato ore 21.04: il CEO di FTX conferma l'hackeraggio della piattaforma

Il nuovo CEO di FTX, John Ray, nominato dopo la dichiarazione di fallimento della società, ha parlato della strana attività sulla piattaforma dall’inizio della giornata.

Ha confermato che si è verificato un hack, ma che la piattaforma si sta coordinando attivamente con le autorità competenti per recuperare i fondi persi.

In risposta, FTX “sta per rimuovere la funzione di trading e di prelievo”.

Inoltre, ha confermato che i team dell’azienda stanno attualmente “spostando il maggior numero possibile di asset in un nuovo cold wallet“.

Sabato alle 20.30: Elon Musk e Vitalik intervengono su SBF

Elon Musk non amava SBF e non lo ha nascosto al suo banchiere.

Almeno questo è ciò che emerge dai suoi scambi con Michael Grimes il 25 aprile.

Mentre SBF ha cercato di incontrare Elon Musk per fornirgli assistenza finanziaria nella sua acquisizione di Twitter, Elon Musk non sarebbe stato disposto ad andare oltre nel suo rapporto con l’ex CEO di FTX.

In concreto, si dice che Elon Musk abbia avuto un brutto presentimento riguardo a SBF, in particolare perplessità sulla sua capacità di portare 3 miliardi di dollari di liquidità.

In risposta agli screenshot condivisi dall’account Twitter di TechEmails, Elon Musk ha confermato la veridicità di questa discussione.

Ha inoltre aggiunto che “SBF ha fatto scattare l’allarme impostori” e che questo è il motivo per cui era scettico sulle capacità finanziarie di SBF.

Vitalik Buterin, il creatore della blockchain Ethereum, sembra aver fatto un’osservazione simile.

Alla conferenza LaBitConf di Buenos Aires, quando gli è stato chiesto del crollo di FTX, ha spiegato che il crollo di FTX era inevitabile a causa della sua natura centralizzata.

Ha aggiunto che per FTX il successo è legato a un’ottima gestione del marketing e in particolare alla “posizione personalistica da dittatore degli anni ’30 assunta da SBF“.

CZ si pronuncia dopo il fiasco di FTX

In occasione dell’Indonesia Fintech Summit 2022, il CEO di Binance e uno dei primi informatori sulla gestione dei fondi di FTX ha parlato della questione.

Riflessioni e decisioni interne, visione sulla regolamentazione e sul decentramento, trovate l’intervista completa qui sotto:

Sabato ore 16.20: Alameda ha attaccato Binance Futures nel 2019

Il conflitto personale tra SBF e CZ non è nuovo.

Tornando al 2019, c’è stato un attacco premeditato che avrebbe potuto uccidere la piattaforma di futures onnicomprensiva di Binance alla sua nascita.

Qualcuno ha cercato di provocare una cascata di liquidazioni spostando in modo significativo il prezzo del future.

CZ ha spiegato che questo attacco non ha avuto conseguenze grazie a un sistema di prezzi indicizzati ben pensato.

All’epoca, una falla dell’API ci ha permesso di leggere ciò che stava accadendo ed è questa stessa falla che ci permette di scoprire che Alameda era effettivamente dietro questo attacco.

Sabato ore 14.50: Kraken dichiara di conoscere l'identità dell'hacker FTX

Sul suo account personale di Twitter, Nick Percoco, Chief Security Officer della borsa Kraken, sostiene di essere in possesso dell’identità della persona che si nasconde dietro uno o più dei presunti hacker della piattaforma FTX.

Infatti, dopo vari spostamenti su diverse blockchain, l’utente ha depositato i fondi su Kraken.

Diversi indirizzi sono coinvolti nel movimento di fondi fuori da FTX e non vi è alcuna conferma che si tratti di un hack, anche se i vari scambi e le modifiche alla blockchain sembrano sospetti.

Potremmo anche avere una situazione in cui alcune transazioni vengono effettuate in modo normale nel processo di liquidazione dei fondi.

