Nel bel mezzo di una crisi che ricorda le ore più buie della storia delle criptovalute, FTX sta attualmente affrontando una grave crisi finanziaria.
Dopo aver interrotto le contrattazioni all’inizio della settimana e aver tentato di trovare un accordo con Binance, FTX è con le spalle al muro.
La redazione seguirà la situazione in diretta.
Venerdì 31/03: FTX Europe riaprirà i prelievi per alcuni utenti
Una buona notizia per i clienti europei di FTX: l’azienda ha appena annunciato il lancio di un processo che consente ai clienti di FTX EU di richiedere i loro saldi finali prima del ritiro dei fondi in valuta fiat.
Tuttavia, il processo potrebbe richiedere del tempo poiché l’azienda dovrà effettuare controlli avanzati per verificare la legittimità delle richieste dei suoi clienti. Infatti, per rispettare la legge sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, FTX verificherà l’identità del cliente richiedente e le sue informazioni bancarie.
Inoltre, i prelievi saranno disponibili solo per i clienti di FTX EU che hanno aperto un account sul sito europeo dell’exchange dopo il 7 marzo 2022. Ciò significa che molti clienti non saranno coinvolti in questa procedura e dovranno purtroppo attendere per saperne di più nei prossimi mesi.
Giovedì 30/03: FTX dovrebbe recuperare 460 milioni di dollari
La nuova dirigenza dell’exchange americano continua a cercare soluzioni per rimborsare i clienti danneggiati dalla bancarotta di FTX. Dopo aver già recuperato 5 miliardi di dollari sui 11 miliardi necessari per il rimborso completo dei clienti, FTX dovrebbe aggiungere 460 milioni di dollari alla propria cassa.
Infatti, FTX ha concluso un accordo finanziario con il fondo d’investimento Modulo Capital, una società legata all’ecosistema di aziende di Sam Bankman-Fried. Grazie a questo accordo, FTX potrebbe recuperare quasi tutti i liquidi detenuti dalla sua controllata.
Tuttavia, questo accordo è soggetto all’approvazione del giudice incaricato della gestione della bancarotta di FTX. Se l’accordo verrà accettato, FTX riceverà 404 milioni di dollari in contanti mentre Modulo rinuncerà a un debito di 56 milioni di dollari verso l’exchange.
Mercoledì 29/03: Sam Bankman-Fried avrebbe cercato di corrompere membri del governo cinese
Questo tentativo di Sam Bankman-Fried sarebbe strettamente legato alla sua volontà di recuperare l’accesso a conti di trading di proprietà di Alameda Research bloccati dalle autorità cinesi. Senza esserci certezza sull’esito della manovra, il governo cinese avrebbe comunque sbloccato l’accesso a questi conti nel novembre 2021 affinché SBF potesse recuperare l’accesso a oltre un miliardo di dollari.
In risposta, Sam Bankman-Fried avrebbe deciso di dichiararsi non colpevole di queste accuse, affermando di non aver mai avuto l’intenzione di corrompere queste persone. Mentre è oggetto di 13 diverse imputazioni, SBF continua a proclamare la sua innocenza riguardo ad alcune di queste accuse.
Lunedì 20/03: FTX ha intentato una causa contro gli avvocati della sua entità in Bahamas
Dopo il collasso dell’exchange, i nuovi dirigenti dell’azienda non smettono di mettere in discussione il comportamento dei liquidatori incaricati della sua entità nelle Bahamas. Ora, FTX sta intentando una causa contro gli avvocati della sua entità bahamense.
In pratica, FTX spera di ottenere una sentenza derogatoria affermando che FTX Digital Markets non ha alcun diritto di proprietà sugli asset dell’azienda detenuti nelle Bahamas. Secondo loro, “i liquidatori presenti nelle Bahamas affermano erroneamente di essere proprietari dell’exchange”. Aggiungono che l’entità di FTX nelle Bahamas “era solo una facciata per facilitare una cospirazione su larga scala”.
Domenica 19/03: Una data per la vendita di LedgerX sarà presto annunciata
L’ex azienda leader dell’ecosistema di Sam Bankman-Fried, LedgerX, dovrebbe essere venduta all’asta nelle prossime settimane. La vendita, già posticipata due volte negli ultimi mesi, dovrebbe finalmente avere luogo all’inizio di aprile.
La vendita all’asta si terrà il 4 aprile presso gli uffici di Sullivan & Cromwell e un’udienza di vendita avrà luogo il 12 aprile.
Inoltre, FTX continua a cercare di raccogliere fondi per rimborsare i propri creditori. Di conseguenza, Embed Financial Technologies, FTX Japan e FTX Europe dovrebbero essere oggetto di una cessione. Secondo un documento legale, più di 100 potenziali investitori hanno già manifestato interesse per l’acquisto di queste società.
Giovedì 16/03: Influencer coinvolti in una causa riguardante FTX
Durante il picco di FTX, l’azienda ha implementato una strategia di marketing per avere una forte presenza sui social media. Infatti, hanno contattato numerosi influencer per promuovere l’exchange. Sebbene questa pratica sia totalmente legale, è fortemente regolamentata per evitare di ingannare i consumatori.
Pertanto, diverse persone accusano alcuni influencer di aver promosso FTX senza mai divulgare la natura dei pagamenti e delle compensazioni ricevute dall’azienda in cambio dei loro contenuti. Inoltre, questi influencer sono accusati di aver successivamente cancellato i loro contenuti quando l’exchange è collassato.
Secondo la causa legale, “sebbene FTX abbia pagato generosamente i difensori per promuovere il suo marchio e incoraggiare i loro sostenitori ad investire, i difensori non hanno divulgato la natura e l’estensione dei loro patrocini, dei loro pagamenti e delle loro compensazioni”.
Mercoledì 15/03: SBF intende utilizzare l'assicurazione di responsabilità dei dirigenti di FTX per coprire i suoi costi legali
Sam Bankman-Fried ha presentato una nuova richiesta che potrebbe infastidire fortemente i clienti della sua ex azienda. Nonostante i dirigenti di FTX abbiano categoricamente rifiutato di accettare la richiesta di conciliazione di SBF, quest’ultimo si è rivolto alla giustizia per ottenere ciò che gli spetta.
Gli avvocati di SBF hanno infatti depositato documenti presso il tribunale per utilizzare l’assicurazione per la responsabilità civile dei dirigenti e degli amministratori della borsa di criptovalute per pagare le sue spese legali.
La situazione, ironicamente, farebbe diventare SBF un creditore prioritario di FTX poiché otterrebbe un pagamento da FTX prima dei clienti lesi di FTX. Secondo i suoi avvocati, questa richiesta è giustificata dal costo esorbitante della difesa di SBF.
Lunedì 06/03: FTX ha intentato una causa contro Grayscale
Grayscale, che già attraversa un momento difficile a causa della situazione di Digital Currency Group, è ora oggetto di un’azione legale da parte dell’exchange americano FTX. Secondo i documenti depositati presso un tribunale del Delaware, l’azienda americana accusa Grayscale di aver violato accordi di affidamento.
FTX spiega che la cattiva gestione di Grayscale è una delle ragioni di questa violazione. Infatti, secondo l’azione legale, Grayscale avrebbe estorto più di 1,3 miliardi di dollari in “esorbitanti commissioni di gestione”. Inoltre, FTX spiega che “le scuse inventate da Grayscale per impedire agli azionisti di riscattare le loro azioni hanno portato a una svalutazione del trust del 50% rispetto al valore dell’attivo netto”.
Un portavoce di Grayscale ha risposto a queste accuse spiegando che “la causa intentata da FTX è mal consigliata”. Secondo lui, “Grayscale è stata trasparente nei suoi sforzi per ottenere l’autorizzazione regolamentare per convertire il GBTC in ETF – un risultato che è senza dubbio la migliore struttura di prodotto a lungo termine”.
Giovedì 02/03: I clienti interessati ai recupero dei loro fondi sono ancora incerti sulla situazione
In una nuova presentazione depositata giovedì nell’ambito della procedura di fallimento di FTX, John Ray III ha confermato la presenza di un enorme deficit di asset di FTX e delle sue aziende controllate.
Al 1° marzo, il team di FTX.com è riuscito a individuare solo 2,2 miliardi di dollari di asset in criptovalute. Di questo totale, solo 694 milioni di dollari sono “asset di categoria A” liquidi come il FIAT, le stablecoin, il Bitcoin e l’Ethereum. In seguito, 385 milioni di dollari riguardano crediti da clienti, ma anche da Alameda Research.
Inoltre, FTX.US riporta un grande deficit di asset, con 191 milioni di dollari di asset totali identificati nelle borse associate all’exchange. John Ray spiega che “gli asset delle borse sono stati fortemente miscelati e i loro registri sono incompleti e, in molti casi, del tutto assenti”. Aggiunge che “per queste ragioni, è importante sottolineare che queste informazioni sono ancora preliminari e soggette a modifiche”.
Mercoledì 01/03: Nishad Singh incriminato dalla giustizia americana
La possibilità di un’incriminazione di Nishad Singh, ex direttore dell’ingegneria di FTX, era diventata pressante nelle ultime settimane, ma ora è ufficiale. In un comunicato, la SEC annuncia l’incriminazione di Nishad Singh per “il suo ruolo pluriennale nell’escrocare gli investitori della borsa di criptovalute FTX”.
Così, l’istituzione finanziaria ritiene che Nishad Singh fosse un partecipante attivo al piano messo in atto intenzionalmente dall’azienda per ingannare i suoi investitori. Di conseguenza, la manovra gli avrebbe permesso di effettuare prelievi successivi per un importo di circa 6 milioni di dollari.
Come annunciato nelle ultime settimane, Nishad Singh ha collaborato con la SEC per ottenere un accordo particolare. Di conseguenza, si è dichiarato colpevole delle accuse a suo carico, ma l’accordo raggiunto con l’istituzione potrebbe consentirgli di ridurre la sua futura pena.
Martedì 28/02: Robinhood è stata citata a comparire dalla SEC.
Robinhood potrebbe presto dover chiudere i suoi servizi legati alle criptovalute. Infatti, in documenti finanziari rivelati all’inizio della settimana, si apprende che la SEC ha citato in giudizio l’azienda poco dopo il collasso dell’exchange americano FTX.
Secondo la SEC, le criptovalute messe a disposizione da Robinhood sono titoli. Pertanto, Robinhood spiega che “questa decisione potrebbe impedirle di continuare a facilitare il commercio di criptovalute sulla sua piattaforma”.
Giovedì 23/02: Sam Bankman-Fried accusato di cospirazione
Arrestato rapidamente dalle autorità dopo il fallimento di FTX, Sam Bankman-Fried era stato incriminato per otto capi d’accusa al suo primo passaggio in tribunale. Questo giovedì, un giudice incaricato del caso ha svelato diversi nuovi capi d’accusa che peseranno sull’ex capo di FTX durante il suo prossimo processo.
Sebbene sia stato rilasciato su cauzione e confinato a casa fino al suo processo, nel quale si dichiarerà non colpevole, SBF è ora accusato di cospirazione per commettere frode bancaria e di cospirazione per gestire un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata.
È anche accusato di aver commesso frodi elettroniche contro i clienti di FTX. Infine, è accusato di aver cospirato per fare contributi politici illegali e di aver frodato la Commissione elettorale federale.
Per ora, l’entourage di Sam Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.
Lunedì 20/02: FTX Japon riaprirà i prelievi il 21 febbraio
Dopo aver messo in pausa i prelievi dalla propria piattaforma lo scorso novembre, FTX Japon sembra vedere la luce in fondo al tunnel.
La questione della riapertura dei prelievi per la filiale giapponese di FTX era stata oggetto di discussione per diverse settimane, ma ora è stata finalmente risolta. Infatti, i prelievi di criptovalute e di valute fiat riprenderanno sulla piattaforma a partire dal 21 febbraio.
Vista la grande richiesta, il processo potrebbe essere lento, ma FTX Japon ha assicurato di aver contattato tutti gli utenti che hanno fondi sulla piattaforma. Infine, secondo un comunicato pubblicato all’inizio della settimana, FTX Japon dovrebbe annunciare la ripresa di altri servizi in un prossimo futuro.
Lunedì 20/02: Galois Capital chiude a causa della bancarotta di FTX
È una nuova vittima della bancarotta di FTX a chiudere i battenti. Infatti, Galois Capital, un fondo di investimento in criptovalute, non può più far fronte alle sue difficoltà finanziarie.
Dopo la bancarotta di FTX, Galois Capital aveva annunciato che la metà dei suoi asset erano bloccati sulla piattaforma americana. Da allora, alcuni mesi dopo l’inizio della crisi, Galois Capital ha avviato le procedure per porre fine alla sua attività, distribuendo il denaro rimanente agli investitori.
Kevin Zhou, co-fondatore di Galois Capital, spiega sulle colonne del Financial Times “che, data la gravità della situazione di FTX, non è sostenibile continuare a gestire il fondo sia finanziariamente che culturalmente”.
Aggiunge che “tutta questa saga tragica, dal crollo di Luna alla crisi di credito di 3AC fino al fallimento di FTX, ha certamente fatto retrocedere l’industria in modo significativo, ma sono ancora, anche adesso, pieno di speranza per il futuro a lungo termine delle criptovalute”.
Secondo le stime finanziarie, questa chiusura dovrebbe permettere agli investitori di ricevere il 90% dei soldi non bloccati su FTX. Per quanto riguarda il restante 10%, saranno temporaneamente trattenuti fino al completamento delle discussioni con gli amministratori della società.
Venerdì 17/02: l'entità delle Bahamas di FTX ha mostrato una grande generosità contabile
L’inchiesta sulla cattiva gestione di FTX continua a confermare la pessima gestione dei vecchi dirigenti dell’azienda. Questa volta, in un rapporto depositato all’inizio del mese di febbraio dai liquidatori di FTX, si apprende che l’entità di FTX situata alle Bahamas ha mescolato i fondi dei clienti e delle aziende.
In concreto, l’azienda aveva una gestione contabile particolarmente scadente poiché i registri contabili erano limitati e facevano pochissima distinzione tra ciò che rappresentava i fondi dei clienti e i fondi dell’azienda.
FTX Digital Markets disporrebbe di circa 219,5 milioni di dollari su diversi conti bancari, ma al momento risulta molto delicato per i liquidatori stabilire a chi appartiene realmente questo denaro.
Il rapporto spiega che “sembra che i soldi dei clienti siano stati mescolati in modo tale che non sia possibile identificare chiaramente le somme che costituiscono i soldi dei clienti rispetto ai fondi generali dell’azienda”.
Venerdì 17/02: Nishad Singh dovrebbe dichiararsi colpevole delle accuse penali a suo carico.
