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Celsius vendeva BTC e ETH per fare pump del suo token

L'esaminatore Shoba Pillay ha dichiarato che Celsius Network ha venduto i BTC e gli ETH dei clienti per gonfiare il proprio token CEL.

CriptoSociety
Di CriptoSociety 4 Febbraio 2023
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4 minuti di lettura

Il rapporto finale di 689 pagine sulla procedura di fallimento di Celsius fornisce un dettagliato resoconto delle finanze e delle azioni del prestatore di criptovalute prima della sua insolvenza. “I problemi di Celsius non sono iniziati nel 2022”. Gravi problemi risalivano almeno al 2020, dopo che Celsius aveva iniziato a utilizzare i beni dei clienti per finanziare le spese operative e il suo sistema di ricompense. Celsius avrebbe utilizzato i BTC (Bitcoin) e gli ETH (Ethereum) dei suoi clienti per creare pressione d’acquisto sul suo token CEL, secondo l’esaminatore incaricato di condurre le indagini sul prestatore di cripto. Continua a seguire il rapporto nelle prossime righe.

Celsius vendeva i fondi depositati dai suoi clienti

Secondo l’esaminatore Shoba Pillay, Celsius, il prestatore di criptovalute ha utilizzato i fondi dei clienti per coprire i lacuni dell’azienda.

 

Celsius non riceveva entrate sufficienti per finanziare interamente i suoi acquisti di CEL. Di conseguenza, il prestatore di cripto ha iniziato a utilizzare i bitcoin (BTC) e gli ether (ETH) depositati dai clienti per finanziare i suoi acquisti di CEL.

Secondo l’investigatore, gli insider di Celsius hanno anche usato l’esplosione dei prezzi di CEL per guadagnare milioni prima del fallimento. Celsius non aveva messo in atto controlli operativi e contabili adeguati per separare i fondi dei clienti.

Nel corso degli ultimi mesi, l’azienda è stata oggetto di molte indagini. Secondo l’investigatore, la caduta del mercato non è la ragione principale del declino del prestatore di cripto. È piuttosto il cattivo modello economico che ha portato Celsius negli abissi. “Celsius Network su una base autonoma è insolvente sin dalla sua creazione“, ha dichiarato. Inoltre, una delle ragioni per cui Celsius è sempre stato deficitario è il fatto che il tasso di interesse che Celsius offriva agli utenti per prestare i loro asset non era correlato al rendimento dell’investimento di questi asset. Il rapporto ha menzionato che “Celsius ha sempre fissato i suoi tassi di remunerazione in base a ciò che riteneva necessario per battere la concorrenza e non in base al rendimento che otteneva investendo gli asset dei clienti“.

Come è accaduto che un prestatore sia diventato un mutuatario di primo piano?

In realtà, Celsius è stata vittima di una spirale mortale di “prestare, prendere a prestito, prestare“. Secondo il rapporto, Celsius non è mai stata un’azienda redditizia. Infatti, dal 2020 al 2021, Celsius ha contratto diversi prestiti utilizzando i BTC e ETH dei clienti. Nel 2021, Celsius ha scoperto che l’azienda non sarebbe stata in grado di recuperare le garanzie in BTC e ETH utilizzate per contrarre due prestiti presso la società di investimento istituzionale Equities First nel 2019 e nel 2020, perdendo alla fine circa 288 milioni di dollari su un prestito di circa 129 milioni di dollari.

In effetti, dal momento che questa garanzia era in realtà attività dei clienti, Celsius ha dovuto acquistare BTC e ETH con i stablecoin che aveva preso a prestito a prezzi molto più elevati per coprire le perdite. Nel 2022, mentre il mercato delle criptovalute era in declino, Celsius “ha speso BTC e ETH per rimborsare prestiti stablecoin in corso e liquidare posizioni DeFi, per ottenere a sua volta maggiori BTC e ETH che poteva consegnare ai clienti che richiedevano prelievi“. Ponziconomics …?

Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi. Criptosociety non è responsabile della qualità dei prodotti o dei servizi presentati in questa pagina e non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente o indirettamente, di eventuali danni o perdite causati dall'utilizzo dei prodotti o dei servizi evidenziati in questo articolo. Gli investimenti in criptovalute sono per loro natura rischiosi; i lettori dovrebbero fare le loro ricerche prima di intraprendere qualsiasi azione e investire solo nella misura delle loro capacità finanziarie. Questo articolo non costituisce una raccomandazione d'investimento.

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