La lista di transazioni condivisa su Twitter rivela dumps (vendite improvvisi) di token subito dopo il listing su Binance. Conor Grogan presenta quindi queste prove di molte transazioni sospette in cui i portafogli accumulano criptovalute proprio prima che Binance annunci la sua intenzione di elencare questi stessi token. Dopo l’annuncio dell’elenco, questi portafogli si liberano dei loro token per guadagni incredibili.
Alcune prove di insider trading contro Binance
Grogan ha descritto la situazione dei token RAR in cui uno dei portafogli ha acquistato 900.000 $ in Rari pochi secondi prima del listing per venderli subito dopo pochi minuti su Binance. Aggiunge che la settimana scorsa “un indirizzo di portafoglio anonimo ha acquistato 6193,46 RPL, 10 minuti prima che Binance pubblicasse l’annuncio del listing di Rocket Pool (RPL), e li ha venduti tutti 10 minuti dopo l’annuncio, realizzando un profitto di 55.400 $.“
It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months
— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
Uno di questi portafogli ha acquistato circa 78.000 ERN tra il 17 giugno e il 21 giugno e li ha venduti subito dopo l‘annuncio della listing su Binance, lo stesso processo può essere osservato durante l‘acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di token TORN. Un altro guadagno di 100.000 dollari è stato rivelato durante l‘elenco di GNO su Binance, il proprietario del portafoglio sbarazzandosi allo stesso modo del token appena elencato sull‘exchange.
Il direttore di Coinbase sospetta che questo evento sia stato probabilmente organizzato da un “impiegato indisciplinato“ legato al team dei listing che aveva informazioni sugli annunci di nuovi asset o da un commerciante che avesse trovato una sorta di API o di leak di un test di scambio commerciale.
Il reato di insider trading nel web3
Binance ha recentemente rivelato una politica di vendita di token di 90 giorni per i dipendenti, vietando loro, così come ai membri della loro famiglia, di vendere qualsiasi token appena elencato entro il periodo menzionato.
Le affermazioni di Conor Grogan sembrano essere supportate da altri detective e analisti di dati blockchain. Naturalmente, la sua azienda è stata anche legata in modo alquanto controverso al reato di insider trading.
Nell’agosto 2022, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno arrestato tre persone, tra cui un ex responsabile del prodotto Coinbase.
I regolatori hanno accusato le tre persone di insider trading, accusando Ishan Wahi di aver utilizzato informazioni privilegiate del suo datore di lavoro per commerciare con i suoi complici.
L’estate scorsa, i procuratori del distretto meridionale di New York hanno incriminato e arrestato Nathaniel Chastain, un ex responsabile del prodotto della piattaforma NFT OpenSea.
L’uomo di 31 anni è accusato di frode informatica e riciclaggio di denaro, in relazione a un piano per commettere insider trading su token non fungibili (NFTs). Nate.eth” utilizzava informazioni riservate sugli NFT che sarebbero stati presentati sulla homepage di OpenSea per realizzare importanti guadagni di trading. Il suo caso è stato il primo caso ufficiale di insider trading su NFT.