Potrebbe anche essere un white hat hack, una questione da seguire.

Sabato ore 13.05: il gioco Star Atlas colpito dal fallimento di FTX

Star Atlas annuncia di essere direttamente colpita dall’insolvenza di FTX. Michael Wagner, cofondatore e amministratore delegato del progetto, ha condiviso una lettera su Twitter per annunciare la triste notizia.

Spiega che “FTX era una piattaforma utilizzata per trasferire fondi alla nostra banca per gestire le spese operative e generare un rendimento a basso rischio sulle attività di cassa a breve termine.

E prosegue spiegando le implicazioni per il progetto: “Ad oggi, abbiamo ancora un bilancio solido, con opzioni significative davanti a noi, anche se alcuni dei nostri flussi di liquidità più immediati sono stati colpiti.

Laddove prima avevamo diversi anni di margine di manovra, questo margine è stato dimezzato“.

Sabato 11:15: Tether blocca 31,4 milioni di USDT

A seguito dell’attacco a FTX avvenuto sabato mattina, alcune blockchain hanno reagito per impedire agli hacker di recuperare il denaro.

Ad esempio, Avalanche ha bloccato 3,9 milioni di USDT sulla sua blockchain, mentre Solana ha inserito nella lista nera 27,5 milioni di USDT sulla sua blockchain.

Sabato 09:50: Una scappatoia nei conti di FTX?

Mentre i timori di un hackeraggio della piattaforma continuano ad aleggiare sulla società, fonti vicine al caso sostengono che Sam Bankman-Fried abbia intenzionalmente aggiunto una Backdoor nel suo sistema contabile.

Grazie a questo sistema, SBF è stato in grado di trasferire segretamente tra 1 e 2 miliardi di dollari appartenenti ai propri clienti senza mai destare alcun sospetto interno.

In effetti, questa backdoor ha permesso ai team di FTX, consapevoli dell’inganno, di eseguire ordini per modificare i documenti finanziari della società.

Per il momento SBF, l’ex CEO di FTX, nega completamente i fatti.

Sabato 04:48: centinaia di milioni di dollari in uscita da FTX

Le analisi on-chain rivelano l’uscita di grandi quantità di soldi dai portafogli appartenenti a FTX.

La comunità ha inizialmente sospettato delle transazioni effettuate dagli attori incaricati di gestire la liquidazione della società.

Ma il successivo movimento di fondi ha rapidamente preoccupato molti utenti di Internet.

In effetti, i fondi sono stati scambiati come swap tra diverse blockchain, come Ethereum, Solana e BSC.

Anche le transazioni sembrano essere approssimative, con tassi di slittamento aberranti.

Ben presto i dati su FTX sono scomparsi uno ad uno e i saldi degli utenti si sono immediatamente ridotti a 0.

Poco dopo, i siti web e le applicazioni FTX e FTX.us sono stati presumibilmente chiusi.

Molti utenti di Internet gridano al “colpo di scena”, ipotizzando che la SBF o un altro insider si stia appropriando dei fondi.

Alcuni investigatori ritengono che si tratti di un hack e che il nuovo aggiornamento dell’applicazione FTX appena proposto sia un tentativo di attacco/fishing.

Venerdì 19.30: i prelievi di token ERC-20 sono stati interrotti su FTX.US

Anche se un messaggio indica che

“I prelievi sono e resteranno possibili nonostante l’interruzione delle trading” sul sito web di FTX.US,

i dati on-chain sembrano dimostrare il contrario.

In effetti, dal tardo pomeriggio, sembra che la piattaforma non abbia più effettuato prelievi di token ERC-20 (compreso Ethereum).

Questa decisione è certamente legata al nuovo management che ha assunto la direzione di FTX da quando la società ha iniziato la procedura di fallimento.

Venerdì 16.05: le passività di FTX e Alameda sono stimate tra i 10 e i 50 miliardi di dollari.