L’ex direttore dell’ingegneria presso FTX, Nishad Singh, sta attualmente negoziando i dettagli di un accordo con i procuratori americani. In questo contesto, Singh dovrebbe probabilmente dichiararsi colpevole delle accuse penali a suo carico.
Durante l’inchiesta condotta dopo il fallimento di FTX, le prove si sono accumulate contro Nishad Singh. Di conseguenza, il ruolo giocato da quest’ultimo nella cattiva gestione di FTX è ormai quasi stabilito. Tuttavia, l’accordo non è ancora definitivo.
In caso di finalizzazione di questo accordo, Singh si unirebbe a Gary Wang, cofondatore di FTX, e Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, che hanno anche raggiunto un accordo con le autorità nella speranza di ridurre la loro futura pena.
Mercoledì 15/02: la giustizia americana rifiuta categoricamente la nomina di un esaminatore indipendente.
Dopo il fallimento di FTX, una grande questione si pone tra le righe: quella della nomina di un esaminatore indipendente per supervisionare la gestione della bancarotta di FTX.
La richiesta di un esaminatore indipendente è stata esacerbata dal rapporto di oltre 700 pagine redatto da un esperto sulla società di criptovalute Celsius. Questa richiesta è sostenuta in particolare dal liquidatore americano incaricato di supervisionare la bancarotta.
Tuttavia, questa richiesta si è scontrata con le obiezioni di diverse persone, tra cui i creditori di FTX. Nella sua recente decisione, il giudice incaricato del caso spiega che “non c’è dubbio che la nomina di un esaminatore indipendente non sarebbe nell’interesse dei creditori di FTX poiché ogni dollaro speso in questi affari per spese amministrative è un dollaro in meno per loro”.
Aggiunge che “John Ray, attuale CEO di FTX, è completamente indipendente dalla precedente dirigenza ed è onestamente qualificato per risolvere i problemi finanziari dell’azienda e restituire valore ai creditori e ai clienti”.
Infine, la presenza di ex dipendenti di FTX all’interno dell’attuale azienda non rappresenta un problema secondo il giudice. Infatti, spiega che “non c’è nulla che indichi che siano stati coinvolti in alcun atto illecito e secondo John Ray, sono stati privati di ogni potere decisionale”.
Martedì 14/02: a Sam Bankman-Fried è stato vietato di utilizzare una VPN
Nonostante il suo rilascio su cauzione eccezionalmente elevata, Sam Bankman-Fried non può godere di totale libertà nella sua vita quotidiana. Così, all’inizio della settimana, l’ex capo di FTX ha deciso di utilizzare una VPN per poter guardare il Super Bowl.
L’uso di una VPN non è un fatto isolato, poiché Bankman-Fried ha già fatto uso di una VPN diverse volte dall’inizio del mese di gennaio. Tuttavia, questa situazione non piace alla giustizia. Il procuratore Damian Williams si preoccupa in particolare dell’uso di questa tecnologia poiché impedisce “al governo e ad altri terzi di vedere quali siti web SBF visita o quali dati sono inviati e ricevuti online”.
Al momento, le negoziazioni sulle condizioni finali riguardanti la liberazione su cauzione di SBF devono ancora essere determinate. Tuttavia, in attesa di una sentenza definitiva, gli avvocati di Sam Bankman-Fried, Mark Cohen e Christian Everdell, hanno assicurato al giudice in una lettera che “SBF non userà una VPN fino a nuovo avviso”.
In risposta, il giudice ha spiegato che “l’uso di una VPN da parte del difensore presenta molti dei rischi associati al suo uso di un’applicazione di messaggistica o chiamata cifrata”. Di conseguenza, ha preso la decisione “con effetto immediato di modificare le condizioni di liberazione di SBF per vietargli l’uso di qualsiasi VPN”.
Martedì 14/02: FTX autorizzato a vendere alcuni asset e filiali
Questa è una decisione che non dovrebbe avere conseguenze dirette per i privati vittime del fallimento di FTX. Tuttavia, questa autorizzazione dovrebbe consentire allo scambio americano di recuperare una certa liquidità nei prossimi mesi.
Concretamente, un’istanza presentata lo scorso 18 gennaio dai liquidatori di FTX dimostrava che alcuni azionisti avevano espresso la volontà di acquistare le quote di FTX al fine di agevolare la raccolta di ulteriori capitali da altri investitori.
Il tribunale incaricato del caso ha approvato questa istanza autorizzando la vendita o il trasferimento di alcuni asset di valore relativamente minore rispetto all’intero patrimonio di FTX. Pertanto, non sarà possibile procedere a una vendita superiore a 1 milione di dollari.
Inoltre, i debitori dovranno tenere informato il tribunale sull’evoluzione delle transazioni per consentire un preciso monitoraggio della situazione.
Lunedì 13/02: le azioni legali civili contro SBF rinviati fino al suo processo penale
Nel sistema giudiziario americano, le accuse contro una persona possono essere portate sia a livello civile che penale. Pertanto, a causa del suo coinvolgimento nel fallimento di FTX, Sam Bankman-Fried è oggetto di due procedimenti distinti.
Tuttavia, a causa della complessità del caso, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto sud di New York, Damian Williams, ha deciso di presentare un’istanza di sospensione al fine di sospendere le procedure civili contro SBF fino alla conclusione del suo processo penale. Pertanto, le procedure avviate, in particolare dalla CFTC e dalla SEC, saranno rimandate fino a quella data.
Questa decisione dovrebbe consentire al Dipartimento di Giustizia americano di fare luce sulle accuse penali a carico di SBF. Tra queste accuse, si possono trovare capi di accusa come l’inganno e la violazione delle leggi sulla finanziamento delle campagne elettorali.
Martedì 07/02: John Ray ha ricevuto 690.000 dollari all'inizio della crisi di FTX
Questa è un’informazione che non dovrebbe far piacere ai migliaia di utenti lesi nel fallimento di FTX. Infatti, per trasparenza, il nuovo CEO di FTX ha reso pubblico l’importo delle sue tariffe dal momento in cui ha assunto l’incarico.
In una dichiarazione resa davanti al tribunale fallimentare, John Ray ha spiegato di aver ricevuto “690.000 dollari di tariffe orarie tra l’11 novembre 2022 e la fine di dicembre”. Ha precisato, per giustificare questo salario, che il suo lavoro di ristrutturazione di FTX richiedeva di lavorare 75 ore a settimana durante i primi mesi, compreso il periodo natalizio.
Martedì 07/02: Le condizioni di libertà condizionale di SBF saranno cambiate
Secondo un avvocato di Sam Bankman-Fried, il team legale di Sam Bankman-Fried ha concluso un accordo con i pubblici ministeri incaricati del caso per modificare sostanzialmente le condizioni della sua libertà provvisoria.
Così, mentre gli era stato vietato di utilizzare alcuni strumenti elettronici, gli avvocati di SBF hanno chiesto di revocare questa restrizione. Trovato un accordo, SBF potrà ora utilizzare varie applicazioni di messaggistica (email, FaceTime, Zoom, ecc.), ma non potrà utilizzare applicazioni di messaggistica effimera come Signal.
Lunedì 07/02: FTX ingaggia una società di sicurezza informatica per proteggere la propria infrastruttura informatica.
Mentre il giudice incaricato del caso FTX non è ancora pronto a prendere una decisione sulla nomina di un esaminatore indipendente all’interno di FTX, si apprende che l’exchange americano ha ingaggiato la società di sicurezza informatica Sygnia in seguito all’hack avvenuto lo scorso novembre.
Per ricordare, poche ore dopo l’arresto dei prelievi su FTX, un hack ha causato la perdita di diverse centinaia di milioni di dollari dell’exchange. Da allora, FTX si è impegnata con forza nella sicurezza della propria rete.
Così, secondo John Ray, questi esperti tecnici hanno avuto il compito di consolidare l’ambiente non sicuro di FTX. Spiega che “i loro servizi erano essenziali perché gli hack erano in corso”. Aggiunge che “questa azienda non solo ha contribuito a fermarli, ma anche a ricostruire un ambiente che resta ancora molto sensibile oggi, a causa della natura degli asset crittografici e della loro vulnerabilità”.
Mercoledì 01/02: FTX aveva in cassa 1,4 miliardi di dollari alla fine del 2022
Dei documenti finanziari sulla situazione di FTX sono stati aggiornati e resi pubblici all’inizio della settimana. Si apprende che FTX aveva circa 1,4 miliardi di dollari in contanti alla fine del 2022.
Lo scorso novembre, FTX aveva presentato una richiesta di fallimento affermando di detenere solo 1,2 miliardi di dollari, che rappresentava una stima inferiore del 19%.
Mercoledì 01/02: Sam Bankman-Fried non può più contattare i dipendenti di FTX
In attesa del suo processo, Sam Bankman-Fried è consapevole che le testimonianze dei dipendenti di FTX avranno potenzialmente un impatto importante sul verdetto finale. Di conseguenza, potrebbe cercare di intervenire presso di loro per modificare sostanzialmente il contenuto delle loro dichiarazioni.
Del resto, i pubblici ministeri hanno recentemente accusato SBF di aver già contattato Ryne Miller, l’attuale procuratore generale di FTX US, per influenzare la sua futura testimonianza. Tuttavia, SBF spiega in questa lettera di voler riprendere i contatti per “costruire una relazione costruttiva che consenta di verificare le cose tra le due parti”.
Per evitare qualsiasi rischio che una tale situazione si ripeta, il giudice newyorkese incaricato del caso ha deciso di impedire a SBF di cercare di contattare i dipendenti, vecchi o attuali, della sua vecchia azienda. Inoltre, SBF è vietato di utilizzare Signal o altre app di messaggistica ephemeral.
Il giudice spiega in primo luogo che “l’attempto degli avvocati di SBF di qualificare la sua comunicazione con Ryne Miller come anodina non era convincente”. Aggiunge che “il messaggio nella sua interezza sembra essere un invito inviato a Miller per allineare le opinioni e i ricordi con la propria versione degli eventi”.
Mercoledì 01/02: Voyager Digital respinge l'offerta di Alameda.
In piena lotta giudiziaria con Voyager Digital riguardo i debiti dovuti all’azienda Alameda Research, il comitato dei creditori di Voyager ha rivelato la propria difesa richiedendo, tra l’altro, la riqualificazione dei propri debiti.
In particolare, sostengono che i crediti di Alameda debbano essere equamente subordinati a tutti gli altri crediti o riqualificati come capitale proprio.
Inoltre, il comitato ritiene che “il comportamento sleale e fraudolento” di Alameda Research abbia costato a Voyager e ai suoi creditori tra 114 e 122 milioni di dollari. Inoltre, “hanno fatto ritardare di alcuni mesi gli sforzi di ristrutturazione dei debitori e hanno imposto milioni di dollari in costi e spese aggiuntive e inutili ai debitori quando l’offerta è stata riaperta”.
Pertanto, ritiene che “il tribunale possa riordinare le priorità degli interessi dei creditori e collocare tutta o parte della richiesta fraudolenta in uno stato inferiore, al fine di raggiungere un risultato equo”.
Martedì 31/01: I firmatari della garanzia di SBF saranno rivelati.
La cauzione di 250 milioni di dollari che ha permesso a SBF di riacquistare la libertà in attesa del processo alla fine dell‘anno continua a suscitare interesse. La decisione attesa da molti osservatori, i nomi dei firmatari della cauzione di SBF saranno rivelati nelle prossime settimane.
Infatti, Lewis Kaplan, il giudice incaricato del caso penale concernente Sam Bankman–Fried, ha preso questa decisione in seguito a quattro diversi ricorsi presentati da vari organi di stampa affermando che “il pubblico interesse a conoscerli non deve essere sottovalutato“.
Ha spiegato che “queste informazioni sono tradizionalmente rese pubbliche e dovrebbero, a suo avviso, figurare nel fascicolo pubblico“.
Tuttavia, SBF ha la possibilità di fare appello fino al 7 febbraio prossimo. Di conseguenza, la rivelazione dovrà attendere di superare questo termine.
Martedì 31/01: FTX intenta un'azione legale contro Voyager Digital
i dirigenti di FTX hanno deciso di citare in giudizio Voyager Digital. Infatti, Voyager ha diversi debiti verso FTX per un valore superiore a 445 milioni di dollari.
Secondo la documentazione depositata all’inizio della settimana, l’importo dei debiti potrebbe aumentare “se ulteriori prove di debito di Alameda a Voyager venissero trovate”. Inoltre, gli avvocati chiedono il rimborso delle spese legali.
Per ricordare, gli avvocati di Alameda hanno spiegato che Voyager si avvicinava a un fondo di sostentamento che non aveva fatto una diligente ricerca prima di entrare in negoziazioni commerciali con FTX.
Venerdì 20/01: La giustizia conferma il cabinet legale Sullivan & Cromwell
Da ieri la legittimità del cabinet legale Sullivan & Cromwell è messa in dubbio a causa dell’intervento dell’ex responsabile della conformità di FTX, Dan Friedberg. Secondo quest’ultimo, esisterebbe un conflitto di interessi poiché FTX ha versato 8,5 milioni di dollari al cabinet legale poco prima di dichiarare bancarotta.
Difesa in particolare dal nuovo CEO di FTX, John Ray, la presenza di Sullivan & Cromwell nella procedura di fallimento dell’exchange doveva essere chiarita dalla giustizia in questo venerdì 20 gennaio.
Secondo il giudice John Dorsey, “non c’è alcuna prova di un conflitto di interessi accertato”. È stato particolarmente duro nei confronti di Dan Friedberg considerando che la sua dichiarazione “era piena di voci, insinuazioni, speculazioni e voci”.
Tuttavia, questa decisione è stata certamente rafforzata dal fatto che il cabinet legale ha dichiarato di non indagare sulle questioni relative ai suoi ex associati.
Giovedì 19/01: John Ray, CEO di FTX, parla di una possibile riapertura dell'exchange.
La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato: John Ray, CEO di FTX, spiega di essere aperto alla possibilità di una riapertura della piattaforma di criptovalute.
In pratica, considera che sarebbe una soluzione pertinente per permettere ai clienti dell’azienda, ma anche ai creditori, di recuperare tutto o parte del loro investimento. Secondo lui, FTX possiede una reale valore intrinseco che potrebbe continuare ad esistere nonostante le cattive azioni dei vecchi dirigenti.
Appena è stata pubblicata l’intervista di John Ray, il prezzo del FTT è subito salito. Tuttavia, questa operazione di comunicazione potrebbe essere solo un modo per manipolare il mercato al rialzo. Anche se illegale, questa eventualità non va trascurata.
