Siamo nel 2023 e i reati finanziari e le loro conseguenze sono ufficialmente emersi nelle criptovalute. Di recente, l’ex responsabile del prodotto di Coinbase, Ishan Wahi, che l’anno scorso si era dichiarato non colpevole, si è nuovamente presentato davanti al giudice per una questione di insider trading. Questa volta, Ishan Wahi si dichiara colpevole delle accuse centrate sullo schema di insider trading che gli avrebbe fruttato 1,1 milioni di dollari di profitti. La notizia proviene da un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia in cui i pubblici ministeri definiscono la procedura giudiziaria in corso come “il primo caso di insider trading nelle criptovalute”. Segui il rapporto.
Le accuse rivolte all'ex direttore di Coinbase
Ishan Wahi, che ha lavorato presso Coinbase Global Inc. dal 2020, è accusato di due capi d’imputazione per cospirazione al fine di commettere frode elettronica, in relazione ad un reato d’insider trading che coinvolge suo fratello, Nikhil Wahi, e un altro associato, Sameer Ramani. Tra i tre, Ishan era l’unico dipendente di Coinbase, dove avrebbe utilizzato la sua posizione per trasmettere illecitamente a Ramani e Nikhil conoscenze avanzate e confidenziali sui token in listing, secondo l’accusa. I pubblici ministeri federali affermano che per almeno 14 volte, Wahi ha condiviso informazioni riservate con suo fratello Nikhil Wahi e il suo amico Sameer Ramani.
Grazie a queste informazioni, Ramani e Nikhil avrebbero acquistato criptovalute prima che appaiano su Coinbase. Poi, quando il valore di ciascuna criptovaluta aumentava inevitabilmente a causa della legittimità di un listing su Coinbase, Nikhil e Ramani vendevano le loro azioni per realizzare un profitto, secondo una dichiarazione del procuratore del distretto sud di New York. Nel complesso, i co-conspiratori avrebbero guadagnato più di 1,1 milioni di dollari negoziando attorno a diversi listing su Coinbase tra giugno 2021 e aprile 2022.
Ishan Wahi ammette le accuse mosse contro di lui
“Ishan Wahi ammette le reati a lui ascritti, diventando il primo insider a farlo in una vicenda di insider trading che coinvolge il mercato delle criptovalute“, ha affermato il procuratore americano Damian Williams nella dichiarazione. “Che si tratti del mercato azionario o delle criptovalute, il furto di informazioni commerciali confidenziali per il proprio profitto personale o di altri è un crimine federale grave“, ha aggiunto. Nikhil è stato condannato a 10 mesi di prigione dopo aver dichiarato la propria colpevolezza.
Inizialmente, Ishan aveva dichiarato non colpevole a luglio, ma ha recentemente rivisto la sua posizione, probabilmente dopo aver consultato il suo team legale a seguito della condanna del fratello. Anche se le accuse contro Nikhil prevedevano una pena massima di 40 anni, dichiarandosi colpevole, è stato condannato a solo un anno.
Ishan rischia anche lui una pena massima di 40 anni, ma è probabile che riceva una condanna inferiore a quattro anni in base a un accordo. La sentenza di Ishan è prevista per il 10 maggio. Ramani, invece, è ancora latitante. La vicenda dei fratelli Wahi non è la prima volta che Coinbase si trova al centro di questioni riguardanti casi di insider trading e non sarà certamente l’ultima vicenda di questo tipo nel mondo delle criptovalute.