Dopo l’articolo di CoinDesk sulla discutibile gestione finanziaria di Alameda Research, le speculazioni sulle difficoltà economiche di FTX e Alameda sono state intense.

Stimata a lungo tra i 4 e i 9 miliardi di dollari, la realtà potrebbe essere ben diversa… e molto peggiore.

In effetti, secondo i documenti legali della dichiarazione di fallimento, FTX e Alameda Research hanno debiti che vanno da 10 a 50 miliardi di dollari.

Anche se il range è molto alto, l’importo è già molto più alto del previsto.

Infine, apprendiamo che entrambe le aziende hanno più di 100.000 creditori in tutto il mondo.

Venerdì 15:50: Genesis Trading salvato da Digital Currency Group

Mentre in precedenza era stato riportato che Genesis Trading aveva 175 milioni di dollari vincolati in FTX, la situazione si sarebbe risolta positivamente per il fondo di investimento.

La società madre di Genesis Trading, Digital Currency Group (DCG), è intervenuta per aiutare finanziariamente.

In particolare, DCG inietterà 140 milioni di dollari in Genesis Trading per aiutarla a “rafforzare il suo bilancio e a solidificare la sua posizione nel mercato delle criptovalute”.

Venerdì 15:15: FTX dichiara fallimento

In un comunicato stampa condiviso su Twitter, FTX ha annunciato di aver presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 negli Stati Uniti.

In concreto, ciò significa che FTX ha appena presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti.

Di solito si tratta di un primo passo per consentire una ristrutturazione finanziaria dell’azienda senza interrompere le attività.

Il fallimento riguarda sia FTX.com che FTX.us, mentre la filiale bahamense di FTX e LedgerX non sono incluse nel piano di ristrutturazione.

Infine, Sam Bankman-Fried ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni da CEO della piattaforma americana.

Per la durata della procedura, John J. Ray III è stato nominato Amministratore delegato ad interim.

Venerdì 15: Mercedes termina la collaborazione con FTX

A partire dal 2021, FTX è diventata un volto familiare per gli appassionati di Formula 1.

In effetti, la borsa è diventata un marchio importante sulle monoposto dei piloti, dato che Mercedes e FTX hanno firmato un accordo di sponsorizzazione pluriennale.

In una recente dichiarazione, Mercedes ha dichiarato la fine di questa collaborazione: “Come primo passo, abbiamo sospeso il nostro accordo di partnership con FTX.

Ciò significa che da questo fine settimana l’azienda non comparirà più sulle nostre auto o su altri beni di marca.

Continueremo a monitorare la situazione da vicino.

Venerdì 14:37: CZ si preoccupa delle conseguenze sistemiche della caduta di FTX

Secondo Changpeng Zhao, capo di Binance, la situazione attuale presenta molte analogie con la crisi economica del 2008.

Egli avverte della possibilità di liquidazioni a cascata in molte società del settore delle criptovalute a causa dei problemi riscontrati da FTX.

Queste dichiarazioni sono state fatte in occasione di una conferenza in Indonesia, ma CZ afferma che gli effetti negativi saranno avvertiti soprattutto dalle aziende vicine all’ecosistema FTX.

Venerdì 13:38: L'ex dirigente di FTX rivela i dati relativi agli asset di FTX

L’ex direttore delle vendite aziendali di FTX, Zane Tackett, è intervenuto su Twitter per fornire un aggiornamento sulla situazione.

Avendo rassegnato le dimissioni martedì, afferma di non avere alcun controllo sull’evoluzione della situazione.

Secondo lui, anche se non si tratta di cifre ufficiali e precise, le passività della società sono stimate intorno agli 8,8 miliardi di dollari.

Solo 900 milioni di dollari, pari al 10% delle passività totali, sarebbero detenuti in attività disponibili da FTX.

Infine, 2 miliardi di dollari corrisponderebbero ad attività meno liquide e 3,2 miliardi di dollari ad attività illiquide.