Infatti, questa possibilità non potrebbe mai concretizzarsi in azione reale. Pertanto, in attesa di avere ulteriori informazioni sui dettagli di una riapertura della piattaforma, è necessaria la prudenza.”
Giovedì 12/01: Sam Bankman-Fried pubblica un "premortem" degli eventi
Particolarmente inaspettato e certamente inappropriato in attesa del processo, Sam Bankman-Fried è nuovamente uscito dal silenzio per fornire il suo “premortem” degli eventi che hanno portato al fallimento di FTX.
— SBF (@SBF_FTX) January 12, 2023
Continuando a negare qualsiasi intenzionalità nelle transazioni avvenute tra FTX e Alameda Research, spiega che la caduta delle due aziende è solo legata alla cattiva copertura del fondo di investimento Alameda durante un improvviso calo del mercato. D’altra parte, afferma “di non essere più stato dirigente di Alameda negli ultimi anni”.
Inoltre, persiste nel pensare che il crollo del mercato di inizio novembre, che ha poi portato a una situazione di insolvenza evidente l’8 novembre, sia stato causato intenzionalmente da Binance.
Si è quindi dilungato sulle azioni di Robinhood. Spiega di voler offrire la quasi totalità delle sue azioni personali ai clienti di FTX per aiutarli a recuperare i loro soldi. Tuttavia, questa dichiarazione è in contrasto con l’argomentazione della sua squadra legale che spiega l’importanza di mantenere la proprietà di queste azioni per coprire le future spese legali di SBF.
Infine, ritiene che la filiale americana di FTX possa interamente rimborsare i suoi clienti.
Il giovedì 12/01: La squadra di NBA Miami Heat rompe finalmente il proprio accordo con FTX.
Il Miami Heat, la squadra di NBA, finalmente si è liberato del suo accordo con FTX. Dopo il fallimento dell’exchange americano FTX, le società sportive e dell’esport affiliato al nome dell’azienda hanno voluto interrompere il più rapidamente possibile il loro contratto con essa. La squadra di NBA, Miami Heat, è finalmente riuscita a farlo grazie alla decisione del giudice fallimentare.
Per ricordare, il contea di Miami-Dade aveva stipulato un accordo con FTX per rinominare lo stadio della squadra NBA in “FTX Arena” in seguito ad un accordo di 135 milioni di dollari. Tuttavia, gli ultimi eventi hanno costretto il contea a cercare un nuovo partner per i diritti di denominazione cercando di interrompere legalmente il suo contratto con FTX.
Questo è stato fatto poiché in una recente ordinanza, il giudice fallimentare stabilisce che il contea “cesserà immediatamente di utilizzare il nome FTX”. Così, il contea prevede già di rimuovere tutti i pannelli dell’arena in modo che la sua immagine non sia più associata a uno dei più grandi scandali finanziari degli ultimi anni.
Mercredi 11/01 : L'avvocato incaricato della bancarotta ha dichiarato che FTX ha recuperato "oltre 5 miliardi di dollari" di attivi
Il avvocato incaricato della procedura fallimentare di FTX ha annunciato che l’exchange di criptovalute ha recuperato più di 5 miliardi di dollari di varie attività, senza contare i 425 milioni di dollari di criptovalute detenuti dalla Commissione per i titoli delle Bahamas. Queste varie attività ritrovate sono descritte come una combinazione di contante e criptovalute liquide, anche se non sono state fornite ulteriori informazioni.
Abbiamo localizzato oltre 5 miliardi di dollari di liquidità, criptovalute liquide e titoli di investimento liquidi valutati al valore alla data della petizione. Ciò non attribuisce semplicemente alcun valore alla detenzione di decine di token di criptovalute illiquide, in cui i nostri beni sono così importanti rispetto all'offerta totale che le nostre posizioni non possono essere vendute senza influire in modo sostanziale sul mercato del token.
Questo annuncio aumenta considerevolmente il totale degli attivi detenuti da FTX, dopo che John Ray, il nuovo CEO della società, ha dichiarato di aver trovato solo un po’ più di un miliardo di dollari il 20 dicembre 2022. Il totale che FTX deve ai propri creditori non è ancora chiaro e rimane tra 1 e 10 miliardi di dollari.
Mercoledì 11/01: La giustizia americana lamenta l'ingerenza politica nel caso FTX
L’impegno politico di Sam Bankman-Fried prima della caduta del suo impero continua a disturbare la vita politica americana. In questo senso, quattro senatori americani hanno pubblicato una lettera per chiedere, tra le altre cose, la nomina di un investigatore indipendente per indagare sulla bancarotta di FTX.
Questa lettera non è stata affatto accolta con simpatia dal giudice. Infatti, quest’ultimo ritiene che “questa lettera sia una comunicazione inappropriata“.
Assicura poi che “prenderà le sue decisioni sui problemi menzionati nella lettera basandosi solo su prove ammissibili e argomenti delle parti e degli interessi presentati in udienza pubblica“.
Inoltre, ricorda che l’ingerenza politica “non avrà alcun impatto sulle sue decisioni in questa questione poiché saranno basate solo sui fatti e sul diritto”.
Mercoledì 11/01: Una parte dell'elenco dei creditori di FTX non verrà divulgato per il momento.
Molte organizzazioni governative americane chiedono da settimane con insistenza alla giustizia di rivelare la lista dei creditori di FTX per mantenere la trasparenza del processo giudiziario.Tuttavia, nonostante questi argomenti, il giudice ha deciso di tenere sotto sigillo questa lista per il momento. Tuttavia, indica che potrebbe cambiare idea in un’udienza futura.
Spiega di essere restio a ordinare la divulgazione in questo momento, perché potrebbe comportare rischi per le persone coinvolte, in particolare se i loro nomi e informazioni sono resi pubblici. Potrebbe essere possibile trovare una soluzione espurgando le informazioni sensibili dei clienti e delle altre parti interessate.
Mercoledì 11/01: l'acquisto di Voyager da parte di Binance US potrebbe realizzarsi rapidamente
Nonostante le proteste formalizzate da molti attori influenti dell’industria, l’acquisizione di Voyager da parte della filiale americana di Binance potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Il giudice del tribunale fallimentare ha infatti approvato le dichiarazioni di divulgazione di Voyager riguardo alla sua strategia per la cessione dei suoi beni. Tuttavia, questa decisione dovrà essere ratificata in un’udienza prevista per marzo da una maggioranza dei creditori di Voyager. Secondo Josua Sussborg, avvocato che rappresenta Voyager, la vendita delle azioni a Binance rappresenta la migliore soluzione per i creditori dell’azienda. Inoltre, Christine Okike, un’altra avvocatessa incaricata di rappresentare Voyager, rassicura sulle obiezioni formulate dalla SEC spiegando che queste “sono state risolte per i bisogni dell’udienza”. Aggiunge che “le finanze di Binance US mostrano che dispone di abbastanza liquidità per pagare i debitori fino a 35 milioni di dollari in contanti, l’importo massimo che potrebbe essere dovuto“
Mercoledì 11/01: Viene rivelata la lista degli azionisti di FTX.
Un elenco degli azionisti di FTX è stato aggiornato e depositato il 9 gennaio. Con questo, è possibile conoscere con maggiore precisione gli azionisti di FTX.
Questo elenco è destinato a cambiare poiché, secondo gli avvocati dei creditori del gruppo FTX, “l’indagine dei creditori su persone e interessi elencati nell’elenco degli azionisti continua”.
In primis, il miliardario Peter Thiel appare come un azionista importante di FTX attraverso una delle sue società. Possiede 245.000 azioni di West Realm Shires e 57.230 azioni di FTX Trading Ltd.
Inoltre, la superstar della NFL, Tom Brady, possiede 1.144.861 azioni di FTX Trading mentre sua ex moglie, Gisèle Bündchen, ne possiede 686.761.
Infine, la società BlackRock ha anche partecipazioni in molte società dell’ex impero di Sam Bankman-Fried. Tuttavia, non è l’unica società istituzionale presente nell’elenco poiché Coinbase Ventures, Multicoin o Paradigm sono presenti anche.
Martedì 10/01: Nishad Singh starebbe cercando di raggiungere un accordo con la giustizia americana.
La pressione su Nishad Singh, ex direttore dell’ingegneria di FTX, sta aumentando. Mentre le autorità americane stanno indagando sulle azioni di quest’ultimo, Nishad Singh avrebbe avuto un incontro segreto con i procuratori americani.
In pratica, questo incontro avrebbe probabilmente discusso dei potenziali violazioni commesse da Nishad Singh mentre era ancora un dirigente di FTX. Ad esempio, secondo documenti giudiziari, avrebbe ricevuto diversi prestiti per un valore totale di 543 milioni di dollari da parte di Alameda Research.
Tuttavia, anche se non è stato ancora ufficialmente accusato di atti illegali, un simile incontro avrebbe probabilmente discusso di un’immunità totale o parziale per Nishad Singh in cambio di informazioni preziose su Sam Bankman-Fried e la sua gestione di FTX.
Martedì 10/01: Il CEO di BlockFi ha utilizzato il prestito di FTX per pagare le tasse.
Durante le turbolenze del mercato del primo semestre del 2022, FTX ha aiutato il prestatore BlockFi. Tuttavia, dalla caduta di FTX e dalla bancarotta di BlockFi, molte domande sono emerse sulla gestione di questi soldi da parte dei dirigenti dell’azienda.
Innanzitutto, l’azienda spiega che “il suo team di leadership ha investito i propri beni sulla piattaforma, per scambiare, guadagnare interessi e conservare diverse criptovalute con le stesse condizioni di servizio dei clienti”.
Quindi, quando FTX ha fatto un prestito di 400 milioni di dollari per offrire liquidità all’azienda per garantire i prelievi dei suoi clienti, il team di leadership ha potuto beneficiare di questi soldi per proteggere il proprio investimento.
In un documento recentemente condiviso dall’azienda, si apprende che Zac Prince, CEO di BlockFi, ha utilizzato 1,36 milioni di dollari di questo prestito ad agosto per pagare le tasse.
BlockFi spiega che “come molti clienti di BlockFi, Zac Prince ha investito i propri beni sulla piattaforma e il prelievo effettuato ad aprile 2022 era destinato a pagare le tasse federal
Lunedì 09/01 : Le autorità americane hanno sequestrato le azioni Robinhood detenute da SBF
La settimana scorsa, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che sarebbe stata effettuata una confisca per recuperare i 456 milioni di dollari di azioni Robinhood detenuti da Sam Bankman-Fried e Gary Wang. Nonostante le contestazioni presentate dai legali di SBF, un documento giudiziario del 6 gennaio scorso indica che le azioni sono state già sequestrate “poiché costituiscono beni coinvolti in reati di riciclaggio di denaro o frode informatica“.
Lunedì 09/01 : Il curatore fallimentare di FTX si oppone alla vendita di LedgerX
Mentre FTX aveva annunciato la futura vendita delle sue filiali in Giappone e in Europa, così come della sua società LedgerX, questa eventualità non piace all’amministratore giudiziario incaricato di supervisionare il fallimento dell’exchange americano.
Di conseguenza, l’amministratore giudiziario ha presentato un’eccezione il 7 gennaio presso il tribunale per impedire la vendita di queste diverse entità.
Secondo l’amministratore, “la vendita di queste filiali non dovrebbe essere autorizzata finché un’indagine completa e indipendente non è stata condotta su tutte le persone ed entità che potrebbero essere state coinvolte in atti di malaffare, negligenza”.
Lunedì 09/01: L'ex CEO di FTX US prevede di testimoniare
Anche se ha lasciato il suo incarico a settembre dell’anno scorso, poche settimane prima del fallimento di FTX, Brett Harrison, ex CEO della filiale americana di FTX, ha annunciato “che condividerà in futuro ciò che sa riguardo FTX US“.
Avendo unito l’azienda nel maggio 2021, Brett Harrison possiede sicuramente informazioni essenziali per aiutare le autorità americane nella loro indagine.
Recentemente, Nishad Singh, ex direttore tecnico di FTX, sarebbe stato oggetto di un’inchiesta da parte degli investigatori. Quindi, Brett Harrison dovrebbe sicuramente collaborare prima di essere chiamato a testimoniare dalle autorità per chiarire il suo ruolo nella caduta di FTX.
Sabato 07/01: FTX e le autorità delle Bahamas hanno raggiunto un accordo
Nonostante le pubbliche divergenze tra FTX e le autorità delle Bahamas, queste ultime sarebbero riuscite a trovare un accordo in quanto le due entità hanno concluso “un accordo di cooperazione riguardante in particolare il modo in cui gli attivi possono essere inventariati e ceduti“. John Ray, CEO di FTX, ha spiegato che “c’è ancora qualche problema da risolvere, ma gran parte delle questioni pendenti sono state risolte e abbiamo una via da seguire per risolvere il resto“. Pertanto, il comunicato spiega che “le due parti lavoreranno insieme per condividere informazioni, proteggere e restituire i beni alle loro successioni, coordinare le controversie contro i terzi e esplorare alternative strategiche per massimizzare i recuperi tra le parti interessate“. Ora, i tribunali americani e bahamensi devono ratificare questo accordo affinché il processo possa effettivamente iniziare.
Venerdì 06/01: Sam Bankman-Fried si attacca alle sue azioni Robinhood
Nonostante le autorità americane abbiano annunciato ieri la confisca delle azioni Robinhood detenute da SBF, quest’ultimo ha intentato un’azione legale per impedirne la confisca.
In sostegno della loro richiesta, gli avvocati spiegano che i debitori di FTX non sono affatto collegati a queste azioni e che non avevano alcun diritto su di esse. Secondo gli avvocati di SBF, “il loro cliente ha bisogno di soldi per finanziare le sue spese legali“. Aggiungono che “la trattenuta dei costi necessari per una adeguata difesa penale può costituire un danno irreparabile“.
E’ poco dire che questa dichiarazione sia sorprendente, poiché si sa che SBF ha messo in gioco una garanzia di 250 milioni di dollari per ottenere la libertà vigilata in attesa del suo processo alla fine dell’anno.
Venerdì 06/01: La SEC si interessa al comportamento degli investitori di FTX
Anche se la maggior parte della responsabilità per la caduta di FTX è naturalmente attribuita a Sam Bankman-Fried e ai vecchi dirigenti dell’azienda, la SEC si interessa alle ragioni che hanno portato alcuni investitori ad accettare di associarsi a FTX. Secondo fonti familiari all’indagine, la SEC sta attualmente esaminando se gli investitori di FTX hanno eseguito correttamente i procedimenti di controllo della sicurezza. Pertanto, anche se SBF è attualmente in tribunale, in particolare per aver ingannato gli investitori, le autorità americane si stupiscono dell’assenza di dubbi nella mente di questi ultimi al momento della conclusione del loro contratto con FTX. In concreto, la SEC vuole sapere se gli investitori si sono veramente assicurati della solidità del loro investimento o se hanno chiuso gli occhi nonostante i segnali negativi. Tuttavia, al momento nessuna società è ufficialmente oggetto di indagine.
