Il processo imminente contro Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, si intensifica mentre il DOJ invita clienti e investitori a rendere testimonianza.
I procuratori federali stanno radunando una serie di individui – tra cui ex clienti, investitori e dipendenti di FTX – per testimoniare contro Sam Bankman-Fried, l’ex CEO di FTX. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha rivelato le proprie intenzioni nei recenti depositi. Coloro che detengono azioni FTX testimonieranno sulla loro aspettativa riguardo alla gestione dei loro fondi da parte di FTX. Inoltre, i testimoni collaborativi dovrebbero illuminare le loro interazioni con SBF, focalizzandosi sull’interpretazione delle sue azioni e dichiarazioni.
L’importanza della testimonianza risiede nella sua rilevanza per il processo in corso, in particolare per quanto riguarda il trattamento degli asset dei clienti da parte di FTX e altre questioni rilevanti. Questo elenco di testimoni include clienti al dettaglio che hanno trasferito asset significativi a FTX, variando da decine di migliaia a decine di milioni di dollari, con l’aspettativa di una custodia sicura dei fondi.
Testimoni di rilievo contro SBF
L’elenco dei testimoni del DOJ include alcuni ex dirigenti importanti di FTX. Gary Wang, ex direttore tecnico di FTX, Nishad Singh, precedente capo dell’ingegneria, e Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, hanno tutti dichiarato di essere colpevoli in questo caso. Ognuno ha accettato di testimoniare. Tuttavia, Ryan Salame, un altro dirigente chiave, ha ammesso la sua colpevolezza ma non ha ancora accettato di testimoniare. Inoltre, il DOJ prevede di chiamare almeno altri due testimoni sotto immunità, sebbene la loro identità rimanga confidenziale.
All’interno dell’elenco dei testimoni, un cliente ucraino (identificato come “Cliente FTX-1”) rappresenta una sfida logistica unica. Data la situazione di conflitto in corso in Ucraina, l’individuo ha bisogno di permessi speciali per lasciare il paese. Il DOJ ha richiesto che la testimonianza venga effettuata via videoconferenza per aggirare il processo complesso di trasporto del testimone. Tuttavia, la difesa ha espresso le proprie riserve su questo metodo di testimonianza.
L’inizio del processo è imminente, con la selezione della giuria prevista per il 3 ottobre. Successivamente, le dichiarazioni iniziali dovrebbero iniziare il 4 ottobre.