Secondo lui, FTX ha ora due opzioni per uscire da questa situazione limitando le conseguenze per gli utenti: il fallimento o l’emissione di un token.

Ci ricorda che il fallimento è un processo lungo e doloroso che non soddisfa gli utenti nel breve e medio termine.

Al contrario, l’emissione di un token sarebbe rischiosa, ma un token ben progettato potrebbe offrire una via d’uscita ai clienti di FTX che hanno i loro fondi vincolati sulla piattaforma.

Venerdì 13.08: Cipro dovrebbe sospendere la licenza europea di FTX

La decisione dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore, ma sembra già inevitabile.

Mentre FTX aveva ottenuto questa licenza alla fine dell’estate del 2022, fonti vicine al caso affermano che la sua sospensione non è più in dubbio.

Pertanto, tutte le attività europee di FTX dovrebbero essere interrotte nei prossimi giorni, poiché l’autorità di regolamentazione cipriota sarebbe sul punto di sospendere la licenza concessa alla società americana per operare sul territorio europeo.

Venerdì 11:34: Justin Sun fornirà supporto finanziario a FTX?

Secondo Bloomberg, Justin Sun, creatore della blockchain TRON, è ancora disposto ad aiutare finanziariamente la borsa statunitense FTX.

Prima di prendere una decisione ufficiale, dovranno essere effettuati molti controlli di sicurezza.

Secondo Justin Sun, “questo è un momento importante per il nostro settore ed è importante mostrare una forte unità”.

Venerdì 11:10: si dimette il direttore delle vendite aziendali di FTX

In un’e-mail inviata ai clienti VIP della piattaforma statunitense, Zane Tackett ha parlato della situazione.

Spiega che “il suo team era completamente all’oscuro della potenziale insolvenza dell’azienda”.

Si è scusato con i clienti e ha dichiarato di essersi dimesso da FTX martedì.

In attesa di ulteriori informazioni da parte di SBF, Tackett ha dichiarato che l’accesso ai canali di comunicazione dell’azienda è stato interrotto per lui e il suo team.

Venerdì 08:50: gli utenti FTX aggirano il blocco dei prelievi

Alcuni furbi hanno pensato di aggirare la sospensione dei prelievi quando hanno saputo che i conti FTX Bahamas non sono stati colpiti.

In effetti, i conti FTX International registrati alle Bahamas possono ancora prelevare fondi.

Cobie si è quindi chiesto come un utente potesse prelevare diversi milioni di dollari di fondi e inviarli a un unico indirizzo:

“Qualcuno può spiegare cosa sta succedendo a questo indirizzo?

Sta ritirando milioni di Tether da FTX e li sta inviando a 0x18df7b342cdd4e7db0def4546c0ed01e79fd207e.

Attualmente sono stati prelevati 21 milioni di dollari”.

Presto vengono condivise molte informazioni.

I dipendenti di FTX permettono agli utenti di aggirare la sospensione dei prelievi in cambio di un compenso.

Stiamo parlando di 100.000 dollari per utente.

In effetti, il trader Algod aveva offerto la stessa somma a chiunque gli avesse permesso di ottenere un conto FTX KYC alle Bahamas.

Ha persino dichiarato di essere riuscito a ottenere un conto di questo tipo prima di prelevare ingenti somme dal suo indirizzo pubblico.

Per aggirare la sospensione dei trasferimenti FTX internamente, è probabile che gli utenti si rivolgano al mercato FTX di NFT.

Acquistando un NFT con tutti i fondi, l’utente è in grado di trasferire fondi al conto che ha elencato l’NFT.

Molti membri della comunità hanno colto l’occasione per sottolineare che questo tipo di pratica è altamente illegale e penalmente perseguibile.

Venerdì 07:48: Genesis Trading segnala 175 milioni di dollari bloccati su FTX

Genesis Trading, che ha perso più di un miliardo di dollari nel fallimento di Three Arrows Capital (3AC), si trova ancora una volta in una situazione difficile.