Venerdì 06/01: L'ex dirigente di FTX, Nishad Singh, nel mirino della giustizia americana
Oltre a SBF, altri ex dirigenti di FTX sono nel mirino della giustizia americana. L’ex ingegnere e membro esecutivo di FTX, Nishad Singh, interessa particolarmente le autorità che avrebbero intensificato la loro indagine su di lui.
Inoltre, il suo ruolo nella bancarotta di FTX potrebbe causargli di essere formalmente incriminato entro la fine del mese di gennaio.
Inoltre, quest’ultimo possedeva una partecipazione del 7,8% nell’exchange prima del suo crollo e secondo le dichiarazioni di SBF, rivelate in un’indagine del media Vox, “Nishad Singh si sentiva in imbarazzo e colpevole dopo che la bancarotta di FTX ha rivelato che aveva perso oltre 8 miliardi di dollari di denaro dei suoi clienti“.
Giovedì 05/01: Un ex avvocato di FTX ha collaborato con la giustizia americana
Secondo una fonte vicina al caso, l’ex avvocato di FTX, Daniel Friedberg, ha collaborato con la giustizia americana il 22 novembre scorso durante un incontro con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’FBI e la SEC.
In pratica, Daniel Friedberg ha parlato delle transazioni interne ed esterne della società. Così, la sua testimonianza ha fornito agli investigatori informazioni sull’utilizzo illegale dei fondi dei clienti da parte di FTX e Alameda Research.
Infine, l’avvocato avrebbe anche offerto informazioni preziose sulla struttura interna di Alameda Research ei suoi legami con tutte le società di Sam Bankman-Fried.
Nonostante il suo status di ex avvocato della società, Daniel Friedberg non sarebbe stato accusato di alcun reato dalla giustizia, ma dovrebbe comunque essere chiamato come testimone del governo in futuro processo di SBF.
Quindi, è possibile che la sua testimonianza sia stata data in cambio di un’immunità parziale o totale nella vicenda della bancarotta di FTX.
Giovedì 05/01: La banca Silvergate in grandi difficoltà economiche
Colpita nel cuore della vicenda FTX, la banca Silvergate continua a registrare cattive notizie. Già soggetta a una class action a causa della sua potenziale implicazione nella trasmissione illegale di fondi dei clienti tra FTX e Alameda Research, l’azienda si vede costretta a licenziare una parte del suo personale.
In pratica, Silvergate ha confermato tramite comunicato di aver licenziato il 40% dei suoi dipendenti, ovvero circa 200 persone.
Inoltre, mentre prevedeva il lancio di una criptovaluta nei prossimi mesi, l’azienda si è vista costretta ad interrompere il suo progetto. Del resto, ha accettato una perdita di 196 milioni di dollari a seguito dell’acquisizione della tecnologia e degli asset dell’associazione Diem.
Queste notizie hanno avuto un impatto diretto sul prezzo delle azioni dell’azienda che ha subito una forte flessione del 25% sin dall’apertura del mercato.
Mercoledì 04/01: La SEC si oppone all'acquisto dei beni di Voyager da parte di Binance
Mentre i clienti di Voyager speravano di vedere la fine del tunnel dall’annuncio dell’acquisto dei beni dell’azienda da parte di Binance, la SEC vorrebbe opporsi.
Attraverso una mozione presentata al tribunale incaricato del caso, la SEC ritiene che gli audit di sicurezza effettuati prima di questa transazione non garantiscano la sicurezza dei beni dei clienti di Voyager.
In particolare, evidenzia i dubbi riguardo “alla capacità di Binance US di realizzare una transazione di questa importanza, stimata in 1 miliardo di dollari”. Inoltre, ritiene che vi sia troppa opacità sulle procedure di sicurezza adottate durante il processo di acquisizione dei beni da parte di Binance.
Tuttavia, non tutte le speranze sono perse poiché la SEC ha comunicato i suoi timori agli avvocati dei debitori di Voyager. Così, questi ultimi stanno attualmente preparando un nuovo documento per rassicurare la SEC. Di fatto, l’istituzione americana “si riserva il diritto di modificare questa obiezione dopo la presentazione dello stato delle divulgazioni rivisto
Mercoledì 04/01: la giustizia si occuperà delle azioni Robinhood da 575 milioni di dollari di SBF
Il tema era caldo, ma le autorità americane hanno preso una decisione. Durante un’udienza di mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di essere in procinto di sequestrare le azioni Robinhood per 575 milioni di dollari detenute da Sam Bankman-Fried.
Queste azioni, al centro di polemiche dalla rivelazione dei documenti giudiziari che mostravano come fossero state acquistate da SBF con un prestito di Alameda Research, verranno ora detenute dalle autorità americane.
Tuttavia, ora si aprirà un’altra battaglia legale, poiché il famoso prestatore di criptovalute BlockFi ritiene di avere un diritto di proprietà su una parte di queste azioni a seguito di un accordo concluso con SBF lo scorso novembre. Allo stesso modo, Yonathan Ben Shimon, un creditore di FTX, ritiene di avere la legittima possesso.
Seth Shapiro, avvocato del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato al giudice durante l’udienza che “questi beni non sono proprietà della massa o della bancarotta”. Pertanto, ritiene che non dovrebbero essere congelati come gli altri beni di FTX.
Tuttavia, Seth Shapiro non esclude la possibilità di avviare un procedimento civile o penale di confisca per queste azioni.
Martedì 03/01: La Casa Bianca giustifica le 4 riunioni con SBF nel 2022
La portavoce della Casa Bianca è stata ovviamente interrogata sui 4 incontri ai quali SBF ha potuto partecipare nel 2022. Secondo Karine Jean-Pierre, questi incontri erano concentrati sulla prevenzione della pandemia e su vari argomenti riguardanti le piattaforme di scambio e l’ecosistema crypto in generale.
Una giustificazione rapidamente giudicata troppo leggera, o addirittura offensiva, dalla comunità crypto che da tempo ha perso fiducia in questo sistema.
Martedì 03/01: SBF si dichiara non colpevole davanti al giudice
Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, si è dichiarato non colpevole di aver frodato i clienti durante la sua udienza presso il tribunale del distretto sud di New York. L’ex magnate della criptovaluta afferma di essere innocente delle 8 accuse di frode finanziaria e elettorale.
La data del processo è stata fissata per il 2 ottobre 2023 dal giudice Kaplan. Questi ha inoltre confermato un’ulteriore disposizione richiesta dal procuratore che impedisce a SBF di accedere o trasferire beni di FTX o Alameda. Attenzione però, ciò non garantisce affatto un processo, poiché SBF e la sua difesa avranno sempre l’opportunità di negoziare un accordo con il procuratore nei prossimi mesi.
Venerdì 7.30: Alameda Research avrebbe prestato fondi a Sam Bankman-Fried
Dopo la pubblicazione del rapporto del nuovo CEO di FTX, John Ray, sul reale stato di salute dell’ exchange statunitense FTX, numerose rivelazioni sembrano dimostrare la mancanza di responsabilità finanziaria dei principali attori dell’impero costruito da SBF.
In effetti, Alameda Research avrebbe semplicemente prestato a SBF 1 miliardo di dollari senza alcun legame diretto con un’attività professionale o commerciale.
Inoltre, Euclid Way Ltd. avrebbe concesso un prestito di 2,3 miliardi di dollari a Paper Bird Inc. Il problema di questa transazione? Paper Bird Inc. è una società interamente controllata da SBF.
Pertanto, se l’indagine fornirà certezze su queste diverse transazioni, l’intera difesa di SBF potrebbe essere messa in discussione, in quanto spiega di aver commesso errori non intenzionali.
Dai primi documenti finanziari della società, tra cui l’acquisto di immobili a nome di dipendenti e consulenti di FTX e l’assenza di un reparto di contabilità, sembra tuttavia che SBF non sia mai stato al passo con il compito di far crescere la sua azienda ed è altamente improbabile che non fosse consapevole di navigare in acque agitate.
Alameda lent $3B to SBF, personally.
— TCB (@THORmaximalist) November 17, 2022
The manufactured story Sam and the media are painting is fake.
He didn’t just wake up one day and realize he accidentally built a ponzie.
The Bahamas insider withdrawals + backdoor hack was the tower 7 moment that gave it away.
Venerdì 01:06: la SEC delle Bahamas prende il controllo delle attività di FTX
Ultima modifica eseguita il 17.11.2022 14:36
Securities Commission of The Bahamas Assumes Control of Assets of FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm
— Securities Commission of The Bahamas (@SCBgov_bs) November 18, 2022
Come sottolineato da molti nella comunità, le varie transazioni rimangono molto sospette per un’entità grande come la SEC delle Bahamas.
Infatti: in primo luogo, tutti gli asset sono stati scambiati con ETH.
Vale anche la pena di notare che le transazioni sono avvenute direttamente venerdì sera dopo il trasferimento dei fondi, in tutta fretta.
Questo periodo della settimana è notoriamente illiquido.
Ciò ha comportato forti perdite a causa di un massiccio slittamento durante la vendita.
Va inoltre ricordato che FTX ha dichiarato di non aver riconosciuto le transazioni in quel momento.
Non sembra che sia stato rivelato tutto su questi strani movimenti di fondi…
Giovedì 23:30: Bahamas responsabili dell'hacking di FTX?
La notizia è particolarmente preoccupante, ma potrebbe spiegare l’hackeraggio avvenuto poche ore dopo la sospensione dei prelievi su FTX.
Grazie agli scambi tra FTX e il tribunale incaricato di gestire il fallimento della borsa statunitense, si conferma lo stretto legame tra le autorità delle Bahamas e FTX.
Nel suo deposito in tribunale, FTX ha spiegato che l’indagine interna in corso dimostra che le autorità di regolamentazione delle Bahamas hanno ordinato a SBF di ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi di FTX per ottenere criptovalute appartenenti alla società dopo che il fallimento della borsa statunitense è diventato ufficiale.
Il documento prosegue spiegando che “ci sono prove credibili che il governo delle Bahamas sia responsabile dell’hackeraggio di FTX avvenuto poche ore dopo la presentazione della bancarotta”.
Secondo quanto riferito, sono state recuperate registrazioni in cui SBF riconosce i fatti.
Secondo il documento, i beni recuperati sono già stati trasferiti alle Bahamas e saranno conservati dalla società di custodia Fireblocs.
Inoltre, il nuovo amministratore delegato di FTX, John Ray, spiega che “queste rivelazioni mettono seriamente in discussione la richiesta avanzata dalle autorità di regolamentazione delle Bahamas di essere riconosciute come liquidatore nella procedura fallimentare”.
Giovedì 22:00: il Regno Unito accusa Binance di mancanza di trasparenza nei confronti di FTX
All’inizio delle turbolenze di FTX, Binance è stata vista come un potenziale salvatore del settore, entrando in discussione per l’acquisizione della borsa statunitense.
Ora Binance si trova nell’occhio del regolatore britannico e più precisamente della commissione parlamentare britannica che sta indagando sul fallimento di FTX.
La commissione parlamentare critica Binance per la mancanza di trasparenza nei rapporti con FTX.
Inoltre, le attuali tensioni tra il Regno Unito e Binance potrebbero indurre l’autorità di regolamentazione britannica a inasprire i suoi prossimi regolamenti in questo settore.
In particolare, il Regno Unito vuole saperne di più sul potenziale ruolo di Binance nel crollo di FTX.
Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione non ha il potere di obbligare Binance ad approfondire i dettagli del suo rapporto con FTX.
Pertanto, come afferma Harriet Baldwin, “la commissione non è in grado di chiedere a Binance più di quanto abbiamo ricevuto”.
In effetti, Binance si è limitata a condividere con la commissione parlamentare le notizie di stampa che descrivono i suoi rapporti con FTX.
La commissione ha ricevuto con disappunto i documenti interni sugli eventi che hanno portato Binance a cedere tutti i suoi token FTT.
Alison Thewliss ritiene che questi documenti “non forniscano il vero contesto” e che “è certo che verranno poste ulteriori domande a Binance nel corso dell’indagine”.
Giovedì 14:00: il CEO di FTX John Ray si esprime sulle condizioni di salute della borsa statunitense.
Come di consueto quando un’azienda viene dichiarata fallita, il CEO di FTX John Ray ha rilasciato una dichiarazione formale al giudice che si occupa del caso.
Il nuovo CEO di FTX sembra essere particolarmente sconcertato dalla gestione di SBF.
Dopo aver ricordato di aver lavorato per 40 anni nel settore delle ristrutturazioni legali e di aver partecipato in particolare alla supervisione di situazioni che coinvolgevano attività criminali o strutture finanziarie senza precedenti, John Ray è stato virulento nei confronti di FTX.
Nella mia carriera non ho mai visto un così completo fallimento dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili. Dalla compromissione dell'integrità dei sistemi e dall'imperfetta supervisione normativa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, poco esperti e potenzialmente compromessi, la situazione è senza precedenti.
Continua dicendo che Sam Bankman-Fried dovrà essere indagato per stabilire il suo ruolo e le sue responsabilità nel crollo del suo impero.
Ancora più sorprendente è il fatto che un esame dei conti di FTX mostra che il valore equo delle criptovalute detenute dalla borsa era di soli 659 dollari al 30 settembre 2022.
Inoltre, il bilancio ufficiale di FTX non avrebbe incluso la passività derivante dai depositi degli utenti sulla piattaforma.
Giovedì alle 13.05: Binance sospende i depositi di stablecoin USDC e USDT sulla blockchain Solana
L’ecosistema Solana è stato in prima linea dopo il fallimento di Alameda Research e FTX.
Molti progetti costruiti su questa blockchain tenevano parte del loro capitale nella piattaforma americana.
Di conseguenza, il rischio di contagio verso la DeFi su Solana è elevato.
In risposta, Binance preferisce certamente concentrarsi sulla prevenzione.
Così, in un post sul blog, Binance annuncia la sospensione temporanea dei depositi di stablecoin USDC e USDT dalla blockchain Solana.
Giovedì 12:30: Binance vuole acquistare Voyager Digital
Per diversi mesi, Voyager Digital ha dovuto affrontare notevoli difficoltà economiche, tanto da essere costretta a presentare istanza di fallimento.
Durante l’estate, FTX si è ripetutamente offerta di aiutare finanziariamente la società prima di raggiungere un accordo con Voyager alla fine di settembre.
