I creditori di FTX potrebbero essere vittime di truffe online come il pigs butchering, usurpazione d’identità e attacchi di tipo phishing (truffe online).
Nell’ambito dell’ultima procedura fallimentare di FTX, Jeremy A. Sheridan, ex esperto di criptovalute del Secret Service americano, ha avvertito che i creditori di FTX potrebbero essere esposti a un “rischio grave e insolito di furto d’identità, furto di beni, attacco personale e ulteriore vittimizzazione online” se non vengono mantenuti anonimi.
Sig. Sheridan è direttore generale di FTI Consulting Inc, un’azienda che, tra le altre cose, agisce come consulente finanziario per i creditori colpiti nel caso del fallimento di FTX.
Secondo il sig. Sheridan, la probabilità di crimini mirati contro i creditori di FTX i cui nomi sono attualmente oscurati aumenterebbe notevolmente a causa delle informazioni divulgate. Ritiene che la rivelazione dei dettagli dei clienti di FTX che detengono ingenti somme in criptovalute sarebbe simile a “mettere un bersaglio sulla loro schiena e facilitare le truffe da parte di criminali.
Attacchi mirati che potrebbero causare gravi danni in caso di leak
Almeno 100 milioni di dollari sono dovuti a ciascuno dei 10 maggiori creditori, mentre i 50 creditori sono tutti debitori di almeno 20 milioni di dollari. L’anno scorso, il giudice fallimentare di FTX ha mantenuto oscurati i nomi di 50 dei più importanti creditori non garantiti (che insieme sono debitori di 3,1 miliardi di dollari), mentre normalmente sarebbero resi pubblici in base al codice fallimentare statunitense.
In passato, alcuni utenti di Celsius sono stati “doxxati” (dox = rivelazione dell’identità online) dopo che i giudici non sono riusciti a oscurare i dati degli utenti tra oltre 14.500 pagine di documenti.
Comprendere il pericolo delle truffe di tipo pig butchering
La truffa “pig butchering” è un’escroqueria online in cui individui malintenzionati cercano di ingannare le persone per estorcere loro denaro. Immagina di farti un nuovo amico su Internet e, nel tempo, questo amico inizia a chiederti aiuto per risolvere problemi finanziari. Possono raccontarti storie tristi o fingere di trovarsi in una situazione difficile e aver bisogno di denaro per uscirne.
In realtà, questo “amico” non è chi dice di essere e cerca solo di guadagnare la tua fiducia per estorcere denaro. Una volta che gli invii del denaro, continueranno a inventare nuove situazioni che richiedono aiuto finanziario fino a quando non avranno preso più denaro possibile. Poi scompariranno, lasciando la vittima senza notizie e senza soldi.
Il termine “pig butchering” deriva dal modo in cui gli truffatori “tagliano” progressivamente le risorse finanziarie delle loro vittime, proprio come si tagliano i pezzi di carne da un maiale.
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Social network e ingegneria sociale (social engineering)
Questo tipo di truffa sta diventando sempre più diffuso sui social network e sulle app/siti di incontri, poiché è molto semplice creare un profilo sull’identità di una vittima utilizzando le informazioni disponibili pubblicamente su Internet. Più informazioni un truffatore conosce sulla sua vittima, più sarà in grado di adattarsi a lei e dirle ciò che vuole sentire per creare un legame emotivo e estorcerle denaro.
Inoltre, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale come ChatGPT, gli truffatori online hanno sempre più facilità nel parlare la lingua madre della loro vittima per adattarsi e automatizzare il processo di truffa…