In effetti, la filiale del Digital Currency Group ha annunciato di detenere 175 milioni di dollari di asset sulla travagliata borsa FTX.

La vera preoccupazione in questa notizia è che non ci si può fidare di nessuno.

Circa 24 ore prima di questa dichiarazione, la stessa azienda aveva annunciato di avere solo 7 milioni di dollari di esposizione all’ecosistema FTX, includendo nel calcolo anche Alameda.

Ciononostante, Genesis afferma che la situazione di FTX non influisce sulle attività dell’azienda.

Venerdì 03:17: il team di FTX Future Fund si dimette

In una lettera aperta, il personale di FTX Future Fund, l’organizzazione filantropica di SBF che mira all'”Altruismo efficace”, ha dichiarato di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro o di elaborare le sovvenzioni.

I membri hanno anche sollevato questioni fondamentali sulla legittimità e l’integrità delle operazioni commerciali che finanziavano la FTX Foundation e il Future Fund.

Will MacAskill, mentore di SBF da sempre, ha firmato questa dichiarazione in cui si legge: “I dirigenti di FTX potrebbero essere stati ingannevoli o disonesti“.

La disonestà potrebbe risiedere nell’affermazione di SBF che i clienti sono la priorità della borsa… Infatti, secondo Frank Chaparro, conduttore del podcast The Block, sembra abbastanza probabile che i documenti siano redatti in modo tale che gli azionisti privilegiati di FTX abbiano sempre la priorità sui clienti.

Venerdì 02h16: la piattaforma BlockFi sospende i prelievi

BlockFi ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “a causa della mancanza di chiarezza sullo status di FTX.com, FTX US e Alameda”, la piattaforma non è in grado di gestire le proprie operazioni come di consueto.

I prelievi dalla piattaforma sono sospesi fino a nuovo avviso.

Due giorni prima, Flori Marquez, cofondatore di BlockFi, aveva rassicurato gli utenti sulla sostenibilità dell’azienda, sminuendo l’impatto della situazione FTX e affermando che i prelievi continuavano a essere eseguiti rapidamente.

Venerdì 01:58: la SEC indaga su SBF il CEO di FTX

Sam Bankman-Fried è indagato dalla SEC, l’autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, per una potenziale violazione delle norme sui titoli, mentre l’autorità di regolamentazione approfondisce la sua indagine sul crollo del suo impero crittografico FTX.

Apprendiamo inoltre che Mark Wetjen, attuale responsabile della politica e della strategia di regolamentazione presso FTX US ed ex membro della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), era presente con SBF agli incontri con la SEC, ma anche alla Casa Bianca.

L’attuale presidente della SEC è stato nominato da un politico che ha ricevuto più di 5 milioni di dollari di finanziamenti da SBF.

La sua nomina a presidente della SEC è stata confermata dal Congresso.

L’anno scorso i candidati al Congresso hanno ricevuto oltre 26 milioni di dollari in donazioni aggiuntive dalla SBF.

Molti mettono in dubbio i legami tra i regolatori e FTX, ma anche il reale valore delle donazioni di SBF.

Giovedì 23:45: le autorità delle Bahamas congelano i fondi di FTX

In un comunicato stampa, la SEC delle Bahamas ha annunciato il congelamento dei beni di FTX.

Oltre al congelamento dei beni di FTX Digital Markets, l’istituto ha anche richiesto la nomina di un liquidatore provvisorio per chiarire la situazione.

Giovedì 20.08: i clienti delle Bahamas hanno la priorità per i prelievi su FTX

In un tweet FTX ha appena comunicato la sua intenzione di facilitare i prelievi dalla piattaforma per i suoi clienti delle Bahamas.

Questa mossa aiuterebbe a dare un senso ai ritiri avvenuti all’inizio della giornata.