Anche Binance era tra i contendenti per l’acquisizione di Voyager, ma per motivi di sicurezza nazionale e altri motivi la sua offerta è stata respinta.
Il crollo di FTX ha costretto Voyager a riaprire l’offerta per la sua società e Binance è ovviamente in corsa.
Al momento sia Voyager che Binance non hanno commentato pubblicamente questa possibilità, ma secondo una fonte vicina alla società, Binance US si starebbe preparando a fare un’offerta per Voyager.
Tuttavia, Binance non vuole posizionarsi come il salvatore del settore.
Patrick Hillmann, responsabile della comunicazione di Binance, spiega che “nel mondo degli affari non esistono Luke Skywalker ou de Dark Vador.
Pertanto, Binance è semplicemente una società che ha più da perdere in quanto leader di mercato, che si guarda intorno per vedere dove può aiutare a ricordare il settore attraverso un evento di cigno nero.
Mercoledì ore 22.00: FTX si dissocia dalle osservazioni di SBF
Poco dopo la pubblicazione dell’intervista, il nuovo CEO di FTX, John Ray, responsabile della ristrutturazione dell’azienda, ha commentato su Twitter.
Ricorda che “l’11 novembre il signor Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni dai suoi ruoli presso FTX, FTX US, Alameda Research e le loro filiali dirette e indirette“.
FTX afferma quindi che “SBF non ha più alcun ruolo in FTX e che i suoi commenti non rappresentano la posizione dell’azienda”.
(1/3) Statement from John Ray, Chief Restructuring Officer and CEO of @FTX_Official, regarding Mr. Bankman-Fried’s recent public statements:
— FTX (@FTX_Official) November 16, 2022
Mercoledì 21:30: SBF esce dal suo silenzio in un'intervista sorprendente
Questa intervista è stata appena pubblicata dal media “Vox” e deve essere necessariamente decifrata in modo particolare dalla comunità.
Lo scambio con SBF è atipico, poiché è stato condotto in un messaggio privato su Twitter.
È inoltre importante notare che esiste una stretta relazione economica tra Vox e SBF.
In effetti, quest’ultimo è stato regolarmente uno dei principali donatori a questo media.
Di conseguenza, l’intervista potrebbe essere parziale e far parte di un’operazione di comunicazione volta ad ammorbidire l’immagine dell’ex CEO di FTX.
L’autore dell’articolo di Vox è Kelsey Piper, un altruista effettivo (come SBF) che dirige “Future Perfect“, una filiale di Vox.
Sam è un finanziatore di Future Perfect.
E questo non è l’unico legame tra Kelsey Piper e SBF, o anche altri membri di FTX o Alameda.
And don't forget the EA associated organization 'Giving What We Can'. Has many other familiar names associated as members. https://t.co/F9Hnto9jH6 pic.twitter.com/YyFLob9V89
— JawPaws (@JawPaws) November 17, 2022
L’intervista inizia in modo deciso, quando SBF spiega che la regolamentazione delle criptovalute non è assolutamente in grado di proteggere i consumatori.
Con un linguaggio crudo, SBF esprime la sua frustrazione nei confronti dei regolatori.
Da tempo figura forte del settore per le sue posizioni etiche, SBF mostra una postura in totale contraddizione con l’immagine che si è costruito.
Spiega che tutte le posizioni mostrate dalle personalità della blockchain e delle criptovalute – compreso lui stesso – sono solo di facciata per compiacere il maggior numero di persone.
In questo senso, cita direttamente CZ, mettendo in discussione la sua nuova posizione di “eroe”.
Indirettamente, accusa il CEO di Binance di essere stato al centro di molti affari non etici e si chiede apertamente se il suo ruolo di salvatore sia dovuto alla sua virtuosità o al suo enorme conto in banca.
Poi parla delle decisioni che hanno portato al fallimento della sua azienda.
Spiega che ciò è dovuto a una combinazione di due errori: una cattiva contabilità e un ricarico discutibile.
Sebbene si assuma la responsabilità di questi errori, insiste sul fatto che non sono stati intenzionali.
Inoltre, nella sua spiegazione, aggiunge che FTX non ha mai prestato apertamente fondi degli utenti, ma che il rapporto finanziario con Alameda Research era troppo disordinato per essere sostenibile a lungo termine.
Ha concluso dicendo che molte altre exchanges si trovano attualmente in situazioni simili.
Infine, afferma di aver commesso molti errori nella gestione di FTX, ma quello che rimpiange di più è la dichiarazione di bancarotta.
Egli afferma che senza questa decisione
“I prelievi sarebbero stati riaperti entro un mese e gli utenti completamente rimborsati.
Spera di riuscire a raggiungere l’obiettivo di rimborsare completamente tutti i suoi ex clienti.
Ha detto che ” ha solo due settimane di tempo per raccogliere 8 miliardi di dollari“.
Purtroppo, dato il contesto e la situazione, ci sono dubbi sulla sua capacità di raggiungere questo obiettivo.
Mercoledì 16.20: la commissione del Congresso degli Stati Uniti tiene un'audizione sul fallimento di FTX
A dicembre, la Commissione per i servizi finanziari della Camera organizzerà un’audizione su FTX.
L’annuncio dell’audizione è stato dato congiuntamente dal presidente democratico Maxine Waters e dal repubblicano Patrick McHenry.
La commissione desidera parlare con “le società e gli individui coinvolti nel crollo di FTX, tra cui Sam Bankman-Fried, Alameda Research, Binance, FTX e altre entità collegate”.
La supervisione è una delle funzioni più critiche del Congresso ed è nostro dovere andare a fondo della questione per i clienti di FTX e per il popolo americano.
In effetti, spera di
“ritenere responsabili i cattivi attori dell’ecosistema in modo che gli attori responsabili possano sfruttare la tecnologia per costruire un sistema finanziario più inclusivo“.
L’attuale presidente Maxine Waters ha aggiunto che “il crollo di FTX ha causato un danno enorme a oltre un milione di utenti, molti dei quali erano persone comuni che avevano investito i loro risparmi duramente guadagnati nello scambio di criptovalute FTX, per poi vederli scomparire in pochi secondi“.
Purtroppo questo evento è solo un esempio delle tante piattaforme di criptovalute che sono crollate nell’ultimo anno”.
Le parole usate dai due leader politici fanno pensare a un’audizione che andrà certamente oltre l’esame della caduta di FTX.
Pertanto, dall’imminente audizione dovrebbe scaturire una lunga riflessione sul settore delle criptovalute.
Mercoledì 16:00: la struttura E-sport TSM termina la sua collaborazione con FTX
Negli ultimi mesi FTX ha stretto una serie di partnership.
Nel campo del mondo esport, lo scambio americano ha firmato un accordo con il Team Solo Mid (TSM) per diventare lo sponsor di maggioranza della struttura.
Inoltre, TSM ha rinominato il suo twitter TSM FTX.
In seguito al fallimento di FTX, la struttura ha appena annunciato l’immediata sospensione della sua collaborazione con FTX.
Infatti, il nome della società creata da SBF non comparirà più sui social network dei giocatori e della struttura, e nemmeno sulle maglie dei giocatori.
TSM assicura che i contrattempi subiti dalla borsa non influiscono sulle capacità finanziarie della struttura.
Inoltre, secondo il comunicato stampa, anche la strategia a breve e medio termine di TSM non sarà influenzata dalla fine di questa partnership.
Con il mercato della scena pro di League of Legends in pieno svolgimento, i fan del TSM devono essere sollevati da questo evento.
We've suspended our partnership with FTX effective immediately. pic.twitter.com/u8vQSWnAbX
— TSM (@TSM) November 16, 2022
Mercoledì 14:12: Genesis Trading sospende i prelievi dalla sua piattaforma
La piattaforma di prestiti istituzionali Genesis Trading ha appena annunciato, tramite la sua società madre Digital Currency Group, la sospensione dei prelievi dalla sua piattaforma fino a nuovo avviso e dei nuovi prestiti.
Questo annuncio è particolarmente significativo in quanto Genesis gestiva 2,8 miliardi di dollari di prestiti attivi alla fine del terzo trimestre del 2022.
Questo annuncio arriva “in risposta all’estrema dislocazione del mercato e alla perdita di fiducia del settore causata dall’implosione di FTX”.
Digital Currency Group desidera rassicurare i suoi utenti che la sua attività di trading non è influenzata da questa decisione.
Inoltre, le attività di trading e di custodia di Genesis non saranno per il momento influenzate dagli eventi.
Secondo il giornalista di TheBlock Frank Chaparro, l’amministratore delegato di Genesis Capital sta attualmente lavorando a un piano per rimborsare completamente i clienti della società.
Today Genesis Global Capital, @GenesisTrading's lending business, made the difficult decision to temporarily suspend redemptions and new loan originations.
— Digital Currency Group (@DCGco) November 16, 2022
Mercoledì 05:40: SBF continua il suo thread su Twitter e prende in considerazione un ritorno
Nonostante il gigantesco fiasco che SBF ha causato con le sue varie società intorno a FTX, il megalomane ex miliardario continua a considerare un ritorno della piattaforma di trading.
Nel suo thread inizialmente enigmatico, SBF menziona l’impressionante velocità di crociera di FTX, con quasi 10 miliardi di dollari di volume al giorno fino a poche settimane fa.
Secondo lui, raccogliendo fondi per rimborsare i clienti, FTX potrebbe rinascere.
Alameda aveva più attività che passività "M2M" a prezzo di mercato, (ma non liquide!)
"FTX US aveva liquidità sufficiente per rimborsare tutti i clienti".
"Non tutti sono d'accordo con questo".
"Quindi cosa posso provare a fare? Raccogliere fondi, pagare i clienti e ripartire".
17) I know you've all seen this, but here's where things stand today, roughly speaking. [LOTS OF CAVEATS, ETC.]
— SBF (@SBF_FTX) November 16, 2022
Liquid: -$8b
Semi: +$5.5b
Illiquid: +$3.5b
And yeah, maybe that $9b illiquid M2M isn't worth $9b (+$1b net).
OTOH--a month ago it was worth $18b; +$10b net.
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Probabilmente in preda a una crisi di mitomania, SBF sembra credere alle proprie bugie e continua a sostenere che FTX ha più attività che passività.
Secondo lui, il problema risiede nella liquidità degli asset. Ma secondo la comunità, questo non ha senso.
In effetti, Bankman-Fried si riferisce ai 3,5 miliardi di dollari di attività bloccate (vesting), per lo più rappresentate da gettoni interamente o quasi nelle mani di Alameda / FTX / SBF.
Il loro valore reale sul mercato è quindi più che discutibile dopo aver visto la traiettoria seguita dall’ FTT.
Martedì 15:30: Lista dei token che sono stati oggetto di insider trading da parte di Alamada Research
Mentre all’inizio di questa settimana è stato riferito che Alameda Research aveva acquistato criptovalute alcune settimane prima che venissero quotate su FTX, Argus svela l’elenco dei Token che sono stati oggetto di insider trading.
L’elenco completo dei progetti vittime di questa manipolazione è il seguente:
IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP, DEFI, Orbs, DODO Bird, Convergence, SAND, Linear Token et BaoToken.
In totale contraddizione con l’affermazione di SBF secondo cui non c’è collusione tra Alameda Research e FTX, Owen Rapaport, cofondatore di Argus, spiega che l’analisi dei dati dimostra il contrario.
Ha aggiunto che
“Rispetto ai casi che abbiamo visto finora e che sono stati archiviati dal governo federale, la scala con cui Alameda ha gestito le quotazioni FTX per diversi mesi è molto di più, il che dimostra che si tratta di un attore più grande nell’ecosistema e che aveva molto più capitale da impiegare per fare soldi qui“.
Martedì 22:21: Aid For Ukraine accusa la Russia di aver usato il fallimento di FTX per ostacolare la raccolta di fondi in criptovaluta
Aid For Ukraine è un progetto comunitario per raccogliere fondi in criptovalute per aiutare l’Ucraina di fronte all’invasione della Russia.
L’iniziativa è stata elogiata dal Ministero ucraino della Trasformazione Digitale e ha raccolto con successo 60 milioni di dollari per sostenere le forze armate ucraine e fornire aiuti umanitari sul campo.
Il progetto accusa la Russia di aver usato il fallimento di FTX come incentivo per la comunità a smettere di donare.
In effetti, sui social network sono apparse molte voci secondo cui centinaia di milioni di dollari americani donati all’Ucraina sarebbero stati trasferiti illegalmente al Partito Democratico statunitense.
Aid For Ukraine nega formalmente queste accuse, assicurando che i fondi non sono conservati su FTX.
Inoltre, il viceministro ucraino della Trasformazione digitale è intervenuto su Twitter per smentire queste accuse.
Spiega che “l’attuale crisi di FTX non influisce sul funzionamento di Aid For Ukraine. Dei 60 milioni di dollari ricevuti, 54 milioni sono già stati spesi per le esigenze umanitarie e militari in Ucraina. Il rapporto è disponibile sul sito ufficiale di Aid For Ukraine.
1/11 russian propaganda uses the @FTX_Official crisis to obstruct Ukrainian crypto fundraising. Please read our official statement in the thread. pic.twitter.com/Y5momYAhXq
— Aid For Ukraine 🇺🇦 (@_AidForUkraine) November 15, 2022
Lunedì 20.50: scommesse per prevedere i futuri tweet di SBF?
Dall’inizio della giornata, l’account Twitter di SBF è diventato un enigma che ha infastidito molto la comunità.
Mentre milioni di persone hanno visto scomparire i loro investimenti con il fallimento di FTX, SBF non sembra essere consapevole della gravità della situazione.
Così, per alleggerire l’atmosfera ed evitare di arrabbiarsi ulteriormente, molte persone hanno iniziato a cercare di indovinare i prossimi tweet di SBF.
Oltre ai numerosi troll, la società di scommesse Polymarket si è fatta un nome offrendo alla sua comunità la possibilità di scommettere sui prossimi tweet dell’SBF. La prima persona che troverà il prossimo thread sarà ricompensata con 100 dollari.
Anche se il filo conduttore non è ancora completo, questa iniziativa dovrebbe fornire un po’ di conforto ai punter di fronte a un discorso particolarmente sgradito.
Whoever guesses what @SBF_FTX is gonna say in this thread gets $100 👇
— Polymarket (@PolymarketHQ) November 14, 2022
Lunedì 19:20: Alameda Research investiva in criptovalute prima della loro quotazione su FTX
Non ci sono più dubbi: FTX e Alameda Research hanno avuto una relazione appassionata. Le nuove rivelazioni provengono dall’autorevole Wall Street Journal.
