La decisione è stata presa: la CFTC ha annunciato che Changpeng Zhao (CZ) dovrà pagare una multa di 150 milioni di dollari, mentre Binance dovrà corrispondere 2,7 miliardi di dollari.
- Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), sono stati condannati a pagare 2,7 miliardi di dollari alla CFTC.
- CZ dovrà personalmente pagare 150 milioni di dollari.
- L’accordo richiede a Binance di potenziare le misure di Conoscenza del Cliente (KYC) e di implementare una governance aziendale formalizzata.
Accordo Amichevole Approvato dalla Giustizia Americana
Un giudice federale degli Stati Uniti ha approvato un accordo tra la piattaforma di scambio di criptovalute Binance e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Questo giudizio, firmato dal giudice Manish Shah del Tribunale del Distretto Nord dell’Illinois, ordina a Binance di pagare 2,7 miliardi di dollari alla CFTC.
Inoltre, l’ex CEO di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, deve pagare una multa civile di 150 milioni di dollari per aver “violato il Commodity Exchange Act e le regolamentazioni della CFTC.
Questo accordo segue anni di indagini condotte da regolatori federali. Recentemente, Zhao ha ammesso colpevolezza per violazioni delle leggi anti-riciclaggio di denaro e sanzioni. Questo giudizio segna la conclusione di un lungo procedimento contro Binance e CZ, accusati di aver violato la legge federale e gestito una borsa di derivati illegale.
Nuovi Requisiti e Cambiamenti nella Governance
In risposta alla sentenza, Binance e CZ hanno accettato di adottare ulteriori misure per garantire il mantenimento delle misure di Conoscenza del Cliente (KYC) sulla piattaforma.
Inoltre, Binance ora è tenuta a implementare una “struttura di governance aziendale formalizzata”. Tale struttura includerà un consiglio di amministrazione con membri indipendenti, un comitato di conformità e un comitato di revisione.
Samuel Lim, ex direttore della conformità di Binance, è stato anche condannato a pagare una multa civile di 1,5 milioni di dollari per aver “favorito e incoraggiato le violazioni di Binance.”