FTX ha spiegato che “gli importi ritirati rappresentano una piccola frazione delle attività attualmente in nostro possesso e stiamo lavorando attivamente su ulteriori strade per consentire i prelievi al resto della nostra base di utenti”.

Stiamo anche valutando attivamente cosa possiamo e dobbiamo fare nel mondo.

Giovedì 19.50: i dipendenti di FTX si sentono traditi da SBF

Secondo fonti vicine al caso, SBF avrebbe offerto ai suoi dipendenti la possibilità di investire in FTX a un prezzo vantaggioso.

In effetti, la maggior parte dei dipendenti ha mantenuto parte dei propri fondi sulla piattaforma.

Inoltre, i dipendenti hanno appreso da Twitter della cancellazione della loro piattaforma.

Anche questi ultimi si sentono traditi a causa delle azioni contraddittorie dell’SBF.

Si dice che quest’ultimo si sia vantato pubblicamente di continuare ad assumere personale, mentre internamente ha agito nella direzione opposta.

Infatti, il giorno dopo un’intervista alla CNBC, FTX avrebbe licenziato oltre 20 persone senza preavviso.

Giovedì, ore 18.22: FTX.us dovrebbe cessare la sua attività nei prossimi giorni.

Le informazioni provengono direttamente dal sito web della piattaforma FTX statunitense.

Su di essa compare la seguente frase: “Il trading potrebbe essere sospeso su FTX.US tra qualche giorno.

Si prega di chiudere le posizioni che si desidera chiudere”.

Giovedì, ore 18.04: FTX annuncia un accordo con Justin Sun e il suo ecosistema TRON.

Mentre le voci di un accordo tra SBF e Justin Sun si facevano sempre più insistenti, la piattaforma ha ufficializzato l’accordo con un tweet.

FTX ha spiegato di aver stretto un accordo con Tron per accedere alle strutture di pagamento.

Grazie a questa partnership, i detentori delle criptovalute TRX, BTT, JST, SUN e HT hanno potuto prelevare i loro fondi su portafogli esterni a partire dalle 19.30.

Tuttavia, si raccomanda vivamente di prestare attenzione ai rischi legati a tale manovra, vista la futura volatilità di questi diversi token.

Giovedì 17.45: un funzionario di Huobi incolpa SBF per il crollo di LUNA

Secondo Wendy Wang di Huobi Exchange, SBF è stato responsabile del crollo dell’ecosistema Luna.

In seguito avrebbe partecipato intenzionalmente al crollo del fondo di investimento Three Arrows Capital.

Infine, si dice che SBF abbia aiutato la sua consociata, Alameda Research, a far fronte alle sue difficoltà economiche prestandole miliardi di dollari direttamente dai fondi degli utenti.

Giovedì 15:45: un deputato accusa il presidente della SEC di aver aiutato illegalmente SBF e FTX

Il membro del Congresso degli Stati Uniti Tom Emmer avrebbe ricevuto delle segnalazioni che accusano il presidente della SEC di aver aiutato illegalmente SBF e FTX nella loro corsa alla regolamentazione.

Emmer ha subito condiviso questa informazione su Twitter, interessato all’idea che il presidente della SEC non fosse timido nell’apparire sui media nonostante il caso in corso:

Interessante. Gary Gensler si sta precipitando sui media mentre le notizie giunte al mio ufficio affermano che stava aiutando SBF e FTX a trovare scappatoie legali per ottenere un monopolio normativo. Stiamo indagando sulla questione“.

Giovedì 15:15: SBF prende la parola per fare il punto della situazione

In silenzio dall’annuncio del suo accordo con Binance, SBF ha finalmente parlato della situazione.

Senza fornire spiegazioni più concrete sulle soluzioni che verranno, si scusa con la comunità e assicura la propria disponibilità a consentire agli utenti di recuperare i propri investimenti.

Accusa, senza nominarlo, un suo concorrente che avrebbe avuto un coinvolgimento diretto nelle difficoltà attualmente incontrate dalla sua borsa FTX.

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