Secondo un rapporto, tra gennaio 2021 e marzo 2022, Alameda Research ha acquistato criptovalute poco prima che venissero quotate sulla borsa statunitense FTX.
La mera coincidenza sembra essere esclusa, poiché l’insider trading ha coinvolto 18 diverse criptovalute per un totale di 60 milioni di dollari.
Questi dati sono stati recuperati attraverso la società di analisi Argus. Tuttavia, non è ancora chiaro se Alameda Research abbia venduto le attività con un guadagno o no.
Il cofondatore di Argus, Omar Amjad, ha dichiarato che “quello che vediamo è che praticamente quasi sempre, nel mese precedente, hanno acquistato una posizione che prima non avevano.
Evidentemente c’è qualcosa nel mercato che dice loro che dovrebbero comprare cose che non hanno mai comprato prima.
Lunedì 10.30: Visa chiude la partnership con FTX
La famosa società di pagamenti Visa ha appena annunciato la fine della sua collaborazione con FTX.
Questa decisione è ovviamente una conseguenza del fallimento della borsa americana.
Secondo un portavoce della società, “la situazione con FTX è spiacevole e Visa sta monitorando attentamente la situazione“.
Aggiunge che “Visa chiude i vari accordi con FTX e il programma di carte di debito statunitense in collaborazione con FTX è in fase di chiusura da parte dell’emittente“.
Lunedì 10:00: Binance rimuove il trading FTT su alcune coppie
A partire dal 15 novembre, “Binance rimuoverà e cesserà le negoziazioni delle seguenti coppie: FTT/BNB, FTT/BTC, FTT/ETH e FTT/USDT“.
Gli utenti avranno comunque la possibilità di negoziare il FTT dalla coppia di trading FTT/BUSD.
Binance supprimera et cessera le trading le 15/11/2022 à 04h30 (UTC) sur les paires suivantes :
— Binance France Officiel (@LeBinanceFR) November 14, 2022
Paires Spot : $FTT/BNB, $FTT/BTC, $FTT/ETH et $FTT/USDT
Les utilisateurs peuvent toujours échanger l'actif ci-dessus sur la paire de négociation $FTT/BUSD
➡️ https://t.co/ZOQhzRQJZh pic.twitter.com/TjPyde2EHS
Lunedì 07:39: CZ lancia un fondo per risollevare l'industria delle criptovalute
In un tweet sul suo account personale, CZ annuncia che per ridurre gli effetti negativi della vicenda FTX, Binance sta formando un fondo di recupero del settore.
L’obiettivo è aiutare progetti solidi ma in crisi di liquidità.
Il CEO di Binance ha aggiunto di accogliere anche altri operatori del settore con liquidità per co-investire nel progetto a sostegno del settore.
Ha colto l’occasione per sottolineare che “i bugiardi o i truffatori non sono mai progetti solidi”, in risposta a un tweet riferito a FTX.
Lunedì 5:05: Binance ha smesso di vendere FTT e non ha coperto con short
CZ ha risposto a un tweet che faceva riferimento alla situazione tra CZ e FTX paragonandola al film The Big Short.
Il CEO di Binance ha spiegato che la piattaforma non ha approfittato della situazione e non si è nemmeno coperta con gli short.
Full disclosure: Binance never shorted FTT. We still have a bag of as we stopped selling FTT after SBF called me. Very expensive call. https://t.co/3A6wyFPGlm
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 14, 2022
“Piena trasparenza: Binance non ha mai venduto allo scoperto le FTT. Abbiamo sempre un bag, perché abbiamo smesso di vendere i nostri FTT dopo che SBF mi ha chiamato. Una chiamata molto costosa“.
Lunedì 04.05: SBF esce dal silenzio con strani tweet
Senza aver dato alcuna notizia dalla presentazione ufficiale del fallimento delle sue società, l’account Twitter ufficiale di SBF è tornato in vita nella notte di lunedì.
Innanzitutto, l’ex CEO di FTX ha comunicato con un tweet che sembrava l’inizio di un thread: “1) What”. Lasciando gli utenti di Internet nella confusione più totale.
1) What
— SBF (@SBF_FTX) November 14, 2022
Il tweet che segue non è più chiaro “2) H” ed è quasi impossibile capire cosa intende dire l’uomo più odiato dell’ecosistema in questo momento.
Hack del suo account? Un esaurimento psicologico? Gioco d’indovinelli?
Domenica 22.10: Crypto.com avrebbe depositato 1 miliardo di dollari su FTX per coprirsi
L’analisi on-chain ha rivelato numerosi trasferimenti di fondi dalla piattaforma Crypto.com all’exchange FTX per un totale di 1 miliardo di dollari in USDC.
Molti utenti di Internet si sono quindi chiesti il motivo di questi trasferimenti e lo stato attuale delle cose, quando questi fondi potrebbero essere bloccati sulla piattaforma dei derivati.
Dopo il fiasco dei 400 milioni di dollari in ETH presumibilmente inviati per errore, il CEO di Crypto.com Kris ha dovuto fornire nuove spiegazioni.
Kris risponde alle speculazioni secondo cui Crypto.com avrebbe beneficiato dei rendimenti del 5% di FTX con i fondi degli utenti:
Questo non è vero. Abbiamo un'esposizione minima a FTX (meno di 10 milioni di dollari) e l'abbiamo utilizzata solo come piattaforma di trading per i clienti *hedge*. Non abbiamo mai investito capitale in cambio di prestazioni con FTX o con terzi.
To simplify for people who don’t understand how hedging works in this scenario: we deposit USDC, use it to buy other coins on the exchange and withdraw back to our wallets.
— Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Kris spiega che alcuni token legati a FTX come SRM, RAY… avevano solo una liquidità decente nel libro ordini di FTX.
Domenica ore 18.00: Alameda Research avrebbe dato istruzioni alle aziende di investire in FTX.
Questa era un’ulteriore prova, se ce ne fosse bisogno, che la barriera tra Alameda Research e FTX era praticamente scomparsa da diversi mesi.
Secondo diverse fonti, attraverso la sua attività di fondo d’investimento, Alameda Research ha richiesto a diverse società di detenere parte o tutta la loro liquidità nella borsa statunitense FTX.
Oltre all’estremo interesse personale, un tale obbligo potrebbe portare a un massacro nelle prossime settimane o mesi nell’ecosistema dei progetti che hanno avuto Alameda Research come principale investitore.
A prima vista, questo obbligo era giustificato dal desiderio di mantenere il controllo del flusso di cassa di questi progetti. Ora, molti progetti potrebbero non essere in grado di accedere al loro flusso di cassa e potrebbero essere costretti a dichiarare bancarotta.
PLEASE VERIFY: Sources are saying that several of the companies that Alameda invested in were given a stipulation to hold their treasuries on FTX as part of their investment terms.
— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) November 13, 2022
Domenica 16.30: Vitalik condivide la sua visione della situazione attuale
In quanto membro influente della comunità delle criptovalute, la visione di Vitalik è particolarmente attesa da tutti gli osservatori. Spiega che la situazione attuale è certamente più grave del fallimento di Mt Gox nel 2014.
Domenica ore 13.10: il CEO di Alameda Research starebbe cercando di unirsi a Dubai
La situazione è confusa per gli ex dipendenti di FTX e Alameda Research. Secondo alcune fonti, alcuni dirigenti di entrambe le società stanno attualmente cercando di raggiungere Dubai.
Questo è in particolare il caso dell’amministratore delegato di Alameda Research, Caroline Ellison, che si trova attualmente a Hong Kong. In effetti, la sua partenza per Dubai è molto probabile. Questa destinazione, se confermata, sarebbe di particolare interesse poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno firmato un trattato di estradizione con gli Stati Uniti.
Al contrario, Sam Bankman-Fried sarebbe stato visto in compagnia delle autorità delle Bahamas. Secondo Bloomberg, la polizia ha interrogato l’ex CEO di FTX sabato.
Per il momento, SBF non è ancora stato ufficialmente arrestato. È probabile che SBF sia stato vietato di lasciare gli Stati Uniti e che sia stato messo sotto sorveglianza dalle autorità competenti.
FTX’s Sam Bankman-Fried was interviewed by Bahamian police and regulators on Saturday. In the Bahamas, law-enforcement inquiries don’t necessarily mean someone will be arrested or charged with a crime.
— Bloomberg Crypto (@crypto) November 13, 2022
Get the latest coverage of crypto and FTX https://t.co/6BCMQiFegI
Domenica 12:50: Serum dovrebbe procedere con un fork dopo l'hack di FTX.
L’hack di FTX ha ripercussioni sul protocollo Serum: il centro di liquidità dell’ecosistema Solana. In effetti, il protocollo è stato potenzialmente compromesso dall’hacking.
In particolare, la versione originale di Serum può essere aggiornata solo utilizzando una chiave privata controllata da qualcuno di FTX. L’hacking ha certamente compromesso l’integrità di questa chiave privata.
In risposta, molti servizi che utilizzano Serum, come l’aggregatore Jupiter Exchange, hanno già deciso di non utilizzare più il protocollo.
L’importanza di Serum, è troppo grande perché una tale decisione sia sostenibile.
Per questo motivo, gli sviluppatori di Serum stanno attualmente lavorando a un fork del protocollo per creare una nuova versione di Serum.
In seguito a questa decisione, FTX sarà completamente rimosso dal progetto e la sicurezza sarà ripristinata.
Confirming that we turned off @ProjectSerum as a liquidity source a few hours ago due to security concerns about upgrade authorities, and we also encouraged all our integrators to do the same.
— Jupiter Aggregator 🪐 (@JupiterExchange) November 12, 2022
The ecosystem is working on a fork right now, and we will supporting it asap 🔥
Domenica 09:40: Crypto.com ha inviato per errore 400 milioni di dollari a Gate.io
Nel bel mezzo del dramma FTX, Crypto.com sta dando il peggio di sé.
Mentre la maggiore trasparenza delle borse centralizzate si riflette nella pubblicazione di Proof of Reserve, Crypto.com ha commesso un grave errore contabile.
In effetti, lo scorso agosto, Crypto.com ha imparato che l’errore può talvolta costare molto denaro quando ha accidentalmente trasferito 10 milioni di dollari a due utenti.
In effetti, la borsa ha semplicemente trasferito 400 milioni di dollari in ETH all’indirizzo sbagliato.
Tuttavia, questo indirizzo apparteneva a Gate.io e lo scambio ha proceduto al rimborso di tutti i fondi.
Il CEO di Crypto.com ha reagito rapidamente indicando che il trasferimento era datato 21 ottobre e che era stato effettuato a un indirizzo whitelisted di Gate.io.
In realtà, l’exchange voleva inviare tutti i fondi a un portafoglio freddo, ma un errore di gestione ha ritardato il meccanismo.
The ETH transfers that generated so much FUD & speculation on Twitter today were made over three weeks ago, on October 21st to https://t.co/pFc4Pz9nFR’s whitelisted corporate account at https://t.co/Mr9GCkL2gV.
— Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Anche Gate.io è intervenuto per fare luce sulla vicenda e rassicurare i propri utenti.
La borsa spiega che il snapshot della sua Proof of Reserve è avvenuta il 19 ottobre, ma che la sua convalida è avvenuta solo il 28 ottobre.
Tuttavia, Gate.io assicura che il deposito di Crypto.com non è incluso nella sua Proof of Reserve.
CZ è intervenuto con il suo punto di vista sulla situazione. Spiega che “se una borsa deve spostare grandi quantità di criptovalute prima o dopo la dimostrazione degli indirizzi dei portafogli, è un chiaro segno di difficoltà”. State lontani“.
Domenica 07.27: FTX avrebbe salvato BlockFi semplicemente per recuperare i fondi dei propri clienti
Secondo un dipendente della piattaforma fallita BlockFi, FTX era semplicemente interessata agli asset degli utenti durante i “salvataggi” delle piattaforme in liquidazione.
L'unico motivo per cui FTX ci ha salvati è stato quello di mettere i fondi dei nostri utenti sulla loro piattaforma per utilizzarli nella loro strategia oscura. Hanno esercitato enormi pressioni affinché i fondi della BlockFi fossero trasferiti nella custodia di FTX. Ai dipendenti è stato detto dalla direzione di non fare domande sul trasferimento.
Domenica 03:13: FTX muove i suoi token FTT (80% della quantità in circolazione)
Sabato sera una transazione ha attirato l’attenzione degli utenti di Internet: 196 milioni di token FTT hanno lasciato un portafoglio appartenente a FTX e si sono diretti verso un indirizzo sconosciuto.
Con un’offerta di token FTT in circolazione vicina ai 250 milioni, la quantità movimentata corrisponde a quasi l’80% della disponibilità.
Il valore di questi token si avvicina ai 400 milioni di dollari, anche se la domanda per così tanti token probabilmente non c’è.
L’indirizzo del destinatario ha anche ricevuto quasi 2.000 ETH (circa 2.500.000 dollari) da FTX.
L’indirizzo che ha ricevuto i fondi: https://etherscan.io/address/0x2a4f8d77bade18256b1bdb3cf8782645037f60d3
Domenica 00:45: la SEC indaga sui prelievi di FTX effettuati nelle Bahamas
In una dichiarazione ufficiale, la Securities Commission delle Bahamas ha annunciato che sta indagando sul ritiro di fondi da parte della piattaforma FTX per i suoi clienti alle Bahamas.
Pochi giorni prima, FTX aveva dichiarato: “In conformità con i regolamenti della sede centrale delle Bahamas e con le autorità di regolamentazione, abbiamo iniziato a facilitare i prelievi di fondi dalle Bahamas. Di conseguenza, potreste aver visto alcuni prelievi elaborati da FTX di recente, in quanto ci siamo conformati alle autorità di regolamentazione“.
Securities Commission Addresses FTX Statement on Bahamian Withdrawals pic.twitter.com/OZKWwicSuN
— Securities Commission of The Bahamas (@SCBgov_bs) November 12, 2022
Ma secondo la SEC, la Commissione non ha ordinato, autorizzato o anche solo suggerito che FTX desse priorità ai prelievi dei clienti delle Bahamas. Di conseguenza, queste transazioni possono essere qualificate come preferenze annullabili e quindi portare al recupero dei fondi dei clienti delle Bahamas.
Perché FTX ha offerto la priorità ai clienti delle Bahamas? Cosa rischiano gli utenti che hanno truffato i bahamiani o i dipendenti di FTX con questa priorità? Questo caso sembra riservarci molte sorprese.
Sabato ore 23.25: FTX ha speso 74 milioni di dollari in immobili alle Bahamas
Nel 2022, FTX ha acquistato proprietà residenziali intorno alla sua sede centrale alle Bahamas per una cifra pari a 74 milioni di dollari.
Infatti, secondo i documenti governativi ottenuti da TheBlock e successivamente confermati da ex dipendenti di FTX, l’exchange di criptovalute ha impegnato gran parte del suo anno 2022 nello sviluppo delle sue proprietà immobiliari.
Questa decisione è probabilmente legata al desiderio dell’azienda di far vivere tutti i suoi dipendenti in un ambiente comunitario nel resort di Albany Bahamas.
SCOOP: FTX spent at least $74 million on real estate in the Bahamas this year pic.twitter.com/2WnpapZx8z
— Frank Chaparro (@fintechfrank) November 12, 2022
Sabato ore 22.05: i conti bancari degli utenti FTX potrebbero essere a rischio
L’hacking della borsa FTX non ha colpito solo i fondi presenti sulla piattaforma, ma anche i dati degli utenti (KYC, dati di login, conti bancari…).
Ed è proprio per questo che molti utenti si sono preoccupati quando hanno ricevuto la notifica che FTX stava cercando di accedere ai loro conti bancari.
Sembra che siano state consultate solo le informazioni, ma si tratta di un’attività insolita, in quanto gli scambi accedono a queste informazioni solo quando si effettuano depositi o prelievi in Fiat.
L’intermediario bancario, Plaid, ha sospeso l’accesso di FTX a tutti i dati dei consumatori tramite Plaid, in modo che FTX non possa più accedere a nessun dato finanziario tramite Plaid, indipendentemente dallo stato delle connessioni dei conti tramite Plaid.
Based on concerning public reports, Plaid suspended FTX production access to Plaid’s products. We don’t currently have any indication that Plaid has been used as a vector for fraudulent activity. Security is a top priority; we’ll continue to closely monitor the situation.
— Plaid (@Plaid) November 12, 2022
Sabato ore 21.04: il CEO di FTX conferma l'hackeraggio della piattaforma
Il nuovo CEO di FTX, John Ray, nominato dopo la dichiarazione di fallimento della società, ha parlato della strana attività sulla piattaforma dall’inizio della giornata.
Ha confermato che si è verificato un hack, ma che la piattaforma si sta coordinando attivamente con le autorità competenti per recuperare i fondi persi.
In risposta, FTX “sta per rimuovere la funzione di trading e di prelievo”.
Inoltre, ha confermato che i team dell’azienda stanno attualmente “spostando il maggior numero possibile di asset in un nuovo cold wallet“.
1/ Statement from John Ray, Chief Restructuring Officer and CEO of @FTX_Official — Consistent with their obligations as Chapter 11 Debtors-in-Possession, FTX US and FTX [dot] com continue to make every effort to secure all assets, wherever located.
— Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
Sabato alle 20.30: Elon Musk e Vitalik intervengono su SBF
Elon Musk non amava SBF e non lo ha nascosto al suo banchiere.
Almeno questo è ciò che emerge dai suoi scambi con Michael Grimes il 25 aprile.
Mentre SBF ha cercato di incontrare Elon Musk per fornirgli assistenza finanziaria nella sua acquisizione di Twitter, Elon Musk non sarebbe stato disposto ad andare oltre nel suo rapporto con l’ex CEO di FTX.
In concreto, si dice che Elon Musk abbia avuto un brutto presentimento riguardo a SBF, in particolare perplessità sulla sua capacità di portare 3 miliardi di dollari di liquidità.
In risposta agli screenshot condivisi dall’account Twitter di TechEmails, Elon Musk ha confermato la veridicità di questa discussione.
Ha inoltre aggiunto che “SBF ha fatto scattare l’allarme impostori” e che questo è il motivo per cui era scettico sulle capacità finanziarie di SBF.
Vitalik Buterin, il creatore della blockchain Ethereum, sembra aver fatto un’osservazione simile.
Alla conferenza LaBitConf di Buenos Aires, quando gli è stato chiesto del crollo di FTX, ha spiegato che il crollo di FTX era inevitabile a causa della sua natura centralizzata.
Ha aggiunto che per FTX il successo è legato a un’ottima gestione del marketing e in particolare alla “posizione personalistica da dittatore degli anni ’30 assunta da SBF“.
Sam Bankman-Fried reaches out to Elon Musk
— Internal Tech Emails (@TechEmails) November 11, 2022
April 25, 2022 pic.twitter.com/f2VxnGmLLP
CZ si pronuncia dopo il fiasco di FTX
In occasione dell’Indonesia Fintech Summit 2022, il CEO di Binance e uno dei primi informatori sulla gestione dei fondi di FTX ha parlato della questione.
Riflessioni e decisioni interne, visione sulla regolamentazione e sul decentramento, trovate l’intervista completa qui sotto:
Sabato ore 16.20: Alameda ha attaccato Binance Futures nel 2019
Il conflitto personale tra SBF e CZ non è nuovo.
Tornando al 2019, c’è stato un attacco premeditato che avrebbe potuto uccidere la piattaforma di futures onnicomprensiva di Binance alla sua nascita.
A market maker from a smaller futures exchange tried to attack @binance futures platform. NO ONE was liquidated, as we use the index price (not futures prices) for liquidations (our innovation). Only the attacker lost a bunch of money, and that was that. pic.twitter.com/ztMZEtYKc6
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 16, 2019
Qualcuno ha cercato di provocare una cascata di liquidazioni spostando in modo significativo il prezzo del future.
CZ ha spiegato che questo attacco non ha avuto conseguenze grazie a un sistema di prezzi indicizzati ben pensato.
All’epoca, una falla dell’API ci ha permesso di leggere ciò che stava accadendo ed è questa stessa falla che ci permette di scoprire che Alameda era effettivamente dietro questo attacco.
Sabato ore 14.50: Kraken dichiara di conoscere l'identità dell'hacker FTX
Sul suo account personale di Twitter, Nick Percoco, Chief Security Officer della borsa Kraken, sostiene di essere in possesso dell’identità della persona che si nasconde dietro uno o più dei presunti hacker della piattaforma FTX.
Infatti, dopo vari spostamenti su diverse blockchain, l’utente ha depositato i fondi su Kraken.
🚨BREAKING
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 12, 2022
The hacker is very likely an inexperienced insider
Kraken was also used throughout the hack to offload funds
- Co-founder & CEO of Hacken @buda_kyiv
Diversi indirizzi sono coinvolti nel movimento di fondi fuori da FTX e non vi è alcuna conferma che si tratti di un hack, anche se i vari scambi e le modifiche alla blockchain sembrano sospetti.
Potremmo anche avere una situazione in cui alcune transazioni vengono effettuate in modo normale nel processo di liquidazione dei fondi.
Potrebbe anche essere un white hat hack, una questione da seguire.
Sabato ore 13.05: il gioco Star Atlas colpito dal fallimento di FTX
Star Atlas annuncia di essere direttamente colpita dall’insolvenza di FTX. Michael Wagner, cofondatore e amministratore delegato del progetto, ha condiviso una lettera su Twitter per annunciare la triste notizia.
Spiega che “FTX era una piattaforma utilizzata per trasferire fondi alla nostra banca per gestire le spese operative e generare un rendimento a basso rischio sulle attività di cassa a breve termine.
E prosegue spiegando le implicazioni per il progetto: “Ad oggi, abbiamo ancora un bilancio solido, con opzioni significative davanti a noi, anche se alcuni dei nostri flussi di liquidità più immediati sono stati colpiti.
Laddove prima avevamo diversi anni di margine di manovra, questo margine è stato dimezzato“.
To discuss this in full transparency, please join us in a Town Hall today at 5pm EST on https://t.co/mCa6L6xBZj. pic.twitter.com/XnNuSdEaNG
— SW4²6N3R (@at_mwagner) November 11, 2022
Sabato 11:15: Tether blocca 31,4 milioni di USDT
A seguito dell’attacco a FTX avvenuto sabato mattina, alcune blockchain hanno reagito per impedire agli hacker di recuperare il denaro.
Ad esempio, Avalanche ha bloccato 3,9 milioni di USDT sulla sua blockchain, mentre Solana ha inserito nella lista nera 27,5 milioni di USDT sulla sua blockchain.
Sabato 09:50: Una scappatoia nei conti di FTX?
Mentre i timori di un hackeraggio della piattaforma continuano ad aleggiare sulla società, fonti vicine al caso sostengono che Sam Bankman-Fried abbia intenzionalmente aggiunto una Backdoor nel suo sistema contabile.
Grazie a questo sistema, SBF è stato in grado di trasferire segretamente tra 1 e 2 miliardi di dollari appartenenti ai propri clienti senza mai destare alcun sospetto interno.
In effetti, questa backdoor ha permesso ai team di FTX, consapevoli dell’inganno, di eseguire ordini per modificare i documenti finanziari della società.
Per il momento SBF, l’ex CEO di FTX, nega completamente i fatti.
Sabato 04:48: centinaia di milioni di dollari in uscita da FTX
Le analisi on-chain rivelano l’uscita di grandi quantità di soldi dai portafogli appartenenti a FTX.
La comunità ha inizialmente sospettato delle transazioni effettuate dagli attori incaricati di gestire la liquidazione della società.
Ma il successivo movimento di fondi ha rapidamente preoccupato molti utenti di Internet.
In effetti, i fondi sono stati scambiati come swap tra diverse blockchain, come Ethereum, Solana e BSC.
Anche le transazioni sembrano essere approssimative, con tassi di slittamento aberranti.
Ben presto i dati su FTX sono scomparsi uno ad uno e i saldi degli utenti si sono immediatamente ridotti a 0.
Poco dopo, i siti web e le applicazioni FTX e FTX.us sono stati presumibilmente chiusi.
Molti utenti di Internet gridano al “colpo di scena”, ipotizzando che la SBF o un altro insider si stia appropriando dei fondi.
Alcuni investigatori ritengono che si tratti di un hack e che il nuovo aggiornamento dell’applicazione FTX appena proposto sia un tentativo di attacco/fishing.
Venerdì 19.30: i prelievi di token ERC-20 sono stati interrotti su FTX.US
Anche se un messaggio indica che
“I prelievi sono e resteranno possibili nonostante l’interruzione delle trading” sul sito web di FTX.US,
i dati on-chain sembrano dimostrare il contrario.
In effetti, dal tardo pomeriggio, sembra che la piattaforma non abbia più effettuato prelievi di token ERC-20 (compreso Ethereum).
Questa decisione è certamente legata al nuovo management che ha assunto la direzione di FTX da quando la società ha iniziato la procedura di fallimento.
Venerdì 16.05: le passività di FTX e Alameda sono stimate tra i 10 e i 50 miliardi di dollari.
Dopo l’articolo di CoinDesk sulla discutibile gestione finanziaria di Alameda Research, le speculazioni sulle difficoltà economiche di FTX e Alameda sono state intense.
Stimata a lungo tra i 4 e i 9 miliardi di dollari, la realtà potrebbe essere ben diversa… e molto peggiore.
In effetti, secondo i documenti legali della dichiarazione di fallimento, FTX e Alameda Research hanno debiti che vanno da 10 a 50 miliardi di dollari.
Anche se il range è molto alto, l’importo è già molto più alto del previsto.
Infine, apprendiamo che entrambe le aziende hanno più di 100.000 creditori in tutto il mondo.
Venerdì 15:50: Genesis Trading salvato da Digital Currency Group
Mentre in precedenza era stato riportato che Genesis Trading aveva 175 milioni di dollari vincolati in FTX, la situazione si sarebbe risolta positivamente per il fondo di investimento.
La società madre di Genesis Trading, Digital Currency Group (DCG), è intervenuta per aiutare finanziariamente.
In particolare, DCG inietterà 140 milioni di dollari in Genesis Trading per aiutarla a “rafforzare il suo bilancio e a solidificare la sua posizione nel mercato delle criptovalute”.
Venerdì 15:15: FTX dichiara fallimento
In un comunicato stampa condiviso su Twitter, FTX ha annunciato di aver presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 negli Stati Uniti.
In concreto, ciò significa che FTX ha appena presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti.
Di solito si tratta di un primo passo per consentire una ristrutturazione finanziaria dell’azienda senza interrompere le attività.
Il fallimento riguarda sia FTX.com che FTX.us, mentre la filiale bahamense di FTX e LedgerX non sono incluse nel piano di ristrutturazione.
Infine, Sam Bankman-Fried ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni da CEO della piattaforma americana.
Per la durata della procedura, John J. Ray III è stato nominato Amministratore delegato ad interim.
Press Release pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) November 11, 2022
Venerdì 15: Mercedes termina la collaborazione con FTX
A partire dal 2021, FTX è diventata un volto familiare per gli appassionati di Formula 1.
In effetti, la borsa è diventata un marchio importante sulle monoposto dei piloti, dato che Mercedes e FTX hanno firmato un accordo di sponsorizzazione pluriennale.
In una recente dichiarazione, Mercedes ha dichiarato la fine di questa collaborazione: “Come primo passo, abbiamo sospeso il nostro accordo di partnership con FTX.
Ciò significa che da questo fine settimana l’azienda non comparirà più sulle nostre auto o su altri beni di marca.
Continueremo a monitorare la situazione da vicino.
Venerdì 14:37: CZ si preoccupa delle conseguenze sistemiche della caduta di FTX
Secondo Changpeng Zhao, capo di Binance, la situazione attuale presenta molte analogie con la crisi economica del 2008.
Egli avverte della possibilità di liquidazioni a cascata in molte società del settore delle criptovalute a causa dei problemi riscontrati da FTX.
Queste dichiarazioni sono state fatte in occasione di una conferenza in Indonesia, ma CZ afferma che gli effetti negativi saranno avvertiti soprattutto dalle aziende vicine all’ecosistema FTX.
Venerdì 13:38: L'ex dirigente di FTX rivela i dati relativi agli asset di FTX
L’ex direttore delle vendite aziendali di FTX, Zane Tackett, è intervenuto su Twitter per fornire un aggiornamento sulla situazione.
Avendo rassegnato le dimissioni martedì, afferma di non avere alcun controllo sull’evoluzione della situazione.
Secondo lui, anche se non si tratta di cifre ufficiali e precise, le passività della società sono stimate intorno agli 8,8 miliardi di dollari.
Solo 900 milioni di dollari, pari al 10% delle passività totali, sarebbero detenuti in attività disponibili da FTX.
Infine, 2 miliardi di dollari corrisponderebbero ad attività meno liquide e 3,2 miliardi di dollari ad attività illiquide.
Secondo lui, FTX ha ora due opzioni per uscire da questa situazione limitando le conseguenze per gli utenti: il fallimento o l’emissione di un token.
Ci ricorda che il fallimento è un processo lungo e doloroso che non soddisfa gli utenti nel breve e medio termine.
Al contrario, l’emissione di un token sarebbe rischiosa, ma un token ben progettato potrebbe offrire una via d’uscita ai clienti di FTX che hanno i loro fondi vincolati sulla piattaforma.
1/I obviously have 0 say at this point, but hey, interested to hear others' thoughts:
— Zane Tackett (@tackettzane) November 11, 2022
Two options:
A) bankruptcy
B) token
[THESE ARE NOT CONCRETE NUMBERS]
Liabilities: -8.8bn
Liquid assets: 900m
Less liquid: 2.037bn
Illiquid: 3.2bn
liquid hole: -7.9bn
illiquid hole: -2.66bn
Venerdì 13.08: Cipro dovrebbe sospendere la licenza europea di FTX
La decisione dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore, ma sembra già inevitabile.
Mentre FTX aveva ottenuto questa licenza alla fine dell’estate del 2022, fonti vicine al caso affermano che la sua sospensione non è più in dubbio.
Pertanto, tutte le attività europee di FTX dovrebbero essere interrotte nei prossimi giorni, poiché l’autorità di regolamentazione cipriota sarebbe sul punto di sospendere la licenza concessa alla società americana per operare sul territorio europeo.
FTX’s European operations will have their license suspended by the Cypriot regulator that oversees their activities, marking the latest step in the crypto exchange’s unraveling https://t.co/lq0ZHMagvo
— Bloomberg Crypto (@crypto) November 11, 2022
Venerdì 11:34: Justin Sun fornirà supporto finanziario a FTX?
Secondo Bloomberg, Justin Sun, creatore della blockchain TRON, è ancora disposto ad aiutare finanziariamente la borsa statunitense FTX.
Prima di prendere una decisione ufficiale, dovranno essere effettuati molti controlli di sicurezza.
Secondo Justin Sun, “questo è un momento importante per il nostro settore ed è importante mostrare una forte unità”.
🚨 #FTX e #Tron hanno raggiunto un accordo per consentire ai titolari di #TRX, #BTT, #JST, #SUN e #HT di scambiare i propri asset da FTX a portafogli esterni a un tasso di 1:1. https://t.co/QGXIlLAWhc
— Criptosociety.net (@criptosociety) November 10, 2022
Venerdì 11:10: si dimette il direttore delle vendite aziendali di FTX
In un’e-mail inviata ai clienti VIP della piattaforma statunitense, Zane Tackett ha parlato della situazione.
Spiega che “il suo team era completamente all’oscuro della potenziale insolvenza dell’azienda”.
Si è scusato con i clienti e ha dichiarato di essersi dimesso da FTX martedì.
In attesa di ulteriori informazioni da parte di SBF, Tackett ha dichiarato che l’accesso ai canali di comunicazione dell’azienda è stato interrotto per lui e il suo team.
Scoop: FTX’s head of institutional sales departs, memo says team was 'completely in the dark' about insolvency pic.twitter.com/M2TA0yHWBA
— Frank Chaparro (@fintechfrank) November 11, 2022
Venerdì 08:50: gli utenti FTX aggirano il blocco dei prelievi
Alcuni furbi hanno pensato di aggirare la sospensione dei prelievi quando hanno saputo che i conti FTX Bahamas non sono stati colpiti.
In effetti, i conti FTX International registrati alle Bahamas possono ancora prelevare fondi.
Cobie si è quindi chiesto come un utente potesse prelevare diversi milioni di dollari di fondi e inviarli a un unico indirizzo:
Can anybody explain what is happening with this address?https://t.co/dLhCoqA9Fd
— Cobie (@cobie) November 11, 2022
It is withdrawing millions of Tether from FTX and sending them to 0x18df7b342cdd4e7db0def4546c0ed01e79fd207e
Currently $21m withdrawn.
“Qualcuno può spiegare cosa sta succedendo a questo indirizzo?
Sta ritirando milioni di Tether da FTX e li sta inviando a 0x18df7b342cdd4e7db0def4546c0ed01e79fd207e.
Attualmente sono stati prelevati 21 milioni di dollari”.
Presto vengono condivise molte informazioni.
I dipendenti di FTX permettono agli utenti di aggirare la sospensione dei prelievi in cambio di un compenso.
Stiamo parlando di 100.000 dollari per utente.
In effetti, il trader Algod aveva offerto la stessa somma a chiunque gli avesse permesso di ottenere un conto FTX KYC alle Bahamas.
Ha persino dichiarato di essere riuscito a ottenere un conto di questo tipo prima di prelevare ingenti somme dal suo indirizzo pubblico.
Per aggirare la sospensione dei trasferimenti FTX internamente, è probabile che gli utenti si rivolgano al mercato FTX di NFT.
Acquistando un NFT con tutti i fondi, l’utente è in grado di trasferire fondi al conto che ha elencato l’NFT.
Molti membri della comunità hanno colto l’occasione per sottolineare che questo tipo di pratica è altamente illegale e penalmente perseguibile.
Venerdì 07:48: Genesis Trading segnala 175 milioni di dollari bloccati su FTX
Genesis Trading, che ha perso più di un miliardo di dollari nel fallimento di Three Arrows Capital (3AC), si trova ancora una volta in una situazione difficile.
In effetti, la filiale del Digital Currency Group ha annunciato di detenere 175 milioni di dollari di asset sulla travagliata borsa FTX.
La vera preoccupazione in questa notizia è che non ci si può fidare di nessuno.
Circa 24 ore prima di questa dichiarazione, la stessa azienda aveva annunciato di avere solo 7 milioni di dollari di esposizione all’ecosistema FTX, includendo nel calcolo anche Alameda.
We reiterate that Genesis has no material exposure to FTT or any other tokens issued by centralized exchanges. 95% of the collateral in our lending book is comprised of USD/stables, BTC, and ETH. In addition, Genesis has no lending relationship with FTX.
— Genesis (@GenesisTrading) November 9, 2022
Ciononostante, Genesis afferma che la situazione di FTX non influisce sulle attività dell’azienda.
Venerdì 03:17: il team di FTX Future Fund si dimette
In una lettera aperta, il personale di FTX Future Fund, l’organizzazione filantropica di SBF che mira all'”Altruismo efficace”, ha dichiarato di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro o di elaborare le sovvenzioni.
I membri hanno anche sollevato questioni fondamentali sulla legittimità e l’integrità delle operazioni commerciali che finanziavano la FTX Foundation e il Future Fund.
Will MacAskill, mentore di SBF da sempre, ha firmato questa dichiarazione in cui si legge: “I dirigenti di FTX potrebbero essere stati ingannevoli o disonesti“.
La disonestà potrebbe risiedere nell’affermazione di SBF che i clienti sono la priorità della borsa… Infatti, secondo Frank Chaparro, conduttore del podcast The Block, sembra abbastanza probabile che i documenti siano redatti in modo tale che gli azionisti privilegiati di FTX abbiano sempre la priorità sui clienti.
It seems somewhat likely that docs are written as such that preferred stock holders in FTX are still way ahead of retail depositors in the capital stack. That could open the door to those shareholders pushing to put themselves at the front of queue.
— Frank Chaparro (@fintechfrank) November 11, 2022
Venerdì 02h16: la piattaforma BlockFi sospende i prelievi
BlockFi ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “a causa della mancanza di chiarezza sullo status di FTX.com, FTX US e Alameda”, la piattaforma non è in grado di gestire le proprie operazioni come di consueto.
I prelievi dalla piattaforma sono sospesi fino a nuovo avviso.
Due giorni prima, Flori Marquez, cofondatore di BlockFi, aveva rassicurato gli utenti sulla sostenibilità dell’azienda, sminuendo l’impatto della situazione FTX e affermando che i prelievi continuavano a essere eseguiti rapidamente.
There’s a lot of action in the crypto markets today - something we have seen before and are used to managing. Deposits, withdrawals, trading and lending are all up and running. A few important points:
— Flori Marquez (@FounderFlori) November 8, 2022
Venerdì 01:58: la SEC indaga su SBF il CEO di FTX
Sam Bankman-Fried è indagato dalla SEC, l’autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, per una potenziale violazione delle norme sui titoli, mentre l’autorità di regolamentazione approfondisce la sua indagine sul crollo del suo impero crittografico FTX.
Apprendiamo inoltre che Mark Wetjen, attuale responsabile della politica e della strategia di regolamentazione presso FTX US ed ex membro della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), era presente con SBF agli incontri con la SEC, ma anche alla Casa Bianca.
Congressman Tom Emmer just tweeted this on the relationship between SBF and SEC Chair Gary Gensler pic.twitter.com/FGZa23jxUV
— Blockworks (@Blockworks_) November 10, 2022
L’attuale presidente della SEC è stato nominato da un politico che ha ricevuto più di 5 milioni di dollari di finanziamenti da SBF.
La sua nomina a presidente della SEC è stata confermata dal Congresso.
L’anno scorso i candidati al Congresso hanno ricevuto oltre 26 milioni di dollari in donazioni aggiuntive dalla SBF.
Molti mettono in dubbio i legami tra i regolatori e FTX, ma anche il reale valore delle donazioni di SBF.
Giovedì 23:45: le autorità delle Bahamas congelano i fondi di FTX
In un comunicato stampa, la SEC delle Bahamas ha annunciato il congelamento dei beni di FTX.
Oltre al congelamento dei beni di FTX Digital Markets, l’istituto ha anche richiesto la nomina di un liquidatore provvisorio per chiarire la situazione.
Today, the Securities Commission of The Bahamas took action to freeze the assets of FTX Digital Markets. The Commission also applied to the Supreme Court for the appointment of a provisional liquidator of FTX. pic.twitter.com/1sy7yQWnAN
— Nassau Guardian (@GuardianNassau) November 10, 2022
Giovedì 20.08: i clienti delle Bahamas hanno la priorità per i prelievi su FTX
In un tweet FTX ha appena comunicato la sua intenzione di facilitare i prelievi dalla piattaforma per i suoi clienti delle Bahamas.
Questa mossa aiuterebbe a dare un senso ai ritiri avvenuti all’inizio della giornata.
FTX ha spiegato che “gli importi ritirati rappresentano una piccola frazione delle attività attualmente in nostro possesso e stiamo lavorando attivamente su ulteriori strade per consentire i prelievi al resto della nostra base di utenti”.
Stiamo anche valutando attivamente cosa possiamo e dobbiamo fare nel mondo.
Giovedì 19.50: i dipendenti di FTX si sentono traditi da SBF
Secondo fonti vicine al caso, SBF avrebbe offerto ai suoi dipendenti la possibilità di investire in FTX a un prezzo vantaggioso.
In effetti, la maggior parte dei dipendenti ha mantenuto parte dei propri fondi sulla piattaforma.
Inoltre, i dipendenti hanno appreso da Twitter della cancellazione della loro piattaforma.
Anche questi ultimi si sentono traditi a causa delle azioni contraddittorie dell’SBF.
Si dice che quest’ultimo si sia vantato pubblicamente di continuare ad assumere personale, mentre internamente ha agito nella direzione opposta.
Infatti, il giorno dopo un’intervista alla CNBC, FTX avrebbe licenziato oltre 20 persone senza preavviso.
Giovedì, ore 18.22: FTX.us dovrebbe cessare la sua attività nei prossimi giorni.
Le informazioni provengono direttamente dal sito web della piattaforma FTX statunitense.
Su di essa compare la seguente frase: “Il trading potrebbe essere sospeso su FTX.US tra qualche giorno.
Si prega di chiudere le posizioni che si desidera chiudere”.
Giovedì, ore 18.04: FTX annuncia un accordo con Justin Sun e il suo ecosistema TRON.
Mentre le voci di un accordo tra SBF e Justin Sun si facevano sempre più insistenti, la piattaforma ha ufficializzato l’accordo con un tweet.
FTX ha spiegato di aver stretto un accordo con Tron per accedere alle strutture di pagamento.
Grazie a questa partnership, i detentori delle criptovalute TRX, BTT, JST, SUN e HT hanno potuto prelevare i loro fondi su portafogli esterni a partire dalle 19.30.
Tuttavia, si raccomanda vivamente di prestare attenzione ai rischi legati a tale manovra, vista la futura volatilità di questi diversi token.
Giovedì 17.45: un funzionario di Huobi incolpa SBF per il crollo di LUNA
Secondo Wendy Wang di Huobi Exchange, SBF è stato responsabile del crollo dell’ecosistema Luna.
In seguito avrebbe partecipato intenzionalmente al crollo del fondo di investimento Three Arrows Capital.
Infine, si dice che SBF abbia aiutato la sua consociata, Alameda Research, a far fronte alle sue difficoltà economiche prestandole miliardi di dollari direttamente dai fondi degli utenti.
🚨 Secondo Wendy Wang Huobi #SBF è responsabile di #Luna e #CZ lo sapeva
— Criptosociety.net (@criptosociety) November 10, 2022
SBF avrebbe intenzionalmente fatto crollare #3AC e spostato i fondi per gli utenti #FTX a sostegno di Alameda.
CZ avrebbe contattato SBF al riguardo, è stato ignorato e ha lanciato l'offensiva con un tweet
Giovedì 15:45: un deputato accusa il presidente della SEC di aver aiutato illegalmente SBF e FTX
Il membro del Congresso degli Stati Uniti Tom Emmer avrebbe ricevuto delle segnalazioni che accusano il presidente della SEC di aver aiutato illegalmente SBF e FTX nella loro corsa alla regolamentazione.
Emmer ha subito condiviso questa informazione su Twitter, interessato all’idea che il presidente della SEC non fosse timido nell’apparire sui media nonostante il caso in corso:
Interesting. @GaryGensler runs to the media while reports to my office allege he was helping SBF and FTX work on legal loopholes to obtain a regulatory monopoly. We're looking into this. https://t.co/SznowgcP6V
— Tom Emmer (@RepTomEmmer) November 10, 2022
“Interessante. Gary Gensler si sta precipitando sui media mentre le notizie giunte al mio ufficio affermano che stava aiutando SBF e FTX a trovare scappatoie legali per ottenere un monopolio normativo. Stiamo indagando sulla questione“.
Giovedì 15:15: SBF prende la parola per fare il punto della situazione
In silenzio dall’annuncio del suo accordo con Binance, SBF ha finalmente parlato della situazione.
Senza fornire spiegazioni più concrete sulle soluzioni che verranno, si scusa con la comunità e assicura la propria disponibilità a consentire agli utenti di recuperare i propri investimenti.
Accusa, senza nominarlo, un suo concorrente che avrebbe avuto un coinvolgimento diretto nelle difficoltà attualmente incontrate dalla sua borsa FTX.
